■本報記者 桂小筍
昨日晚間,新黃浦發(fā)布的幾張公告引發(fā)了投資者的廣泛關注。公司稱,董事會2018年第五次臨時會議于2018年7月20日在上海召開,審議通過罷免程齊鳴公司董事長職務的議案。這項議案遭到董事長的反對。
公告稱,鑒于公司七屆董事會于2018年6月屆滿,為完善公司治理結構,促進公司正常經營發(fā)展,進一步增強公司核心競爭力,同時鑒于董事長程齊鳴年齡及身體原因。根據相關法規(guī)對公司進行規(guī)范運作,恢復公司治理及重建信息披露管理秩序,為維護廣大股東的合法權益,現根據《公司法》、《上海新黃浦置業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定,提請公司董事會,罷免程齊鳴公司董事長職務。
程齊鳴對此議案投反對票,反對理由是,以身體和年齡原因罷免太兒戲,無法律依據。
查閱公司2017年年報可知,當時年報顯示,程齊鳴62歲,即,在因年齡被罷免之時,程齊鳴的年齡不超過63歲。
此外,董事周旭民對此議案投棄權票,棄權理由是對股市是否造成大波動未作出充分分析和說明;董事甘湘南對此議案投棄權票,棄權理由是對罷免董事長事件可能對公司股價未做分析和說明;獨立董事李良溫對此議案投棄權票,棄權理由是建議進一步協(xié)調。
需要注意的是,此次董事會,應到董事9人,實到董事7人,董事仇瑜峰因無法出席,書面授權委托董事陸卻非代為行使表決權;獨立董事劉紅霞因在國外無法出席,以短信形式授權委托獨立董事董安生代為行使表決權。
而在7月22日,公司即收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部下發(fā)的監(jiān)管工作函,稱關注到在公司以完善公司治理結構、董事長年齡及身體等原因罷免現任董事長程齊鳴的事項中,有1名董事反對,3名董事棄權。
根據相關規(guī)定,要求公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關要求,確保董事會會議嚴格依照規(guī)定的程序進行及董事會決議合法有效,保證公司治理的規(guī)范運作;并請公司妥善安排董事長更替事項,按照《公司章程》的規(guī)定及時選舉新任董事長,在此期間,全體董監(jiān)高應當勤勉盡責,確保公司正常的生產經營不受影響;要求公司嚴格遵守《股票上市規(guī)則》及相關要求,確保信息披露機制運行順暢,及時履行信息披露義務。
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