山寨期貨公司直播攬客設置騙局 有投資者240多萬元“打水漂”

    本報記者 王寧

    近日，一名玄姓投資者向《證券日報》記者爆料，其在某直播平臺瀏覽財經資訊時遇到了一位自稱“東證期貨”的“美女分析師”，對方表示，可代理國際期貨交易，客戶以“老師操作、賬戶托管”的方式參與。玄先生投入逾240萬元后，才發(fā)覺上當受騙。

    《證券日報》記者致電東證期貨處獲悉，公司自去年8月份以來，陸續(xù)接到了多位投資者的投訴，并要求歸還“交易本金和相應收益”。經公司核查，公司相關信息被他人冒用，“授權”代理的“正大國際金融控股有限公司”實為山寨期貨公司。“公司在核查此事件后，當即在官方平臺進行了聲明，并向警方報案。目前部分非法直播平臺已經無法打開，但仍有新的非法平臺出現(xiàn)，希望其他投資者在投資前能夠做好識別工作。”

    與公司簽訂合同

    資金卻轉入個人賬戶

    去年10月中旬的一天，玄先生在某期貨直播平臺瀏覽信息，一位自稱是“東證期貨”的分析師與其打招呼，表示能夠代理國際期貨交易，待玄先生表示有很大興趣后，這位“美女分析師”便將其介紹給相應的“老師”。為打消玄先生的疑慮，其中有的“老師”還將個人身份證電子版發(fā)給過來，讓玄先生去核實。

    在高額收益的誘惑下，玄先生同意與對方簽訂“賬戶委托協(xié)議”，采用“老師操作、賬戶托管”的方式，即：雙方各投20萬元，由“老師”來操盤，約定9個自然日后，可享受高額收益分成。

    記者通過玄先生提供的合同發(fā)現(xiàn)，這份所謂“賬戶委托協(xié)議”約定：甲方（玄先生）必須在乙方期貨公司（“東證期貨”）開設交易賬戶，交易賬戶用于甲乙雙方共同注資；交易賬戶內的自有資金為20萬元整，作為甲方注入資金，乙方根據甲方自有資金數額存入甲方交易賬戶同等資金20萬元整，給乙方交易員供其使用；交易賬戶內的初始資金總額為40萬元整。本協(xié)議的有效期為：2021年10月14日至2021年10月22日。

    記者梳理這份“協(xié)議”發(fā)現(xiàn)，其中有多項條款存疑，例如在列明雙方信息時，僅顯示投資者的相關信息，而并未有代理交易的機構相關信息；同時，在“基本權利和義務”細則中列明乙方完全承擔交易賬戶內任何虧損，所有虧損由乙方承擔，如收益未達到預期，乙方也不享受該交易賬戶內任何交易盈利，并按照約定補齊預期收益。

    “一周后，賬戶總金額已經有了盈利，總資金在31萬美元左右，隨后他們就開始以稅金和監(jiān)管要求等各種理由，數次提供了多個個人賬戶要求入金，前后合計匯款243.78萬元。”玄先生向記者表示。“直到最后一次匯款，我才感覺上當受騙了，當晚就報警了。”

    記者通過玄先生提供的轉賬匯款記錄發(fā)現(xiàn)，與對方簽訂的協(xié)議是個人與公司形式，但數次轉賬都是轉入個人賬戶。

    據了解，“東證期貨”所接受代理國際期貨業(yè)務的機構名為“正大國際金融控股有限公司”，據天眼查顯示，該公司為中國香港企業(yè)，經營狀態(tài)為“仍注冊”，成立于2019年3月份，公司員工僅為4人，其他包括聯(lián)系方式、股權結構等信息均未顯示。

    投資人和機構

    遭遇維權困境

    《證券日報》記者隨后致電上海東證期貨有限公司，公司相關人士表示，自去年8月份以來，已陸續(xù)收到多名投資者的電話，并要求歸還所謂的“本金和相應收益”；經核查，這些投資者遭遇的“東證期貨”為非法期貨公司。

    東證期貨相關人士向記者表示，在核實情況后，公司當即采取多項措施以維護投資者的合法權益，例如在公司官方網站、視頻公眾號等公開渠道，發(fā)布了“關于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”，特別表明公司官方網站和公開聯(lián)系方式；隨后，通過國家反詐中心APP向公安機關報案，目前顯示的舉報進度為“已收到舉報，將盡快開展工作”。同時公司還撥打110電話進行報案，并已多次進行了舉報和報案，期間部分非法網站被關停，但其他新的非法網站又冒出來了。公司還將進一步加強對輿情的管理，做好投資者教育工作，及時舉報非法網站。

    有法律人士向記者表示，從這起事件來看，目前非法分子實施詐騙行為手段高、花樣多，同時，相關受害個人和機構在維權方面也遭遇困境，例如企業(yè)自身無法知曉仿冒者的真實身份，在投訴舉報仿冒網站后，即便網站被封禁，但不法分子又以新的域名繼續(xù)實施詐騙活動；而受害者又分布在各個地區(qū)，由各屬地公安機關接受報案，難以形成合力。

    有專家表示，作為投資者，請不要相信各種“股神”“老師”、內幕消息或吹噓高收益等，更不要參加各種“授課教學”、大盤點評、不用繳納“會員費”等活動，同時也不要下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件；此外，在選擇投資方式、正規(guī)中介機構時，要去對應的監(jiān)管或自律組織進行識別。

    據悉，截至目前，東證期貨在統(tǒng)計上當受騙的投資者有6人，合計受騙資金已超過了400萬元。