聚力文化高管突擊“就職” 兩董事抗議 深交所連發(fā)關(guān)注函

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 吳文文

    在召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)成員“大換血”后，聚力文化股東間的內(nèi)斗似乎并未落幕。股東大會(huì)召開(kāi)兩天后，聚力文化火速召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議，選舉了包括董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)在內(nèi)的多位公司重要高管。不過(guò)，對(duì)于此次董事會(huì)選舉，聚力文化兩位董事卻雙雙提出抗議。

    12月10日當(dāng)天，深交所更是密集下發(fā)了兩封關(guān)注函，要求聚力文化說(shuō)明此次董事會(huì)召集、召開(kāi)以及提名征集、審議等相關(guān)程序是否相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

    聚力文化12月11日公告顯示，公司此前召開(kāi)的董事會(huì)選舉陳智劍為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并聘任杜錫琦為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任魏曉靜為公司副總經(jīng)理，并由其代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

    此外，會(huì)議選舉陳智劍、姜飛雄、毛時(shí)法為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事長(zhǎng)陳智劍為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員；選舉陳智劍、劉梅娟、毛時(shí)法為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，同意獨(dú)立董事毛時(shí)法為審計(jì)委員會(huì)主任委員；選舉姜飛雄、劉梅娟、毛時(shí)法為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，同意獨(dú)立董事劉梅娟為提名委員會(huì)主任委員；選舉陳智劍、劉梅娟、毛時(shí)法為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，同意獨(dú)立董事劉梅娟為薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

    值得關(guān)注的是，此次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事6人，實(shí)際參加表決董事4人，董事張楚和林明軍未出席會(huì)議。看似正常的董事會(huì)換屆程序，也遭到了前述兩位董事的抗議?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者獲得了上述兩位董事的相關(guān)聲明。

    董事張楚表示，此次董事會(huì)召開(kāi)程序不合規(guī)，拒絕認(rèn)可其效力。張楚告訴記者，其于12月8日（會(huì)議召開(kāi)前一天）的晚上9點(diǎn)才收到董辦通知召開(kāi)董事會(huì)的郵件，且通知郵件中并未附有議案內(nèi)容，在其要求下，12月8日午夜，相關(guān)議案內(nèi)容包括候選人簡(jiǎn)歷才陸陸續(xù)續(xù)發(fā)給自己。張楚認(rèn)為，相關(guān)議案屬于資本市場(chǎng)重大事項(xiàng)，對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)會(huì)造成巨大影響。按照他的說(shuō)法，他建議公司董事會(huì)應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程，提前5日書(shū)面通知董事會(huì)會(huì)議通知，董辦并未對(duì)他的異議作正面回應(yīng)，第二天，公司董事會(huì)強(qiáng)行召開(kāi)會(huì)議并通過(guò)了相關(guān)議案。

    董事林明軍在聲明中提到，其收到的通知郵件中并未附有議案內(nèi)容，也沒(méi)有征集候選人提名的提示。在其要求下，公司董辦于董事會(huì)召開(kāi)14分鐘前才將《董事長(zhǎng)推薦函模板》《專門委員會(huì)提名模板》發(fā)送給他。“這么短的時(shí)間內(nèi)，無(wú)法順利地完成董事長(zhǎng)推薦和專門委員會(huì)提名等工作，”林明軍表示，自己曾提議董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議延后到12月15日召開(kāi)，亦未獲董辦正面回應(yīng)。

    記者注意到，上述新就任高管中，除姜飛雄外，陳智劍、劉梅娟、毛時(shí)法三位董事均是在12月6日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生的。董事會(huì)“大換血”兩天后，聚力文化的高管團(tuán)隊(duì)也換了個(gè)遍。有知情人士告訴記者，聚力文化管理層頻頻變動(dòng)，與公司大股東、二股東間的內(nèi)斗不無(wú)關(guān)系。在深交所下發(fā)的關(guān)注函中，也要求聚力文化說(shuō)明公司控制權(quán)的歸屬問(wèn)題。

    而股東爭(zhēng)奪上市公司實(shí)控權(quán)背后，對(duì)于相關(guān)表決程序的召集、選舉程序是否公平合法，表決結(jié)果是否真實(shí)準(zhǔn)確，是否影響公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，本報(bào)記者將對(duì)此持續(xù)關(guān)注。

（編輯 上官夢(mèng)露）