本報(bào)見習(xí)記者 許偉
12月12日晚間,潤達(dá)醫(yī)療(603108)發(fā)布了一系列公告。2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議顯示,有關(guān)修訂《公司章程》并辦理工商變更登記、追認(rèn)及增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)董事?lián)Q屆改選、監(jiān)事?lián)Q屆改選等議案均獲高票通過。
具體來看,出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及其代理人共計(jì)17位,所代表的表決權(quán)達(dá)到51.7403%,在任的9名董事,其中8人出席會(huì)議,公司董秘及其他4名高管共同列席了會(huì)議。
公告顯示,有關(guān)修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的非累積投票議案,獲得了99.5923%的高通過率;追認(rèn)及增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案獲得99.9997%的一致同意;選舉非獨(dú)立董事的通過率為99.9784%;選舉獨(dú)立董事的通過率為99.9998%。上海澤昌律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證,認(rèn)定表決結(jié)果合法有效。
至此,潤達(dá)醫(yī)療董事會(huì)完成換屆后,共有11名董事成員,7名非獨(dú)立董事中,4名來自新任大股東下城國投,具體來看,趙偉東現(xiàn)任杭州市下城區(qū)國有投資控股集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理;顏純?nèi)A現(xiàn)任杭州市下城區(qū)國有投資控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理;黃樂現(xiàn)任杭州市下城區(qū)國有投資控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理;張誠栩現(xiàn)任杭州下城國投創(chuàng)新發(fā)展有限公司總經(jīng)理、杭州下城產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。而劉輝、陳政、胡震寧3人則來自原有的領(lǐng)導(dǎo)班子。
經(jīng)董事會(huì)決議通過,趙偉東擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長,劉輝和顏純?nèi)A擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長。
監(jiān)事會(huì)方面,選舉俞康擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席,俞康目前任杭州市下城區(qū)國有投資控股集團(tuán)有限公司董事長。
在高管方面,聘任劉輝先生為公司總經(jīng)理,聘任黃俊朝、陳政、胡震寧、陸曉艷和仝文斌為公司副總經(jīng)理;聘任吳曉強(qiáng)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任陸曉艷為公司董事會(huì)秘書。聘任陳默為公司審計(jì)負(fù)責(zé)人。
需要指出的是,除了財(cái)務(wù)總監(jiān)和審計(jì)負(fù)責(zé)人來自下城國投以外,其余的管理團(tuán)隊(duì)均來自原有的領(lǐng)導(dǎo)班子。
(編輯 白寶玉)
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