非法吸收公眾存款近1026億元！“小牛資本”非法集資案二審宣判

    本報(bào)記者 王鏡茹

    “小牛資本”千億大案，終審裁定落地。

    11月3日，廣東法院網(wǎng)官方消息，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)小牛資本管理集團(tuán)有限公司（小牛集團(tuán)）主要負(fù)責(zé)人彭鐵等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

    7月14日，深圳市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處彭鐵無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處彭鋼有期徒刑十一年，并處罰金一百萬(wàn)元；其余24名被告人分別被判處有期徒刑九年至二年，并處罰金。一審宣判后，彭鐵等11名被告人提出上訴。

    法院審理查明，2013年至2021年間，彭鐵成立小牛集團(tuán)后與彭鋼等人通過旗下子公司的“小牛在線”“小牛錢罐子”P2P平臺(tái)，以及子公司“小牛投資”“小牛新財(cái)富”“小?；?rdquo;以私募理財(cái)產(chǎn)品形式向131萬(wàn)余人非法吸收公眾存款近1026億元，其中126億元本金未償還。

    期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團(tuán)資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續(xù)進(jìn)行非法集資活動(dòng)，且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個(gè)人支配使用，集資詐騙89.34億元。

    二審法院認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂作出上述裁定。

    據(jù)了解，彭鐵等人歸案后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人，不足部分將責(zé)令彭鐵等人繼續(xù)退賠。

    公開資料顯示，小牛集團(tuán)旗下的小牛在線曾是廣東最大的P2P平臺(tái)之一，2013年6月上線，總部位于深圳。小牛集團(tuán)主要通過小牛在線、錢罐子等P2P平臺(tái)開展線上非法募資，通過小牛新財(cái)富，小牛基金等公司名義對(duì)外發(fā)售私募基金產(chǎn)品非法募資。

    2019年5月9日，小牛在線在其官網(wǎng)發(fā)布《平臺(tái)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)良性退出公告》。

    同年5月18日，相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部門開展強(qiáng)化落實(shí)對(duì)平臺(tái)實(shí)控人、重點(diǎn)高管的管控措施，完成平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)取證、固化證據(jù)等六方面工作。

    2021年5月6日，深圳南山公安通報(bào)小牛集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案的情況。據(jù)公告，警方已累計(jì)凍結(jié)涉案賬戶663個(gè)，追繳資金1.4億余元人民幣；查封涉案房產(chǎn)1056套，凍結(jié)涉案公司股權(quán)9991萬(wàn)股。其中，在查封的1056套房產(chǎn)中，深圳市住宅3套、商鋪4套；廣州市住宅108套、商鋪858套；佛山市商鋪76套；上海市商鋪6套；哈爾濱市住宅1套；查封黑龍江省哈爾濱市、湖南省漢壽縣轄內(nèi)土地共2處，合計(jì)24037.5平方米。

（編輯 何帆）