加大“區(qū)塊鏈”亂象監(jiān)管 科技手段不能缺位

    隨著國家層面的重視，區(qū)塊鏈成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

    作為一種集分布式存儲(chǔ)、加密機(jī)制、共識(shí)算法為一體的融合創(chuàng)新技術(shù)，區(qū)塊鏈在政務(wù)、金融、司法公證、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域均具有重要的應(yīng)用潛力。但是不可否認(rèn)的是，伴隨著區(qū)塊鏈的熱度上升，關(guān)于虛擬貨幣炒作的沉渣再次泛起，某些不法分子也盯上這個(gè)香餑餑，也紛紛打起了區(qū)塊鏈概念。典型的傳銷拉人頭美其名曰“社交即挖礦”。非法經(jīng)營的虛擬貨幣交易所，也宣稱是區(qū)塊鏈的“剛需”。原來炒金、炒銀、炒外匯的騙局，裝備一換，變成了炒“數(shù)字貨幣”、炒“區(qū)塊鏈”。

    面對(duì)這種現(xiàn)象，從11月11日開始，兩周內(nèi)我國5地監(jiān)管機(jī)構(gòu)果斷出手，上海、深圳、北京、西安、內(nèi)蒙古紛紛出臺(tái)政策，加大對(duì)虛擬貨幣打擊的力度。

    對(duì)于這種名詞眾多、花樣翻新的傳銷、詐騙、賭博，治理要取得良好的效果，除了傳統(tǒng)監(jiān)管手段，有關(guān)部門也要做好重點(diǎn)監(jiān)管、聯(lián)合監(jiān)管，并要依賴科技的手段。

    首先是重點(diǎn)監(jiān)管。2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。公告中指出，ico為非法金融活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，叫停了國內(nèi)所有代幣融資項(xiàng)目。同時(shí)，責(zé)令所有境內(nèi)數(shù)字貨幣交易所限期關(guān)閉，并停止新用戶注冊。公告一出，包括幣安、火幣、OKcoin等國內(nèi)一眾虛擬貨幣交易所紛紛出海。雖然它們原來的網(wǎng)站已被封閉，但是其中不少交易所并沒有就此放棄在國內(nèi)的宣傳和業(yè)務(wù)，而是不斷變換域名，依然為各類非法虛擬貨幣交易提供交易中介、撮合，或是直接提供合約、杠桿等產(chǎn)品，支持國內(nèi)投資者入金交易，賺取高額暴利。

    與一般的小虛擬貨幣交易所比，頭部平臺(tái)市場占比高、交易量巨大，其違規(guī)行為造成的危害也更大。譬如前段時(shí)間曝光的涉案200億元、300余萬人的資金盤plustoken案，大量受害者反饋，他們是通過大型平臺(tái)的OTC渠道購買的數(shù)字貨幣，而后轉(zhuǎn)入Plustoken錢包，這也是Plustoken的主要入金渠道。近日發(fā)生的bitmaster詐騙案，也同樣如此。

    國內(nèi)加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易所的監(jiān)管，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)這種號(hào)稱注冊在海外，實(shí)則在境內(nèi)大量開展業(yè)務(wù)的大型虛擬貨幣交易所的監(jiān)管。

    其次是科技監(jiān)管。面對(duì)以區(qū)塊鏈為名的新型騙局，涉案主體復(fù)雜、時(shí)間不確定、主要依賴于網(wǎng)絡(luò)空間，對(duì)此，有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)管，并重視監(jiān)管科技的應(yīng)用。經(jīng)驗(yàn)表明，大量的虛擬貨幣案件往往通過微信、微博等社交媒體宣傳，涉及人員眾多。最新信息顯示，目前深圳市地方金融監(jiān)管局已通過一個(gè)名為靈鯤的技術(shù)工具，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動(dòng)企業(yè)39個(gè)。通過科技手段，極大地賦能了監(jiān)管機(jī)構(gòu)，不管虛擬貨幣傳銷、詐騙犯罪如何狡猾，其一切活動(dòng)盡在眼底，可極大打擊其囂張的氣焰。這些經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。

    作為一種綜合性的創(chuàng)新技術(shù)，若想挖掘區(qū)塊鏈背后賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)、服務(wù)社會(huì)需求的巨大潛力，監(jiān)管和法律不能缺席。面對(duì)當(dāng)前虛擬貨幣亂象，有關(guān)部門要強(qiáng)加重點(diǎn)監(jiān)管，也要重視科技監(jiān)管，只有這樣，才能更好把依法治網(wǎng)落實(shí)到區(qū)塊鏈管理中，推動(dòng)區(qū)塊鏈安全有序發(fā)展。