交鋒升級！臨時股東大會前夕 寶能系突然罷免中炬高新管理層

    隨著中炬高新新舊股東交鋒升級，中炬高新高層人員再次出現(xiàn)變動。

    在臨時股東大會變更現(xiàn)任全體“寶能系”高管前，現(xiàn)任董事會“先發(fā)制人”，利用總經(jīng)理提交辭呈之際，迅速提名補選人選，并提議罷免現(xiàn)任副總經(jīng)理、財務負責人，提名“寶能系”背景高管。雖然相關議案遭遇“火炬系”董事炮轟，認為改選存在程序不嚴謹完備、候選人能力存疑等問題，但董事會議案已經(jīng)獲通過。

    管理層迅速變更

    7月18日晚間中炬高新公告顯示，公司董事會于2023年7月17日收到李翠旭的辭職報告。因個人原因，李翠旭辭去公司總經(jīng)理職務。辭職后，李翠旭將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。資料顯示，李翠旭2018年4月-2019年5月，任職南玻集團副總裁，也是寶能系旗下公司。

    就在李翠旭提出辭呈之際，中炬高新發(fā)布公告，董事會計劃免去張弼弘公司副總經(jīng)理兼財務負責人職務，同時公司擬聘任鄧祖明為公司總經(jīng)理、聘任孔令云和秦君雪為公司副總經(jīng)理。

    資料顯示，最終上述議案以6票贊成、3票反對或者棄權獲得審議通過。其中，董事余健華、萬鶴群和獨立董事甘耀仁表示異議。

    余健華系中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司董事長，萬鶴群2022年7月至今任中山市健康基地集團有限公司集團園區(qū)黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，兩位均是上市公司“火炬系”股東代表，而甘耀仁任中山市中正聯(lián)合會計師事務所有限公司董事長、總經(jīng)理。

    對于免去張弼弘公司副總經(jīng)理兼財務負責人職務，余健華投下棄權票，認為在董事會即將改組之際，不適合更換高管。張弼弘為公司分管財務副總，（罷免）對公司穩(wěn)定及后續(xù)董事會改組將產(chǎn)生不良影響；另外，高管的辭職或被罷免，還需根據(jù)公司《高管審計管理辦法》進行離任審計，而且議案提出非常匆忙，從提名到董事會通知只有半天時間，考慮不夠科學、嚴謹，對公司后續(xù)發(fā)展不利。

    寶能系成員任職能力被質(zhì)疑

    “短短一天總經(jīng)理辭職，現(xiàn)擬免職財務副總同時聘任總經(jīng)理和副總，疾風驟雨的，不利于現(xiàn)階段穩(wěn)定和廣大股東的利益。”萬鶴群指出，董事會即將改組，高管的任免應在董事會改組后開展更為合適。甘耀仁則認為，議案未提供證據(jù)材料，佐證被免財務副總經(jīng)理在工作過程中對公司有重大風險和未能勤勉盡責。

    另外，余健華、萬鶴群以及甘耀仁對新聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選均投下反對票，余健華、萬鶴群表示，副總經(jīng)理的聘任，需總經(jīng)理提名，未經(jīng)提名直接聘任，不符合《公司章程》規(guī)定；總經(jīng)理辭職，罷免副總再任聘副總，制造公司不穩(wěn)定因素，妨礙公司發(fā)展，對中小股東極不負責任；根據(jù)候選人簡歷，三位人員完全沒有調(diào)味品行業(yè)背景和任職經(jīng)驗且為現(xiàn)任寶能員工，任職能力存疑，聘任動機不純。

    任職背景顯示，本次被罷免的張弼弘2019年開始在中炬高新任職，自2021年6月至今任中炬高新副總經(jīng)理、財務負責人，兼任浦江國際集團有限公司董事、衛(wèi)龍美味全球控股有限公司獨立非執(zhí)行董事；而補選人選均來自“寶能系”，鄧祖明自2022年3月起任深圳市寶能投資集團有限公司總裁助理，孔令云自2022年1月起任深圳市寶能投資集團有限公司融資管理中心副總經(jīng)理，秦君雪自2023年2月起任深圳市寶能投資集團有限公司人力資源管理中心總經(jīng)理助理。

    甘耀仁還建議，作為上市公司，為維護中小股東合法權益、維護中小股東的知情權、維護公司正常、健康、穩(wěn)定運營，應依據(jù)公司高管人員的選擇標準和選擇程序進行研究，并廣泛收集合格人選，盡快補缺。

    臨時股東大會將交鋒

    本次董事會發(fā)起的系列人事變更，正值中炬高新7月24日2023年第一次臨時股東大會之前。由于該次股東大會審議的議案董事會未在10日內(nèi)作出反饋，最終由監(jiān)事會自行召開，而大會的主要議案內(nèi)容則是罷免均為“寶能系”的何華等4位董事，且選舉均為“火炬系”的梁大衡等為新任董事。

    同時，中炬高新7月18日發(fā)布公告變更了臨時股東大會召開地點，原因為原場地接待能力有限，為保障本次股東大會順利召開，公司從場地條件和安全保障方面考慮，決定將本次股東大會會議地點從此前的公司綜合樓904會議廳，變更為中山火炬國際會展中心二樓會議廳，其他的原股東大會通知事項不變。