中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)：已出現(xiàn)使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 張博

    6月9日，據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)官網(wǎng)消息，近期，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)組織部分會(huì)員單位召開(kāi)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息及特約商戶(hù)信息共享聯(lián)防工作座談會(huì)，分析當(dāng)前支付風(fēng)險(xiǎn)防控的總體形勢(shì)和特征，交流支付行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的新舉措，研究提出優(yōu)化完善行業(yè)信息共享聯(lián)防機(jī)制，加強(qiáng)支付業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理等工作要求。中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)總結(jié)梳理后，向全行業(yè)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示。

    記者注意到，協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)了“利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進(jìn)行充值交易”的風(fēng)險(xiǎn)。

    協(xié)會(huì)指出，“利用虛擬貨幣等形式實(shí)施違法犯罪活動(dòng)逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢(qián)的重要通道。同時(shí)，已出現(xiàn)使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺(tái)支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺(tái)或虛擬貨幣承兌商兌換回現(xiàn)金。統(tǒng)計(jì)顯示，近13%的賭博網(wǎng)站支持虛擬貨幣平臺(tái)充值，利用區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性，通過(guò)大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉(zhuǎn)移路徑，提升了資金鏈追溯難度。”

（編輯 崔漫）