銀監(jiān)會(huì)查處陜豫銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押貸款案件

    近日，經(jīng)過一系列法定程序，陜西、河南銀監(jiān)局依法查處了轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押貸款案件，對兩地涉及該案的19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共計(jì)罰款5250萬元，并處罰104名責(zé)任人。

    2016年5月，陜西潼關(guān)縣聯(lián)社發(fā)生一起2000萬元質(zhì)押貸款案件。結(jié)合案件情況，陜西、河南銀監(jiān)局迅速組織轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展全面排查，發(fā)現(xiàn)多名外部不法人員橫跨陜西、河南兩省，以純度不足的非標(biāo)準(zhǔn)黃金做質(zhì)押物，騙取19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)190億元貸款。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲35名外部涉案人員。

    陜西銀監(jiān)局對涉及該案的18家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)罰款合計(jì)5000萬元；95名責(zé)任人予以處罰，其中取消8人1年至終身高管任職資格，對87人分別給予警告；責(zé)令相關(guān)機(jī)構(gòu)按照黨紀(jì)、政紀(jì)和內(nèi)部規(guī)章，對262名責(zé)任人給予紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰；陜西銀監(jiān)局對內(nèi)部監(jiān)管履職不力人員進(jìn)行了執(zhí)紀(jì)問責(zé)。

    河南銀監(jiān)局對涉及該案的工商銀行河南三門峽靈寶支行處以罰款250萬元，對該支行及工商銀行三門峽分行9名相關(guān)責(zé)任人予以處罰，其中取消5人3至8年高管任職資格，對4名高管分別給予警告。同時(shí)，責(zé)令工商銀行對省、市、縣三級分支機(jī)構(gòu)48名責(zé)任人給予了紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。