金誠(chéng)集團(tuán)涉嫌非法集資 警方采取刑事強(qiáng)制措施

    號(hào)稱資產(chǎn)規(guī)模700億元的金誠(chéng)集團(tuán)，最終還是爆了。

    4月28日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局官方微信發(fā)布通報(bào)，根據(jù)浙江省證監(jiān)局移送線索及群眾報(bào)案，依法立案?jìng)刹榻鹫\(chéng)財(cái)富集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案。并對(duì)金誠(chéng)集團(tuán)實(shí)際控制人韋杰及相關(guān)涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施。

    杭州拱墅區(qū)登云路43號(hào)金誠(chéng)大廈，是金誠(chéng)集團(tuán)的總部所在地。28日下午5時(shí)許，證券時(shí)報(bào)記者再次來(lái)到金誠(chéng)大廈，樓下停著警車，身著“拱墅警方”字樣的公安人員和大樓安保人員，在金誠(chéng)集團(tuán)總部大樓來(lái)回走動(dòng)，每一位進(jìn)出大樓的都被他們注視，空氣中布滿緊張的氣氛。

    正當(dāng)記者欲進(jìn)入大廈時(shí)，被執(zhí)勤的公安人員叫住，并對(duì)記者稱，“現(xiàn)在大樓已經(jīng)是案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，沒(méi)有得到允許不能進(jìn)行采訪。我們也不能接受采訪。此次案件的相關(guān)情況，警方都會(huì)有官方通報(bào)。”

    官網(wǎng)顯示，韋杰旗下的金誠(chéng)集團(tuán)，成立于2008年，自稱是一家綜合性的現(xiàn)代城市發(fā)展集團(tuán)，在8個(gè)國(guó)家和地區(qū)的60多座城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，截至2018年初，累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模超700億元。擁有港股上市公司金誠(chéng)控股及新三板掛牌公司太悅健康、麗晶光電等5家公眾公司。

    “80后”韋杰有著神奇般的發(fā)跡史，2018年5月17日，證券時(shí)報(bào)曾刊發(fā)《曾拒受證監(jiān)局調(diào)查金誠(chéng)集團(tuán)5700億政府訂單謎團(tuán)待解》專題報(bào)道，質(zhì)疑金誠(chéng)集團(tuán)對(duì)外宣稱的5700億元規(guī)模的PPP訂單的真實(shí)性。2018年5月25日，又再度刊發(fā)《金誠(chéng)集團(tuán)5700億政府訂單謎團(tuán)追蹤：項(xiàng)目自融自擔(dān)涉嫌違規(guī)違法》。

    在本報(bào)刊發(fā)首篇調(diào)查報(bào)道當(dāng)日，金誠(chéng)集團(tuán)旗下港股金誠(chéng)控股大跌16%。同日，浙江證監(jiān)局決定對(duì)浙江金觀誠(chéng)財(cái)富管理有限公司采取責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)業(yè)務(wù)6個(gè)月的監(jiān)督管理措施。原因是，在日常監(jiān)管中，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)浙江金觀誠(chéng)財(cái)富管理有限公司存在借用關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地銷售私募基金產(chǎn)品、公開(kāi)夸大宣傳等情形，反映出公司內(nèi)部控制存在重大問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)管理存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

    被暫停辦理基金銷售認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)業(yè)務(wù)6個(gè)月后，金觀誠(chéng)財(cái)富并未能恢復(fù)這一業(yè)務(wù)資格。2018年11月23日，浙江證監(jiān)局發(fā)布通知，決定暫不解除對(duì)浙江金觀誠(chéng)財(cái)富管理有限公司采取的責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理措施。

    今年4月23日，金誠(chéng)集團(tuán)發(fā)布的最后一則《聲明》稱：“我司的戰(zhàn)略重組目前已進(jìn)入關(guān)鍵落實(shí)階段，為避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他別有用心者通過(guò)重組信息牟取不當(dāng)利益，甚至可能出于某些不可告人的目的破壞重組，從而損害全體投資人的權(quán)益，我司暫時(shí)不便透露重組具體細(xì)節(jié)。條件成熟時(shí)，我司將適時(shí)向投資人及相關(guān)媒體進(jìn)行披露”。

    4月26日，金誠(chéng)控股股價(jià)收?qǐng)?bào)0.47港元，較月內(nèi)最低價(jià)0.19港元有所回升。而在去年本報(bào)首篇報(bào)道之時(shí)，金誠(chéng)控股股價(jià)為3.41港元，最大跌幅已超過(guò)九成。