賽騰股份：2017年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2018-05-02 00:00 來(lái)源：中證網(wǎng)
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)
會(huì)議資料
（股票代碼：603283）
2018年5月
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月10日 14:00
會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東吳南路4號(hào)公司會(huì)議室
主持人：孫豐先生
議程：
一、主持人致辭，介紹出席和列席會(huì)議的人員
二、審議如下議案：
1. 審議《關(guān)于公司董事會(huì)2017年度工作報(bào)告的議案》；
2. 審議《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
3. 審議《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》；
4. 審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》；
5. 審議《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
6. 審議《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7. 審議《關(guān)于公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》；
8. 審議《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
9. 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告的議案》；
10. 審議《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案》；
11. 審議《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
12. 審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
三、股東發(fā)言、質(zhì)詢(xún)
四、解答股東提問(wèn)
五、股東投票表決
六、休會(huì)
七、宣布表決結(jié)果
八、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
九、簽署會(huì)議文件
十、宣布會(huì)議閉幕議案一
關(guān)于公司董事會(huì)2017年度工作報(bào)告的議案
各位股東：
2017年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司股東負(fù)責(zé)的精神，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司董事會(huì)帶領(lǐng)經(jīng)營(yíng)管理層與全體員工，按照公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度工作計(jì)劃，各項(xiàng)工作得以有序開(kāi)展，公司保持了持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)將2017年度董事會(huì)工作情況作如下匯報(bào)：
一、2017年度公司經(jīng)營(yíng)情況
公司以自動(dòng)化設(shè)備設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)為根本，以持續(xù)的研發(fā)投入為保障，以客戶(hù)產(chǎn)品需求為導(dǎo)向，經(jīng)過(guò)多年努力建立了研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富、創(chuàng)新能力強(qiáng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，積累了豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，具備將客戶(hù)產(chǎn)品理念快速轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品的業(yè)務(wù)能力，所生產(chǎn)的自動(dòng)化組裝設(shè)備、自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備能夠有效提高客戶(hù)的生產(chǎn)效率，并提升客戶(hù)產(chǎn)品品質(zhì)。目前，賽騰股份的自動(dòng)化設(shè)備主要運(yùn)用于消費(fèi)電子行業(yè)，適用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的組裝和檢測(cè)。2017年在公司董事會(huì)、管理層和全體員工的努力下，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.83億元，同比增長(zhǎng)69.48%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.96億元，同比增長(zhǎng)99.11%。業(yè)績(jī)?cè)黾又饕蚴?017年來(lái)自于自動(dòng)化組裝設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備訂單的增加，公司報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)。
（一） 成功登陸上海證券交易所主板，公司發(fā)展邁入新階段
公司于2017年12月1日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2226號(hào)），并于2017年12月25日在上海證券交易所主板成功掛牌上市，這是公司發(fā)展歷程中重要的里程碑，也是公司未來(lái)的新起點(diǎn)。公司將充分利用資本市場(chǎng)平臺(tái)，不斷完善公司治理，持續(xù)提升盈利能力，并努力成為中國(guó)乃至國(guó)際最具競(jìng)爭(zhēng)力的智能化生產(chǎn)解決方案提供商。
（二） 專(zhuān)利、榮譽(yù)進(jìn)一步提升公司認(rèn)知度
2017年度,公司研發(fā)費(fèi)用為7,181.99萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)45.40%，占營(yíng)業(yè)收入的10.51%。截至2017年12月31日，公司共獲得20項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、286項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利和2項(xiàng)外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利。
報(bào)告期內(nèi)公司憑借扎實(shí)的產(chǎn)品、管理等綜合實(shí)力，獲得了江蘇省首臺(tái)套重大裝備產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書(shū)、兩化融合管理體系評(píng)定證書(shū)、蘇州市信用管理示范企業(yè)證書(shū)等榮譽(yù)證書(shū)，使得公司的知名度進(jìn)一步提升。
（三） 人才培養(yǎng)和人員擴(kuò)充以保證公司的發(fā)展
公司“以客戶(hù)滿(mǎn)意為中心，以?shī)^斗者為本”的理念和發(fā)展要求，公司不斷在擴(kuò)大技術(shù)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模，持續(xù)更新、完善技術(shù)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，建設(shè)與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的人才梯隊(duì)，加強(qiáng)技術(shù)工人的內(nèi)部培訓(xùn)，普遍提高員工素質(zhì)。具體措施包括：
（1）加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有員工的持續(xù)教育和培訓(xùn)，尤其是基層技術(shù)人員、管理人員的培訓(xùn)和管理；
（2）引進(jìn)汽車(chē)及零部件制造、醫(yī)療器械制造、光伏產(chǎn)品制造等自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)人才和管理人才，建設(shè)跨行業(yè)、多領(lǐng)域的技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)，為公司業(yè)務(wù)橫向拓展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四） 深入推進(jìn)內(nèi)控管理體系的建設(shè)，切實(shí)保障公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展
隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為有效防范公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保公司健康發(fā)展，公司董事會(huì)高度重視內(nèi)控體系建設(shè)。2017年度公司對(duì)各部門(mén)現(xiàn)行的制度、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和評(píng)估，查找管理缺陷，建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，有效保障公司的平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。
二、2017年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:元 幣種:人民幣
本期比
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2017年 2016年 上年同 2015年
期增減
(%)
營(yíng)業(yè)收入 683,175,388.07 403,022,589.03 69.51% 488,947,704.06
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 95,669,093.20 48,048,733.98 99.11% 127,046,462.07
歸屬于上市公司股東的扣除非 88,140,119.57 65,785,649.42 33.98% 124,719,249.99
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 152,284,374.68 31,199,814.94 388.09% 65,509,559.41
2017年末 2016年末 本期末 2015年末
比上年
同期末
增減（%
）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 633,512,160.38 321,388,187.44 97.12% 252,465,343.70
總資產(chǎn) 1,010,716,738.06 464,332,510.84 117.67% 324,266,379.71
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年 2016年 本期比上年同期增 2015年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.80 0.40 100 1.06
稀釋每股收益（元／股） 0.80 0.40 100 1.06
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 0.73 0.55 32.73% 1.04
益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 27.40% 16.35% 增加11.05個(gè)百分點(diǎn) 60.09%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 25.24% 22.36% 增加2.88個(gè)百分點(diǎn) 58.99%
資產(chǎn)收益率（%）
（三）利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位: 元 幣種: 人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 683,175,388.07 403,022,589.03 69.51%
營(yíng)業(yè)成本 347,439,242.12 202,180,763.13 71.85%
銷(xiāo)售費(fèi)用 86,831,960.38 45,413,927.07 91.20%
管理費(fèi)用 122,351,105.70 104,816,881.62 16.73%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 18,235,624.53 -10,598,251.52 272.06%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 152,284,374.68 31,199,814.94 388.09%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -43,011,948.73 -51,324,621.74 16.20%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 226,444,185.68 56,709,119.15 299.31%
研發(fā)支出 71,819,853.92 49,394,037.09 45.40%
三、2017年度董事會(huì)日常工作情況
（一）董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
2017年，公司共召開(kāi)七次董事會(huì)會(huì)議，歷次董事會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的要求規(guī)范運(yùn)作，召開(kāi)具體情況如下：
1、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2017年3月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由孫豐先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，一致通過(guò)了以下議案：
（1）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司總經(jīng)理 2016 年度工作報(bào)告的議案》
（2）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì) 2016 年度工作報(bào)告的議案》
（3）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
（4）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的議案》
（5）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
（6）審議《關(guān)于延長(zhǎng)蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市方案有效期的議案》
（7）審議《關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市有關(guān)事宜有效期的議案》
（8）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
（9）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年1月1日～2016年12月31日期間各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的議案》
（10）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年及2016年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
（11）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
（12）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
（13）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司分配2016年1月1日至2016年12月31日利潤(rùn)的議案》
（14）審議《關(guān)于提議召開(kāi)蘇州賽騰精密電子股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的議案》
2、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年7月14日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由孫豐先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，一致通過(guò)了以下議案：
（1）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年1月1日～2017年6月
30日期間各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的議案》；
（2）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司變更會(huì)計(jì)政策的議案》；
（3）審議《關(guān)于修訂<蘇州賽騰精密電子股份有限公司章程（草案）>的議案》；
（4）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)
產(chǎn)品的議案》；
（5）審議《關(guān)于預(yù)計(jì)蘇州賽騰精密電子股份有限公司開(kāi)展人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)交
易額度的議案》；
（6）審議《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的議案》。
3、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2017年8月14日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由孫豐先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，一致通過(guò)了以下議案：
（1） 審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
4、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2017年9月19日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由孫豐先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，一致通過(guò)了以下議案：
（1）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年1-8月財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
5、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2017 年10月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由孫豐先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，一致通過(guò)了以下議案：
（1）審議《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年1~9月財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；
（2）審議《關(guān)于確認(rèn)蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年1月1日至2017年9月30日關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；
（3）審議《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)蘇州賽騰精密電子股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
6、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017 年11月8日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由孫豐先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，一致通過(guò)了以下議案：
（1）審議《關(guān)于修改蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年1~9月財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
7、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于 2017 年12月4日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由孫豐先生主持，經(jīng)全體董事審議和表決，一致通過(guò)了以下議案：
（1）審議《關(guān)于修改蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》；
（2）審議《關(guān)于確認(rèn)開(kāi)立公司募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案》；
（3）審議《關(guān)于簽署公司上市募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。
四、公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
(一) 行業(yè)格局和趨勢(shì)
國(guó)家政策大力扶持，行業(yè)有望保持快速增長(zhǎng)
在適齡勞動(dòng)力數(shù)量減少、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高和我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力等因素的綜合影響下，智能裝備產(chǎn)業(yè)作為實(shí)現(xiàn)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃、推動(dòng)我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基石產(chǎn)業(yè)，受到了我國(guó)政府的高度重視，產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷加大。國(guó)務(wù)院《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，至2020年我國(guó)將建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)3萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化，使產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量得到顯著提高。因此未來(lái)5年將是我國(guó)自動(dòng)化制造業(yè)實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵窗口期，行業(yè)有望保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司以自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)為基礎(chǔ)，堅(jiān)持“依道而行、利他為先、自強(qiáng)不息、厚積薄發(fā)”的經(jīng)營(yíng)理念，貫徹“做專(zhuān)、做精、做大、做強(qiáng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“竭誠(chéng)服務(wù)客戶(hù)，打造百年賽騰”奮斗目標(biāo)，依托研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，緊跟國(guó)內(nèi)外自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)發(fā)展潮流，大力開(kāi)發(fā)適用于多行業(yè)、多領(lǐng)域的高端產(chǎn)品；依托管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和先進(jìn)的管理體系，不斷提升精細(xì)化管理水平和綜合服務(wù)能力，充分挖掘公司內(nèi)部潛力，在為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的升華。
公司將以發(fā)行股票和募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施為契機(jī)，繼續(xù)鞏固提升在技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量、品牌等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中的份額并分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)快速健康發(fā)展。爭(zhēng)取通過(guò)兩個(gè)五年計(jì)劃的發(fā)展，至2025年公司能夠發(fā)展成為國(guó)內(nèi)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)中擁有一流研發(fā)能力、一流技術(shù)水平和一流管理團(tuán)隊(duì)的大型骨干企業(yè)，并努力成為中國(guó)乃至國(guó)際最具競(jìng)爭(zhēng)力的智能化生產(chǎn)解決方案提供商。
(三) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1、 產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃
自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，也是公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃的重中之重。公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新將以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，貫徹產(chǎn)業(yè)鏈條的橫向發(fā)展和縱向發(fā)展齊頭并進(jìn)的發(fā)展策略。其中，產(chǎn)業(yè)鏈條的橫向發(fā)展是指以消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備為基礎(chǔ)，向汽車(chē)及零部件自動(dòng)化設(shè)備、醫(yī)療自動(dòng)化設(shè)備、光伏自動(dòng)化設(shè)備等其他應(yīng)用領(lǐng)域橫向拓展；縱向發(fā)展是指由自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)向下游的智能終端產(chǎn)品行業(yè)拓展。
通過(guò)募投項(xiàng)目中研發(fā)中心的建設(shè)，公司將著力在以下方面取得突破：
（1）進(jìn)一步提升自主研發(fā)能力，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)每年新增自動(dòng)化設(shè)備方面的實(shí)用新型及專(zhuān)利20項(xiàng)以上；加快研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，使研發(fā)與生產(chǎn)更加緊密的結(jié)合，促進(jìn)技術(shù)成果對(duì)生產(chǎn)實(shí)踐的指導(dǎo)。
（2）重點(diǎn)實(shí)施汽車(chē)及零部件制造、醫(yī)療器械制造、光伏產(chǎn)品制造等領(lǐng)域自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)突破，以擴(kuò)大公司產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)模，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。
（3）不斷改進(jìn)和完善公司消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)，爭(zhēng)取達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
（4）提高研究設(shè)施及裝備水平，硬件上達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)研發(fā)中心一流水平。
2、產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的發(fā)展前景較為光明。近年來(lái)公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，客戶(hù)訂單量逐年攀升，原有的產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)難以適應(yīng)公司的發(fā)展節(jié)奏。為進(jìn)一步提高承接訂單能力并分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)一段時(shí)間公司將著力推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)充。預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后公司的生產(chǎn)能力將得到質(zhì)的飛躍，產(chǎn)能緊張問(wèn)題有望得到解決。
3、人才培養(yǎng)和人員擴(kuò)充計(jì)劃
根據(jù)公司“以客戶(hù)滿(mǎn)意為中心，以?shī)^斗者為本”的理念和發(fā)展要求，公司計(jì)劃擴(kuò)大技術(shù)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模，持續(xù)更新、完善技術(shù)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，建設(shè)與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的人才梯隊(duì)，加強(qiáng)技術(shù)工人的內(nèi)部培訓(xùn)，普遍提高員工素質(zhì)。具體措施包括：
（1）加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有員工的持續(xù)教育和培訓(xùn)，尤其是基層技術(shù)人員、管理人員的培訓(xùn)和管理；
（2）引進(jìn)汽車(chē)及零部件制造、醫(yī)療器械制造、光伏產(chǎn)品制造等自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)人才和管理人才，建設(shè)跨行業(yè)、多領(lǐng)域的技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)，為公司業(yè)務(wù)橫向拓展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（3）進(jìn)一步完善激勵(lì)、約束機(jī)制，發(fā)行上市后根據(jù)相關(guān)政策及公司實(shí)際需要適時(shí)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，營(yíng)造吸引人才、留住人才、鼓勵(lì)人才脫穎而出的機(jī)制和環(huán)境。
4、市場(chǎng)拓展計(jì)劃
為應(yīng)對(duì)日漸激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)公司將大力推進(jìn)以多元化經(jīng)營(yíng)為核心的市場(chǎng)拓展計(jì)劃。計(jì)劃的核心即在繼續(xù)深耕消費(fèi)電子產(chǎn)品制造行業(yè)的同時(shí)，全面拓展汽車(chē)及零部件制造、醫(yī)療器械制造、光伏產(chǎn)品制造等行業(yè)的自動(dòng)化應(yīng)用市場(chǎng)。
（1）深耕消費(fèi)電子產(chǎn)品制造行業(yè)
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，賽騰股份與多家全球知名的消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商建立了良好的合作關(guān)系，生產(chǎn)的自動(dòng)化組裝和檢測(cè)產(chǎn)品在得到了客戶(hù)的廣泛認(rèn)可，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好口碑。未來(lái)賽騰股份將繼續(xù)保持在消費(fèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)工作。
（2）拓展其他自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域
為創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)并分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將大力拓展汽車(chē)及零部件制造、醫(yī)療器械制造、光伏產(chǎn)品制造等行業(yè)市場(chǎng)。汽車(chē)及零部件制造行業(yè)是自動(dòng)化設(shè)備的主要下游行業(yè)，其設(shè)備需求量占自動(dòng)化設(shè)備全行業(yè)的 40%左右，是公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，醫(yī)療自動(dòng)化行業(yè)和光伏產(chǎn)品自動(dòng)化行業(yè)同樣具有廣闊的發(fā)展空間。目前公司在汽車(chē)及零部件制造領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展已經(jīng)取得了一定突破。
5、內(nèi)部管理提升計(jì)劃
公司將按照現(xiàn)代企業(yè)制度，進(jìn)一步完善公司管理結(jié)構(gòu)，建立有效的決策機(jī)制和內(nèi)部管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化、運(yùn)行規(guī)范化，最大限度地降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
公司將進(jìn)一步推進(jìn)扁平化的組織管理模式，精簡(jiǎn)管理層次，實(shí)現(xiàn)管理信息化，提高管理的效率，實(shí)現(xiàn)管理指令的有效執(zhí)行。公司將根據(jù)發(fā)展需要合理設(shè)置和整合業(yè)務(wù)部門(mén)與控股子公司的股權(quán)架構(gòu)，建立適合于公司發(fā)展的管理架構(gòu)，使管理有序、高效、精干；進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理制度建設(shè)，規(guī)范和統(tǒng)一工作流程和員工的行為，優(yōu)化公司內(nèi)部組織構(gòu)架和人員配置，營(yíng)造“能者上、平者讓、庸者下”的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，提高公司組織效率和全員整體素質(zhì)，為加快發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)部條件；切實(shí)完善預(yù)算管理、成本控制、質(zhì)量控制等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理制度，同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制的貫徹實(shí)施，確保內(nèi)控制度的完整性、合理性、有效性。
6、企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃
企業(yè)要具有長(zhǎng)久的生命力，就必須形成自身特有的企業(yè)文化，以此增強(qiáng)組織內(nèi)部凝聚力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)調(diào)員工與企業(yè)共同發(fā)展進(jìn)步。為此，公司將在未來(lái)的幾年內(nèi)本著“有利于最大限度地調(diào)動(dòng)員工的積極性，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的科學(xué)高效運(yùn)營(yíng)，有利于企業(yè)之間的合作多贏，有利于企業(yè)與員工綜合素質(zhì)的不斷提高”等目標(biāo)，通過(guò)制度建設(shè)、形象設(shè)計(jì)、企業(yè)文化硬件建設(shè)、企業(yè)文化軟件配套等措施逐步形成更具凝聚力的賽騰文化。
7、籌資規(guī)劃
公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的需要，選擇適當(dāng)?shù)墓蓹?quán)融資和債權(quán)融資組合，取得滿(mǎn)足公司可持續(xù)發(fā)展所需要的資金，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。一方面，公司將以規(guī)范的運(yùn)作、科學(xué)的管理、持續(xù)的增長(zhǎng)、豐厚的回報(bào)給投資者以信心，保持公司在資本市場(chǎng)持續(xù)融資的功能；另一方面，公司將根據(jù)具體情況，綜合利用銀行貸款、公司債券等債權(quán)融資方式進(jìn)行融資，以保持公司合理的資本結(jié)構(gòu)。
8、收購(gòu)兼并及對(duì)外擴(kuò)張計(jì)劃
隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大、實(shí)力的增強(qiáng)，公司將按照總體規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，本著對(duì)股東有利、對(duì)公司發(fā)展有利的基本原則，在發(fā)現(xiàn)合適的目標(biāo)時(shí)，適時(shí)、穩(wěn)妥地通過(guò)收購(gòu)兼并實(shí)現(xiàn)對(duì)外擴(kuò)。
(四) 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
1、客戶(hù)所處行業(yè)較為單一的風(fēng)險(xiǎn)
賽騰股份主要從事自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備、自動(dòng)化組裝設(shè)備和治具類(lèi)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的組裝和測(cè)試，因此賽騰股份的下游客戶(hù)主要集中于消費(fèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)。盡管賽騰股份已有計(jì)劃地逐步開(kāi)拓汽車(chē)及零部件制造、醫(yī)療器械制造等行業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)，但新行業(yè)客戶(hù)的培育仍需要時(shí)間，新行業(yè)拓展效果存在不確定性，因此賽騰股份面臨客戶(hù)所處行業(yè)較為單一的風(fēng)險(xiǎn)。如果因消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)變、行業(yè)供需格局變化等不可預(yù)測(cè)原因?qū)е孪M(fèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模和銷(xiāo)售價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，則賽騰股份的營(yíng)業(yè)收入和盈利能力將可能出現(xiàn)下降。
2、人力成本上升以及主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及通貨膨脹等因素，未來(lái)公司員工平均工資可能會(huì)逐步提高，公司人力成本將相應(yīng)上升。如果人均產(chǎn)出不能相應(yīng)增長(zhǎng)，則人力成本的上升可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。
同時(shí)，公司生產(chǎn)使用的主要原材料為機(jī)械零部件、電氣元器件等。報(bào)告期內(nèi)，機(jī)械零部件、電氣元器件等原材料價(jià)格存在波動(dòng)，未來(lái)主要原材料價(jià)格若出現(xiàn)短期內(nèi)大幅上漲，也將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
3、匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
本公司境外收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例較高，境外銷(xiāo)售主要采用美元結(jié)算，若未來(lái)人民幣兌美元匯率發(fā)生較大波動(dòng)，則會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。如果人民幣出現(xiàn)短期內(nèi)大幅升值，公司產(chǎn)品出口以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能受到不利影響。
4、新行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)
依托在消費(fèi)電子自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及多年積累的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，公司將向自動(dòng)化設(shè)備的其他應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域如汽車(chē)及零部件制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、光伏產(chǎn)品制造業(yè)等拓展，以提高銷(xiāo)售規(guī)模并分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為應(yīng)對(duì)上述領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)，賽騰股份需要投入更多的資金、技術(shù)、人力等資源以迅速擴(kuò)大新行業(yè)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率。若公司的新行業(yè)拓展策略、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等不能很好的適應(yīng)并引導(dǎo)客戶(hù)需求，公司將面臨新行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)
賽騰股份未來(lái)在人員及資產(chǎn)規(guī)模方面擴(kuò)張較快，隨著公司股票發(fā)行和上市、募集資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施，公司的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，技術(shù)人員、管理人員和生產(chǎn)人員數(shù)量將相應(yīng)增加，公司在人力資源、法務(wù)、財(cái)務(wù)等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理層不能隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張而持續(xù)提高管理效率、進(jìn)一步完善管理體系以合理應(yīng)對(duì)高速成長(zhǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，則公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展將受到制約。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
議案二
關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
各位股東：
蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作已經(jīng)完成，公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，并出具了眾會(huì)字(2018)第1905號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
一、財(cái)務(wù)狀況
1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 幣種：人民幣 單位：元
項(xiàng)目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比變動(dòng)
貨幣資金 515,267,965.10 159,533,416.00 222.98%
應(yīng)收票據(jù) 2,747,089.00 0.00 100.00%
應(yīng)收賬款 114,146,944.22 103,718,857.02 10.05%
預(yù)付款項(xiàng) 2,386,815.37 4,441,568.34 -46.26%
應(yīng)收利息 0.00 351,807.18 -100.00%
其他應(yīng)收款 2,191,247.48 2,771,138.07 -20.93%
存貨 188,487,234.96 49,766,000.00 278.75%
其他流動(dòng)資產(chǎn) 17,347,472.76 0.00 100.00%
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 842,574,768.89 320,582,786.61 162.83%
固定資產(chǎn) 77,464,108.02 82,991,326.52 -6.66%
在建工程 36,702,289.60 3,104,280.62 1082.31%
無(wú)形資產(chǎn) 23,493,269.52 23,438,558.45 0.23%
遞延所得稅資產(chǎn) 6,861,936.24 4,796,346.00 43.07%
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 23,620,365.79 29,419,212.64 -19.71%
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 168,141,969.17 143,749,724.23 16.97%
資產(chǎn)總計(jì) 1,010,716,738.06 464,332,510.84 117.67%
報(bào)告期末，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)同比發(fā)生重大變動(dòng)的分析：
(1)報(bào)告期貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)222.98%，增加主要原因?yàn)楣颈灸晔装l(fā)上市收到投資款以及公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)盈利積累了資金。
(2)報(bào)告期應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)槠谀?yīng)收票據(jù)尚未到期收款。
(3)報(bào)告期預(yù)付款項(xiàng)較上年同期減少46.26%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)合同要求預(yù)付的材料款減少所致。
(4)報(bào)告期應(yīng)收利息較上年同期較少100.00%，主要原因?yàn)槠诔跤馄谪浛畹膽?yīng)收利息已收回。
(5)報(bào)告期存貨較上年同期增長(zhǎng)278.75%，主要原因?yàn)槠谀└鶕?jù)銷(xiāo)售訂單備貨較多且發(fā)出商品尚未完成客戶(hù)驗(yàn)收導(dǎo)致存貨增加。
(6)報(bào)告期其他流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)100%，主要原因期末增值稅留抵金額以及預(yù)繳企業(yè)所得稅較多所致。
(7)報(bào)告期在建工程較上年同期增長(zhǎng)1,082.31%，主要原因?yàn)楸竟咀庸举惐姽咀越◤S(chǎng)房持續(xù)投入建設(shè)所致。
(8)報(bào)告期遞延所得稅資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)43.07%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)期末資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等暫時(shí)性差異計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)增加。
2、負(fù)債結(jié)構(gòu) 幣種：人民幣 單位：元
項(xiàng)目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比變動(dòng)
短期借款 29,403,900.00 59,428,455.00 -50.52%
應(yīng)付票據(jù) 107,635,808.86 33,775,270.12 218.68%
應(yīng)付賬款 102,935,446.46 29,608,219.00 247.66%
預(yù)收款項(xiàng) 49,213,824.99 1,679,198.57 2830.79%
應(yīng)付職工薪酬 40,959,688.82 7,196,566.38 469.16%
應(yīng)交稅費(fèi) 3,216,426.91 8,866,817.13 -63.73%
應(yīng)付利息 0.00 126,473.72 -100.00%
其他應(yīng)付款 9,382,481.64 2,263,323.48 314.54%
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 342,747,577.68 142,944,323.40 139.78%
遞延收益 450,000.00 0.00 100.00%
長(zhǎng)期借款 34,007,000.00 0.00 100.00%
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 34,457,000.00 0.00 100.00%
負(fù)債合計(jì) 377,204,577.68 142,944,323.40 163.88%
報(bào)告期末，公司負(fù)債結(jié)構(gòu)同比發(fā)生重大變動(dòng)的分析：
(1)報(bào)告期短期借款較上年同期減少50.52%，主要原因?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需周轉(zhuǎn)資金充足故減少了短期銀行借款規(guī)模。
(2)報(bào)告期應(yīng)付票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)218.68%，主要原因?yàn)槠谀┪吹狡趦陡兜你y行承兌匯票較多。
(3)報(bào)告期應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)247.66%，主要原因?yàn)槠谀┮蛏a(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行的采購(gòu)備料較多，相應(yīng)形成的應(yīng)付賬款較多。
(4)報(bào)告期預(yù)收款項(xiàng)較上年同期增長(zhǎng)2,830.79%，主要原因?yàn)楸酒诟鶕?jù)銷(xiāo)售訂單條款預(yù)收的貨款增加所致。
(5)報(bào)告期應(yīng)付職工薪酬較上年同期增長(zhǎng)469.16%，主要原因?yàn)槠谀┮延?jì)提未發(fā)放的工資獎(jiǎng)金比上年同期多。
(6)報(bào)告期應(yīng)交稅費(fèi)較上年同期減少63.73%，主要原因?yàn)槠谀?yīng)交未交的所得稅、增值稅比上年同期減少所致。
(7)報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付利息較上年同期減少100.00%，主要原因?yàn)槠谀?yīng)付未付銀行借款利息比期初減少所致。
(8)報(bào)告期內(nèi)其他應(yīng)付款較上年同期增加314.54%，主要原因?yàn)楣静糠稚鲜兄薪橘M(fèi)用期末未支付所致。
(9)遞延收益期末數(shù)比期初數(shù)增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)楸酒谑盏叫履茉雌?chē)補(bǔ)貼，尚未攤銷(xiāo)完畢。
(10)長(zhǎng)期借款期末數(shù)比上年同期增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)楸竟镜淖庸咎K州賽眾公司根據(jù)建設(shè)廠(chǎng)房需要增加了借款。
3、所有者權(quán)益 幣種：人民幣 單位：元
項(xiàng)目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比變動(dòng)
股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%
資本公積 262,779,066.32 56,221,369.15 367.40%
盈余公積 28,630,856.23 18,907,546.18 51.43%
未分配利潤(rùn) 182,102,237.83 126,156,454.68 44.35%
其他綜合收益 0.00 102,817.43 -100.00%
所有者權(quán)益合計(jì) 633,512,160.38 321,388,187.44 97.12%
報(bào)告期末，公司權(quán)益結(jié)構(gòu)同比發(fā)生重大變動(dòng)的分析：
報(bào)告期所有者權(quán)益較上年同期增長(zhǎng)97.12%，主要原因?yàn)?
(1)本公司于2017年12月19日公開(kāi)發(fā)行4,000萬(wàn)股普通股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)6.90元，募集資金總額為27,600萬(wàn)元，增加注冊(cè)資本4,000萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本為16,000萬(wàn)元。募集資金總額扣除公司發(fā)行股票費(fèi)用后的凈額超過(guò)新增注冊(cè)資本部分為20,655.77萬(wàn)元計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）。
(2)本公司本年度形成利潤(rùn)增加留存收益。
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
1、營(yíng)業(yè)情況 幣種：人民幣 單位：元
項(xiàng)目 2017年度 2016年度 同比變動(dòng)
營(yíng)業(yè)收入 683,175,388.07 403,022,589.03 69.51%
營(yíng)業(yè)成本 347,439,242.12 202,180,763.13 71.85%
稅金及附加 4,395,182.59 3,347,208.62 31.31%
(1)報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較上期增長(zhǎng)69.51%，營(yíng)業(yè)成本較上期增長(zhǎng)71.85%，主要原因?yàn)楣境掷m(xù)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)成本本期數(shù)比上期數(shù)增加145,258,478.99元，增加比例71.85%，增加主要原因?yàn)殡S收入增長(zhǎng)同步增長(zhǎng)。
(2)報(bào)告期稅金及附加較上期增長(zhǎng)31.31%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政部發(fā)布的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)），自2016年5月1日全面試行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后，“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目名稱(chēng)調(diào)整為“稅金及附加”科目，房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅等從管理費(fèi)用重分類(lèi)到稅金及附加進(jìn)行核算，公司本期發(fā)生的上述稅費(fèi)全部記入稅金及附加，上期是5月1日以后的記入稅金及附加所致，且公司收入增長(zhǎng)，附加稅費(fèi)相應(yīng)增加。
2、期間費(fèi)用 幣種：人民幣 單位：元
項(xiàng)目 2017年度 2016年度 同比變動(dòng)
銷(xiāo)售費(fèi)用 86,831,960.38 45,413,927.07 91.20%
管理費(fèi)用 122,351,105.70 104,816,881.62 16.73%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 18,235,624.53 -10,598,251.52 -272.06%
(1)報(bào)告期銷(xiāo)售費(fèi)用較上期增長(zhǎng)了91.20%，主要原因?yàn)椋孩俟句N(xiāo)售規(guī)模增加，人員數(shù)量及人均工資上升導(dǎo)致職工薪酬增加；②差旅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和辦公費(fèi)用等隨銷(xiāo)售規(guī)模增加而上升。
(2)報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上期減少272.06%，主要原因?yàn)棰俦灸昀⒅С龈哂谏夏?；②本年美金匯率下跌，公司外銷(xiāo)業(yè)務(wù)結(jié)算形成的匯兌損失較多。
3、盈利水平 幣種：人民幣 單位：元項(xiàng)目 2017年度 2016年度 同比變動(dòng)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 107,628,389.04 52,857,966.78 103.62%
利潤(rùn)總額 107,691,656.16 56,771,095.11 89.69%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 95,669,093.20 48,048,733.98 99.11%
報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上期增長(zhǎng)103.62%，主要原因?yàn)楸酒诋a(chǎn)銷(xiāo)量較上期增加所致。
三、現(xiàn)金流量 幣種：人民幣 單位：元
項(xiàng)目 2017年度 2016年度 同比變動(dòng)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 152,284,374.68 31,199,814.94 388.09%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -43,011,948.73 -51,324,621.74 -16.20%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 226,444,185.68 56,709,119.15 299.31%
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -6,863,479.11 2,953,551.90 -332.38%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 328,853,132.52 39,537,864.25 731.74%
1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期增加388.09%，主要原因?yàn)楸酒诠井a(chǎn)品主要原材料采購(gòu)較上期上漲，同時(shí)產(chǎn)銷(xiāo)量較上期增加，應(yīng)收賬款和存貨所占用的資金增加所致。
2、報(bào)告期公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)299.31%，主要原因?yàn)楣竟_(kāi)發(fā)行股票，收到募集資金所致。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
議案三
關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案
各位股東：
公司2017年年度報(bào)告全文及其摘要已于2018年4月20日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），年報(bào)摘要于同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上公開(kāi)披露，敬請(qǐng)查閱。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
議案四
關(guān)于公司獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
各位股東：
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們作為蘇州賽騰精密電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)的獨(dú)立董事，在2017年度工作中勤勉盡責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有效促進(jìn)公司決策的公平合理性及運(yùn)作的規(guī)范性，切實(shí)維護(hù)公司及股東的利益。
現(xiàn)就2017年度履職情況報(bào)告如下：
一、 獨(dú)立董事的基本情況
公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事包括：方世南先生、權(quán)小鋒先生、周純杰先生。
具體個(gè)人情況如下：
方世南：獨(dú)立董事，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1954年6月出生，本科學(xué)歷。1982年3月至今，在蘇州大學(xué)工作；現(xiàn)任蘇州大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家，蘇州市專(zhuān)家咨詢(xún)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、蘇州市委政策研究室特聘研究員、蘇州市公共關(guān)系協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)人學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、蘇州恒久光電科技股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州和氏設(shè)計(jì)營(yíng)造股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州上聲電子股份有限公司獨(dú)立董事。2015年4月至今，任本公司獨(dú)立董事。
權(quán)小鋒：獨(dú)立董事，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1981年4月出生，博士研究生學(xué)歷。2006年4月至2008年8月，在魯東大學(xué)管理學(xué)院從事教學(xué)工作；2011年12月至今，在蘇州大學(xué)任教；現(xiàn)任蘇州大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、碩士生導(dǎo)師，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員及中國(guó)金融學(xué)會(huì)會(huì)員、東吳證券股份有限公司獨(dú)立董事、蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州市三鑫塑業(yè)有限公司獨(dú)立董事、康平科技（蘇州）股份有限公司獨(dú)立董事。2015年5月至今，任本公司獨(dú)立董事。
周純杰：獨(dú)立董事，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1965年10月生，博士研究生學(xué)歷。1991年4月至今，在華中科技大學(xué)工作；現(xiàn)任華中科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事，湖北省自動(dòng)化學(xué)會(huì)理事、中能電氣股份有限公司董事。2015年4月至2015年5月以及2015年10月至今，任本公司獨(dú)立董事。
作為公司的獨(dú)立董事，我們符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求，不存在影響擔(dān)任本公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況。
二、 獨(dú)立董事年度履職概況
1、 出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況
獨(dú)立董事姓名 出席董事會(huì)次數(shù) 出席股東大會(huì)次數(shù)
方世南 7 3
權(quán)小鋒 7 3
周純杰 7 3
我們?cè)谡匍_(kāi)董事會(huì)前能夠主動(dòng)了解到所審議事項(xiàng)的有關(guān)情況，審閱相關(guān)會(huì)議資料。在會(huì)議上，我們結(jié)合個(gè)人的專(zhuān)業(yè)知識(shí)提出建議和意見(jiàn)，在充分了解審議事項(xiàng)的基礎(chǔ)上認(rèn)真行使表決權(quán)，本年度審議中未提出反對(duì)、棄權(quán)的表決意見(jiàn)。
2、 出席專(zhuān)門(mén)委員會(huì)情況
2017年，按照董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則，我們積極主持及出席各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，就公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制建設(shè)、高管薪酬等事項(xiàng)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，審議通過(guò)后向董事會(huì)提出了專(zhuān)業(yè)委員會(huì)意見(jiàn)，認(rèn)真履行有關(guān)職責(zé)。2017年共召開(kāi)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議9次，其中，戰(zhàn)略委員會(huì)1次、審計(jì)委員會(huì)5次、薪酬與考核委員會(huì)2次、提名委員會(huì)1次。
報(bào)告期內(nèi)，公司管理層與獨(dú)立董事保持了良好、充分的溝通，使獨(dú)立董事能夠及時(shí)了解公司內(nèi)部管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，充分運(yùn)用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)為公司管理層提出合理的參考性建議。
三、 獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
1、 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，我們嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司關(guān)聯(lián)交易控制與決策制度》的規(guī)定對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均對(duì)其必要性、客觀(guān)性、定價(jià)是否公允合理以及是否損害公司及股東利益等方面進(jìn)行了審核，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。我們認(rèn)為，公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要作出的，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
2、 對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)，我們嚴(yán)格按照《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易控制與決策制度》、《公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》的有關(guān)要求進(jìn)行了認(rèn)真核查，公司未為控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方以及任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)認(rèn)真認(rèn)真履行了相應(yīng)的審議決策程序，信息披露充分完整，公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方未發(fā)生非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。
3、 募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，我們根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督和審核。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們認(rèn)為公司不存在募集資金使用違規(guī)的情況。
4、 董事、高級(jí)管理人員薪酬情況
公司高級(jí)管理人員薪酬按公司薪酬管理規(guī)定執(zhí)行，薪酬綜合考慮了公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)成果，有利于不斷提高公司經(jīng)營(yíng)者的進(jìn)取精神和責(zé)任意識(shí)。
5、 聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
報(bào)告期內(nèi)，公司續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)一年。公司未發(fā)生改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
6、 公司及股東承諾履行情況
報(bào)告期內(nèi)，我們督促公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)通知和要求，對(duì)股東、關(guān)聯(lián)方及公司自身承諾履行情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理和檢查，未發(fā)現(xiàn)違法承諾履行的情形。
7、 內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，我們按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，督促公司落實(shí)相關(guān)要求，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度及流程文件，推動(dòng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)。公司建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行。
8、 現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司在年度時(shí)向全體股東提出每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）的分配政策。上述決議充分考慮了公司的發(fā)展?fàn)顩r及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并兼顧了股東利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
9、 董事會(huì)以及下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核及提名共四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，2017年度，各項(xiàng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)各自負(fù)責(zé)的事項(xiàng)按要求分別進(jìn)行了調(diào)研、討論和提交，并及時(shí)向經(jīng)營(yíng)層提出建設(shè)性意見(jiàn)，為公司規(guī)范運(yùn)作、董事會(huì)決策發(fā)揮了積極作用。
四、 總體評(píng)價(jià)
作為公司獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，客觀(guān)、公正、獨(dú)立的發(fā)表意見(jiàn)，切實(shí)履行了職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。
2018年，我們將繼續(xù)秉承對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，依法依規(guī)行使公司全體股東賦予的權(quán)力，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和依法運(yùn)作提出建議和意見(jiàn)，促進(jìn)公司的健康持續(xù)發(fā)展。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
議案五
關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案
各位股東：
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]2226號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.90元，募集資金總額人民幣27,600.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含稅）2,944.23 萬(wàn)元后實(shí)際募集資金總額 24,655.77萬(wàn)元，上述資金于2017年12月19日到位，并經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)出具了眾會(huì)字（2017）第6470號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金實(shí)施專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。
公司2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行的手續(xù)費(fèi)等的凈額為1.03萬(wàn)元，截至2017年12月31日，累計(jì)已使用募集資金0萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1.03萬(wàn)元。
截至2017年12月31日，募集資金余額為25,601.03萬(wàn)元。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《公司募集資金管理制度》，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行、募投實(shí)施主體簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金實(shí)施專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。三方、四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
截至2017年12月31日，本公司募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬戶(hù) 期末余額 備注
蘇州銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行 51209500000147 155,241,187.92
中國(guó)光大銀行蘇州吳中支行 37060188000174754 100,769,079.46
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）、募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)報(bào)告附表1。
（二）、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2017年12月31日，公司未使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。
（三）、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
截至2017年12月31日，公司未使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（四）、使用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況
截至2017年12月31日，公司尚未用募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的關(guān)于募集資金使用的信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情形。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
附表1：
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：
萬(wàn)元
募集資金總額 24,655.77 本年度投入募集資金總額 0
變更用途的募集資金總額 0
變更用途的募集資金 已累計(jì)投入募集資金總額 0
總額比例 0
承諾投資項(xiàng)目 已變更項(xiàng) 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 截至期末承 本年度投 截至期末累計(jì) 截至期末累計(jì)投入 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性
目，含部分 投資總額 額 諾投入金額 入金額 投入金額(2) 金額與承諾投入金 入進(jìn)度（%）定可使用狀 的效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重
變更（如有） (1) 額的差額(3)＝ (4)＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
(2)-(1)
消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備建 否 9,132.51 - 未承諾 - - - - - - -
設(shè)項(xiàng)目
新建研發(fā)中心項(xiàng)目 否 15,523.26 - 未承諾 - - - - - - - -
合計(jì) — 24,655.77 - — — — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因
（分具體募投項(xiàng)目） -
項(xiàng)目可行性發(fā)生
重大變化的情況說(shuō)明 -
募集資金投資項(xiàng)目
-
先期投入及置換情況
用閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 -
- 27 -
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 -
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
或歸還銀行貸款情況 -
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 -
募集資金其他使用情況 -
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
- 28 -
議案六
關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾華”）是公司2017年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，經(jīng)對(duì)公司與眾華歷年的合作情況審核后認(rèn)為：眾華對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)情況比較了解，而且能堅(jiān)持公正、客觀(guān)、實(shí)事求是的原則，對(duì)審計(jì)工作比較認(rèn)真、負(fù)責(zé)。為保持這種良好的合作關(guān)系，更好地為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展服務(wù)，經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真研究，擬聘請(qǐng)眾華為本公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
擬支付眾華2017年度審計(jì)費(fèi)用70萬(wàn)元。2018年度審計(jì)費(fèi)用，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層依照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則，參照2017年費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
議案七
關(guān)于公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案
各位股東：
為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，有效防范和控制外幣匯率風(fēng)險(xiǎn)，2018年公司擬開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)總金額不超過(guò)6,000萬(wàn)美元（或其他等價(jià)外匯）。該議案已于2018年1月29日經(jīng)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。本次對(duì)該議案有效期進(jìn)行修訂，該議案有效期延長(zhǎng)至下次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
在額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
議案八
關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
各位股東：
經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，蘇州賽騰精密電子股份有限公司（合并報(bào)表）2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95,669,093.20元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)97,233,100.54元，提取盈余公積9,723,310.05元，加年初未分配利潤(rùn)，減2017年4月現(xiàn)金分紅30,000,000元，截至2017年12月31日，公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣182,102,237.83元。公司擬以2017年12月31日總股本160,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)人民幣1.8元（含稅）的現(xiàn)金紅利，共計(jì)派發(fā)人民幣28,800,000元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
2017年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
議案九
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告的議案
各位股東：
2017 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的要求，始終保持誠(chéng)信負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)保障公司利益與全體股東利益。對(duì)公司依法運(yùn)作、業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況、重大經(jīng)營(yíng)決策、內(nèi)部管理機(jī)制以及公司董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤與有效監(jiān)督，有效督促公司合法合規(guī)運(yùn)作?，F(xiàn)將2017年監(jiān)事會(huì)主要工作匯報(bào)如下：一、 報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)兩次會(huì)議，具體情況如下：
1、 第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2017年3月1日召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席冉進(jìn)國(guó)先
生主持。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)2016年度工作
報(bào)告的議案》和《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年及2016年財(cái)
務(wù)報(bào)告的議案》。
2、 第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2017年8月14日召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席冉進(jìn)國(guó)
先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年、
2016年及2017年1~6月財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》。
二、 監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，為規(guī)范公司的運(yùn)作，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，公司監(jiān)事著重從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)監(jiān)督，忠實(shí)地履行監(jiān)督職能。
（一）對(duì)會(huì)議情況的監(jiān)督
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取了公司各項(xiàng)重要提案和決議，參與了公司重大決策的討論，起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用，同時(shí)履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能。
（二）對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策特別是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)決算方案等方面實(shí)施監(jiān)督，并就相關(guān)決策提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范操作，防止違規(guī)事項(xiàng)的發(fā)生。
（三）對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員通過(guò)聽(tīng)取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)，審議公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告等方式，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
（四）對(duì)管理人員的監(jiān)督
對(duì)公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員的職務(wù)行為進(jìn)行有效的監(jiān)督，監(jiān)事在履行日常監(jiān)督職能的同時(shí)，認(rèn)真組織管理人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，增強(qiáng)公司高級(jí)管理層的法律意識(shí)、提高遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行。
三、 監(jiān)事會(huì)2018年工作計(jì)劃
2018 年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)履行《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定賦予的職責(zé)，在依法獨(dú)立履行職責(zé)的同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)內(nèi)部建設(shè)、落實(shí)監(jiān)督機(jī)制、完善監(jiān)事會(huì)工作制度，拓寬監(jiān)督領(lǐng)域，強(qiáng)化監(jiān)督能力，切實(shí)保障股東權(quán)利得到落實(shí)。同時(shí)，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員的履職行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
議案十
關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會(huì)至2018年4月18日任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第二屆董事會(huì)擬由8人組成，其中非獨(dú)立董事5人，獨(dú)立董事3人。公司董事會(huì)提名孫豐先生、李三寶先生、付凱強(qiáng)先生、趙建華先生、LIM KOK OON先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。第二屆董事會(huì)董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。原董事會(huì)于任期屆滿(mǎn)后繼續(xù)履行職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生之日止。
董事候選人孫豐先生、李三寶先生、付凱強(qiáng)先生、趙建華先生、LIM KOK OON先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
附件：蘇州賽騰精密電子股份有限公司第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
孫豐先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978年8月出生，本公司創(chuàng)始人之一。1998年9月至2002年10月，在昆山通力電梯任測(cè)試工程師；2002年11月至2007年6月，在蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)延令自動(dòng)化設(shè)備廠(chǎng)任總經(jīng)理；2007年6月創(chuàng)辦賽騰電子，2015年4月至今，任公司董事長(zhǎng)。孫豐還兼任蘇州賽眾執(zhí)行董事、總經(jīng)理，蘇州邁智特、上海麥志、香港賽騰的執(zhí)行董事，蘇州鐳峰、團(tuán)結(jié)普瑞瑪執(zhí)行董事、總經(jīng)理，以及兼任蘇州賽偉和蘇州賽強(qiáng)執(zhí)行事務(wù)合伙人。
李三寶先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978年10月出生，本科學(xué)歷。1997年9月至2001年8月，在浙江高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng)任技術(shù)員；2001年9月至2011年8月，在浙江阿克希龍舜華鋁塑業(yè)公司任項(xiàng)目經(jīng)理；2011年9月至2015年4月，在上虞市道墟五金廠(chǎng)任常務(wù)副總經(jīng)理；2015年4月至2015年9月，任本公司董事會(huì)秘書(shū)；2015年9月至今，任本公司副總經(jīng)理。
付凱強(qiáng)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982年11月出生，專(zhuān)科學(xué)歷。2005年10月至2007年12月，在名碩電腦（蘇州）有限公司任技術(shù)員；2008年1月至2009年9月，在鄭州道中道企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司任培訓(xùn)助教；2009年10月至2012年2月，在蘇州凱爾博精密機(jī)械有限公司任部門(mén)主管；2012年2月至今，任本公司生產(chǎn)管理部副總監(jiān)。
趙建華先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978年8月出生，專(zhuān)科學(xué)歷。1997年9月至2005年5月，在湖北襄樊鐵路分局襄北機(jī)務(wù)段任列車(chē)司機(jī)；2005年6月至2007年6月，在深圳世強(qiáng)電腦科技公司任軟件工程師；2007年6月至2008年4月，在順豐速運(yùn)（集團(tuán)）公司任軟件工程師；2008年4月至2009年10月，在優(yōu)創(chuàng)科技（深圳）公司任高級(jí)軟件工程師；2009年11月至2012年7月，在深圳匯川技術(shù)公司任項(xiàng)目經(jīng)理；2012年7月至2015年10月，在本公司任軟件研發(fā)主管；2015年10月至今，任本公司董事。
LIM KOK OON先生：馬來(lái)西亞國(guó)籍，1977年4月出生，專(zhuān)科學(xué)歷。1999年11月至2001年2月，在Samsung Electronics Display(M)Sdn.Bhd.任制程工程師；2001年2月至2003年2月，在Traneat Electronics(M)Sdn. Bhd.任研發(fā)工程師；2003年2月至2013年7月，在全藝電子（昆山）公司任研發(fā)及制造部經(jīng)理；2013年7月至2014年11月，在昆山邁致治具科技公司任研發(fā)總監(jiān)；2014年12月至今，在公司任項(xiàng)目總監(jiān)；2015年4月至今任公司董事。
議案十一
關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會(huì)至2018年4月18日任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第二屆董事會(huì)擬由8人組成，其中非獨(dú)立董事5人，獨(dú)立董事3人。公司董事會(huì)提名方世南先生、權(quán)小鋒先生、周純杰先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。第二屆董事會(huì)董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。原董事會(huì)于任期屆滿(mǎn)后繼續(xù)履行職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生之日止。
獨(dú)立董事候選人方世南先生、權(quán)小鋒先生、周純杰先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會(huì)
附件：蘇州賽騰精密電子股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
方世南先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1954年6月出生，本科學(xué)歷。1982年3月至今，在蘇州大學(xué)工作；現(xiàn)任蘇州大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家，蘇州市專(zhuān)家咨詢(xún)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、蘇州市委政策研究室特聘研究員、蘇州市公共關(guān)系協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)人學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、蘇州恒久光電科技股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州和氏設(shè)計(jì)營(yíng)造股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州上聲電子股份有限公司獨(dú)立董事。2015 年 4月至今，任本公司獨(dú)立董事。
權(quán)小鋒先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1981年4月出生，博士研究生學(xué)歷。2006年4月至2008年8月，在魯東大學(xué)管理學(xué)院從事教學(xué)工作；2011年12月至今，在蘇州大學(xué)任教；現(xiàn)任蘇州大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、碩士生導(dǎo)師，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員及中國(guó)金融學(xué)會(huì)會(huì)員、東吳證券股份有限公司獨(dú)立董事、蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州三鑫時(shí)代新材料股份有限公司獨(dú)立董事、康平科技（蘇州）股份有限公司獨(dú)立董事。2015年5月至今，任本公司獨(dú)立董事。
周純杰先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1965年10月生，博士研究生學(xué)歷。1991年4月至今，在華中科技大學(xué)工作；現(xiàn)任華中科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事，湖北省自動(dòng)化學(xué)會(huì)理事；2016年12月至今在中能電氣股份有限公司任董事；2011年10月至今在黃石市科威控制技術(shù)有限責(zé)任公司任董事。2015年4月至2015年5月以及2015年10月至今，任本公司獨(dú)立董事。
議案十二
關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
各位股東：
鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)至2018年4月18日任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司第二屆監(jiān)事會(huì)擬由3人組成，其中股東代表監(jiān)事2人，職工代表監(jiān)事1人。公司監(jiān)事會(huì)提名章榮林先生、吳大偉先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
公司已于2018年4月18日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉賈華軍先生擔(dān)任職工代表監(jiān)事。職工代表監(jiān)事與股東代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。
第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。原監(jiān)事會(huì)于任期屆滿(mǎn)后繼續(xù)履行職責(zé)，直至新一屆監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生之日止。
章榮林先生、吳大偉先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
附件：蘇州賽騰精密電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
章榮林先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年6月出生，本科學(xué)歷。1998年9月至2002年5月，在好孩子集團(tuán)任工程部科長(zhǎng)；2002年5月至2013年2月，在華冠通訊任工程部課長(zhǎng)；2013年2月至今，在本公司任總經(jīng)理特別助理；2015年9月至今，任本公司監(jiān)事。
吳大偉先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1983年6月出生，專(zhuān)科學(xué)歷。2003
年4月至2007年8月，在昆山威典電子有限公司任質(zhì)量課課長(zhǎng)；2007年12月至2010
年12月，在昆山凌達(dá)光電科技有限公司任SQE；2011年4月至2012年6月，在昆山
普奧電子科技有限公司任職質(zhì)量課課長(zhǎng)；2012年6月至今，在本公司任質(zhì)量部副總監(jiān)。
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