恒林股份：第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱：恒林股份 公告編號(hào)：2018-036
    
    浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
    
    浙江恒林椅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2018年4月27日在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道夾溪路378號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知已按規(guī)定提前以書面及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王江林先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，實(shí)際出席董事 9 人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
    
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    
    （一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文》
    
    公司董事會(huì)及其董事保證公司2018年第一季度報(bào)告全文及正文所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅業(yè)股份有限公司2018年第一季度報(bào)告正文》。
    
    （二）以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《公司與真為投資基金管理（北京）有限公司簽訂合作設(shè)立家具（家居）產(chǎn)業(yè)基金之框架協(xié)議的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅業(yè)股份有限公司與真為投資基金管理（北京）有限公司簽訂合作設(shè)立家具（家居）產(chǎn)業(yè)基金之框架協(xié)議的公告》。
    
    特此公告。
    
    浙江恒林椅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月28日