奧士康：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報告書

  證券代碼：002913             證券簡稱：奧士康          公告編號：2018-029



                         奧士康科技股份有限公司
                  獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報告書


    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


      重要提示：

         根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)
  激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，奧士康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)
  立董事何為先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2018 年 5 月 18
  日召開的 2017 年度股東大會審議的相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票
  權(quán)。

      中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容的真
  實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何
  與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

         一、征集人聲明

         本人何為作為征集人，對公司擬召開的 2017 年度股東大會的審議事項(xiàng)征集
  股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、
  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律
  責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

      本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在指定信息披露媒體《證券
  時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上公告。
  征集人本次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，本次征集行動完全基于征
  集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本報告書的履行
  不會違反法律法規(guī)、 公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
    二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

   （一）公司基本情況

    中文名稱：奧士康科技股份有限公司

    注冊地址：湖南省益陽市資陽區(qū)長春工業(yè)園龍?zhí)链?br/>
    股票上市時間：2017 年 12 月 1 日

    公司股票上市交易所：深圳證券交易所

    股票簡稱：奧士康

    股票代碼：002913

    法定代表人：程涌

    董事會秘書：賀梓修

    公司辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)文心五路 33 號海岸城西座 1507

   郵政編碼：518000

    公司電話：0755-26910253

    公司傳真：0752-3532698

    電子信箱：hezx@askpcb.com

    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    （二）本次征集事項(xiàng)

    由征集人就公司 2017 年度股東大會審議的以下議案向公司全體股東公開
征集委托投票權(quán)：

    1、審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》
及摘要的議案。

    2、審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管
理辦法》的議案。

    3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2018 年限制性股票激勵計
劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

     三、本次股東大會基本情況

    關(guān)于本次股東大會召開的詳細(xì)情況，詳見公司同日刊載于《證券時報》、《證
券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》。

     四、征集人基本情況

    （一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事何為先生，其基本情況
如下：

    何為先生， 1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，重慶大學(xué)化學(xué)系
應(yīng)用系專業(yè)碩士?，F(xiàn)任電子科技大學(xué)材料與能源學(xué)院教授、博士研究生導(dǎo)師?，F(xiàn)
主要從事印刷電路領(lǐng)域的教學(xué)和科研工作。2001 年 12 月至 2017 年 11 月，任電
子科技大學(xué)微電子與固體電子學(xué)院應(yīng)用化學(xué)系主任、教授、博士研究生導(dǎo)師；2017
年 11 月任電子科技大學(xué)材料與能源學(xué)院教授、博士研究生導(dǎo)師；兼任電子薄膜
與集成器件國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室珠海分實(shí)驗(yàn)室主任，中國電子電路行業(yè)協(xié)會顧問。
2015 年 9 月 15 日至 2015 年 10 月 17 日，由中國留學(xué)基金委公派到美國佐治亞
理工學(xué)院從事短期博士生導(dǎo)師訪問交流工作。2010 年 8 月至 2016 年 11 月任深
圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，2015 年 12 月起任公司獨(dú)立董事，現(xiàn)
兼任深圳市景旺電子股份有限公司獨(dú)立董事。

    （二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重
大民事訴訟或仲裁。

    （三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安
排；其作為公司獨(dú)立董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之
間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

     五、征集人對征集事項(xiàng)的投票
    征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于 2018 年 4 月 20 日召開的第一
屆董事會第十四次會議，并且對《關(guān)于<奧士康科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<奧士康科技股份有限公司
2018 年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會
授權(quán)董事會辦理公司 2018 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，均投了贊
成票。

     六、征集方案

    征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本
次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

    （一）征集對象：截止 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 收市時，在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司
全體股東。

    （二）征集時間：2018 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 17 日期間（每日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

    （三）征集方式：采用公開方式在指定信息披露媒體《證券日報》、《證券
時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。

    （四）征集程序和步驟：

    第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報告附件確定的格式和
內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托
書”）。

    第二步：委托投票股東簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

    1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定的所有文
件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

    2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書
原件、股票賬戶卡；

    3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽
署的授權(quán)委托書不需要公證。

    第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)
將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報告
書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會秘書收
到時間為準(zhǔn)。

    委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

    地址：廣東省深圳市南山區(qū)文心五路 33 號海岸城西座 1507

    收件人：賀梓修

    聯(lián)系電話：0755-26910253

    郵政編碼：518000

    請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

    第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對
法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的
授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時滿足下列條件為
有效：

    1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

    2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

    3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容確，
提交相關(guān)文件完整、有效；

    4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

    （五）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相
同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收
到的授權(quán)委托書為有效。

    對同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票），
以最后一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：

    1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授
權(quán)委托自動失效；

    2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記
并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授
權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

    3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、
反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無效。

    附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

                                                         征集人：何為

                                                      2018 年 4 月 28 日
附件：

                           奧士康科技股份有限公司

                    獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報告書

       委托人/股東單位：
       委托人身份證號/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：
       委托人股東賬號：
       委托人持股數(shù)：
       受托人姓名：
       受托人身份證號：
       委托日期：
       委托書有效期限：自簽署日起至公司 2017 年度股東大會結(jié)束。

    本人/本單位作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的《奧士康科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委
托投票權(quán)報告書》全文、《奧士康科技股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度股東大
會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

    在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本單位有權(quán)隨時按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報
告書確定的程序，撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托
書內(nèi)容進(jìn)行修改。本人/本單位作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托奧士康科技股份有
限公司獨(dú)立董事何為先生作為本人/本單位的代理人，出席奧士康科技股份有限
公司 2017 年度股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票
權(quán)。

    本人/本單位對本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：

 提案                                                                   表決意見
                                 提案名稱
 編碼                                                                同意 反對 棄權(quán)

         《關(guān)于審議<奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計
 8.00
                        劃（草案）>及其摘要的議案》

         《關(guān)于審議<奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計
 9.00
                        劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2018 年限制性股票激勵
10.00
                          計劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

附注：1、請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”所對應(yīng)的方格內(nèi)打“√”，多打
或不打視為棄權(quán)。2、授權(quán)委托書通過剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。3、法人股東委
  托須由法定代表人簽名或蓋章并加蓋單位公章，自然人股東委托須由股東親筆簽名。