奧士康：關(guān)于召開2017年度股東大會的通知

  證券代碼：002913             證券簡稱：奧士康            公告編號：2018-028



                        奧士康科技股份有限公司
                  關(guān)于召開2017年度股東大會的通知


    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


       一、會議召開的基本情況

      1、股東大會屆次：2017 年度股東大會

      2、會議召集人：公司董事會

      3、會議召開的合法合規(guī)性說明：奧士康科技股份有限公司（以下簡稱“公
  司”）第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2017 年度股
  東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
  規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

      4、會議召開時間和日期：

      （1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 5 月 18 日（星期五）15:00。

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日。

      其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為 2018 年 5 月 18 日
  9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時
  間為 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期間的任意時間。

      5、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

      （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會
  議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
  東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)
  和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
     公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 14 日。

     7、出席人員

     （1）截至股權(quán)登記日 2018 年 5 月 14 日 15:00 深圳證券交易所收市時，在
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；

     （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

     （3）公司聘請的會議見證律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

     8、現(xiàn)場會議地點：湖南省益陽市資陽區(qū)長春工業(yè)園奧士康科技股份有限公
司會議室。

     二、會議審議事項

     1、關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2017 年年度報告>及其摘要》的議
案

     2、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度財務(wù)決算報告》的議案

     3、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

     4、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 董事會工作報告》的議案

     5、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度利潤分配（預(yù)案）》的議
案

     6、關(guān)于聘請 2018 年度會計師事務(wù)所的議案

     7、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議
案

     8、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》
及摘要的議案

     9、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法》的議案
       10、關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司 2018 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案

    11、關(guān)于審議《募集資金投資項目變更建設(shè)期、新增和變更實施地點、變更
部分實施方式》的議案

       12、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 監(jiān)事會工作報告》的議案

    13、關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理及調(diào)整使用暫時閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種的議案

       14、關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案

       15、關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2018 年第一季度報告>全文》的
議案

       16、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計劃（草案）》
及其摘要的議案

       17、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計劃管理辦法》
的議案

       18、關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司 2018 年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案

       19、關(guān)于公司簽署《投資框架協(xié)議》的議案

       特別強調(diào)事項：

       1、本次股東大會審議的議案 8、9、10 為特別議案，須由出席股東大會的股
東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；議案 5、6、7、8、9、10、
11、13、14、16、17、18 屬于影響中小投資者利益的提案，將對中小投資者的
表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司的
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東）。

       2、上述提案已經(jīng)過公司第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第九次
會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 4 月 23 日在《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊
載的相關(guān)公告。

       3、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，
上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向所
有的股東征集委托投票權(quán)。因此，公司獨立董事何為先生作為征集人向公司全體
股東征集對上述第 8、9、10 項議案所審議事項的投票權(quán)，詳見與本公告同日披
           露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》。

               特別提示：征集投票人僅對本次股東大會的第 8、9、10 項議案征集投票權(quán)，
           被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的議案另行表決，如被征集人或其代
           理人未另行表決將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

               4、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

                三、提案編碼


提案編碼                                    提案名稱                               該列打勾的欄目可投


  100                    總議案：所有提案                                                  √
                                                                                           票
                                非累積投票提案
  1.00      關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2017 年年度報告>及其摘要》的議案             √
  2.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度財務(wù)決算報告》的議案                 √
  3.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案                 √
  4.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 董事會工作報告》的議案                   √
  5.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度利潤分配（預(yù)案）》的議案             √
  6.00      關(guān)于聘請 2018 年度會計師事務(wù)所的議案                                           √
  7.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議案             √
            關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》
  8.00                                                                                     √
            及摘要的議案
            關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵計劃實施考核管
  9.00                                                                                     √
            理辦法》的議案
 10.00      關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司 2018 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案                 √
            關(guān)于審議《關(guān)于募集資金投資項目變更建設(shè)期、新增和變更實施地點、變更
 11.00                                                                                     √
            部分實施方式》的議案
 12.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 監(jiān)事會工作報告》的議案                   √
            關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理及調(diào)整使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金
 13.00                                                                                     √
            管理投資產(chǎn)品品種的議案
 14.00      關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案                                           √
 15.00      關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2018 年第一季度報告>全文》的議案             √
            關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計劃（草案）》及其摘
 16.00                                                                                     √
            要的議案
 17.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計劃管理辦法》的議案           √
 18.00      關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司 2018 年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案                       √
 19.00      關(guān)于公司簽署《投資框架協(xié)議》的議案                                             √


                四、現(xiàn)場會議登記事項
    自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人
出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 1）、委托人身份證
復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

    法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股
東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代
理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東
賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理
登記。

    1、登記時間：2018 年 5 月 15 日（9:00-11:00；14:00-16:00）

    2、登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記，見附件 2。

    3、登記地點：湖南省益陽市資陽區(qū)長春工業(yè)園奧士康科技股份有限公司董
事會辦公室

    4、會議聯(lián)系：

    （1）聯(lián)系人：賀梓修

    （2）電話號碼：0755-26910253

    （3）傳真號碼：0752-3532698

    （4）電子郵箱：hezx@askpcb.com

    （5）聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)海岸城西座 1507

    5、參加股東大會需出示前述相關(guān)證件。

    6、出席會議人員交通、食宿等費用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

    本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體
操作流程見附件 3。

    六、備查文件

     1、第一屆董事會第十四次會議決議；

     2、第一屆監(jiān)事會第九次會議決議；
 3、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的獨立意見。

 七、附件

 1、授權(quán)委托書；

 2、參會登記表；

 3、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程。

特此公告。

                                          奧士康科技股份有限公司

                                                   董事會

                                              2018 年 4 月 28 日
附件 1

奧士康科技股份有限公司

2017 年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托___________（先生/女士）代表本單位（本人）出席奧士康科技股份
有限公司 2017 年度股東大會，代表本單位（本人）對會議審議的各項議案按照
本授權(quán)委托書的指示行使投票（如沒有做出明確指示，代理人有權(quán)按照自己的意
愿表決），并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由
本單位（本人）承擔(dān)。


                                                                 備注             同意 反對 棄權(quán)

提案編碼                    提案名稱

                                                         該列打勾的欄目可以投票


  100                   總議案：所有提案                          √
                                  非累積投票提案
           關(guān)于《<奧士康科技股份有限公司 2017 年年度報
  1.00     告>及其摘要》的議案                                    √

           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 年度財務(wù)
  2.00                                                            √
           決算報告》的議案
           《奧士康科技股份有限公司 2018 年度財務(wù)預(yù)算
  3.00                                                            √
           報告》的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 董事會工
  4.00                                                            √
           作報告》的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 年度利潤
  5.00                                                            √
           分配（預(yù)案）》的議案
  6.00     關(guān)于聘請 2018 年度會計師事務(wù)所的議案                   √
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司預(yù)計 2018 年度
  7.00                                                            √
           日常關(guān)聯(lián)交易》的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性
  8.00                                                            √
           股票激勵計劃（草案）》及摘要的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性
  9.00                                                            √
           股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
           關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司 2018 年限制性股票激
 10.00                                                            √
           勵計劃有關(guān)事項的議案
           關(guān)于《關(guān)于募集資金投資項目變更建設(shè)期、新增
 11.00                                                            √
           和變更實施地點、變更部分實施方式》的議案
 12.00     關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 監(jiān)事會工             √
        作報告》的議案
        關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理及調(diào)整使
13.00   用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品      √
        種的議案
14.00   關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案          √
        關(guān)于《<奧士康科技股份有限公司 2018 年第一季
15.00                                                 √
        度報告>全文》的議案
        關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持
16.00                                                 √
        股計劃（草案）》及其摘要的議案
        關(guān)于制訂《奧士康科技股份有限公司 2018 年員
17.00                                                 √
        工持股計劃管理辦法》的議案
        關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司 2018 年員工持股計劃
18.00                                                 √
        相關(guān)事宜的議案
19.00   關(guān)于公司簽署《投資框架協(xié)議》的議案            √

    注：

    （1）對于累積投票提案，請?zhí)顖笸督o某候選人的選舉票數(shù)；對于非累積投
票提案，請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”相應(yīng)位置填上“√”，不選或多選
則該項表決視為棄權(quán)。

    （2）委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋單位公章。

    委托人姓名或名稱（簽章）：

    統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼：

    委托人持股數(shù)：

    受托人姓名：

    受托人身份證號碼：

    授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

    授權(quán)委托書有效期限：自授權(quán)委托書簽發(fā)日至本次股東大會結(jié)束。
附件 2
奧士康科技股份有限公司
2017 年度股東大會參會登記表

                單位名稱/姓名
         統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼
            代理人姓名（如適用）
         代理人身份證號碼（如適用）
                  股東賬號
                  持股數(shù)量
                  股份性質(zhì)
                  聯(lián)系電話
                  電子郵箱
                  聯(lián)系地址
                  備注事項
附件 3

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

       1、投票代碼：362913。

       2、投票簡稱：奧士投票。

       3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

       4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。

       股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

       1、投票時間：2018 年 5 月 18 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

       1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 5 月 17 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 5 月 18 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。

       2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。