新疆火炬：2017年度董事會(huì)工作報(bào)告

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    2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
    
    各位董事：
    
    2017年，公司董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)公司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作，推動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會(huì)2017年工作情況匯報(bào)如下：
    
    一、2017年工作回顧
    
    根據(jù)公司自身經(jīng)營發(fā)展需要以及長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，2017年公司向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請首次公開發(fā)行股票并在主板上市，2017年11月21日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十七屆發(fā)行審核委員會(huì)2017年第49次工作會(huì)議審核，新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄊ装l(fā)）獲通過。公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，面對嚴(yán)峻的維穩(wěn)形勢，順利完成了年度目標(biāo)任務(wù)。2017年公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入360,744,140.54元，凈利潤85,259,463.67元，截至年末總資產(chǎn)1,118,370,620.18元，凈資產(chǎn)959,791,728.15元。
    
    二、董事會(huì)履職情況
    
    （一）規(guī)范運(yùn)作情況
    
    2017年公司召開董事會(huì)會(huì)議8次，股東大會(huì)會(huì)議4次，所召開會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會(huì)議決議合法有效，董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的要求執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議。
    
    （二）信息披露情況
    
    董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。報(bào)告期內(nèi)，公司按照法律法規(guī)和上市規(guī)則規(guī)定的披露時(shí)限及時(shí)報(bào)送并在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露相關(guān)文件，不存在未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交披露公告的情況。公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)，確保沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準(zhǔn)確性、可靠性和有用性。
    
    （三）董事履職情況
    
    公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策，作出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
    
    公司獨(dú)立董事能夠根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，所有獨(dú)立董事均嚴(yán)格審議各項(xiàng)議案并作出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對公司的利潤分配、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、募集資金存放與實(shí)際使用情況、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。
    
    報(bào)告期內(nèi)，公司董事未對董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及其他相關(guān)事項(xiàng)提出異議。
    
    （四）董事會(huì)各專門委員會(huì)履職情況
    
    2017年公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。2017年各專門委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)工作，就專業(yè)性問題進(jìn)行深入研究，并提出合理化建議，能盡職盡責(zé)地履行職責(zé)發(fā)揮作用。
    
    三、2018年公司發(fā)展計(jì)劃及目標(biāo)
    
    2018年對于公司的發(fā)展至關(guān)重要，公司將大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、制度建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，充分利用行業(yè)發(fā)展給我們帶來的歷史機(jī)遇，應(yīng)對各種內(nèi)部外部挑戰(zhàn)，進(jìn)一步確立核心競爭優(yōu)勢，正視存在的劣勢與不足，通過諸多方面的努力，大力推進(jìn)公司上市后的資本運(yùn)作工作，經(jīng)營業(yè)績再上一個(gè)新臺(tái)階，積極回報(bào)投資者。
    
    （一）以戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，努力提升經(jīng)營業(yè)績
    
    新疆作為國家重要的戰(zhàn)略能源基地，為公司發(fā)展提供了諸多有利條件，2018年公司繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)天然氣發(fā)展戰(zhàn)略布局，借助“煤改氣”工程的實(shí)施，穩(wěn)固上游同時(shí)拓展中游，并且延伸下游，提高城市燃?xì)饣?，進(jìn)一步完善、發(fā)展各個(gè)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，牢固樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，充分深挖用戶，保障項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)出與銷售水平，從而更大限度的提升業(yè)績。
    
    （二）借助資本市場，加強(qiáng)資本運(yùn)作
    
    公司將進(jìn)一步借助資本市場，積極與投資者互動(dòng)，維護(hù)公司在資本市場的良好品牌形象，用好募集資金，加強(qiáng)資金的管理，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，尋找業(yè)務(wù)的新方向，提升資本運(yùn)作水平，實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。
    
    （三）新形勢下，繼續(xù)做好安全供氣
    
    公司將繼續(xù)秉承“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的原則，加強(qiáng)天然氣管線的日常巡檢工作，確保管網(wǎng)、調(diào)壓箱等設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高從業(yè)人員的操作技能、安全意識(shí)，嚴(yán)把安全質(zhì)量控制管理，確保安全用氣。
    
    （四）加強(qiáng)治理，不斷完善內(nèi)控制度
    
    發(fā)揮內(nèi)部控制在公司治理中的核心作用，進(jìn)一步健全公司規(guī)章制度，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；認(rèn)真做好投資者關(guān)系管理工作，通過多種渠道加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息，樹立公司良好的資本市場形象。
    
    2018年，董事會(huì)將在全體股東的支持下，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、銳意進(jìn)取，以更加堅(jiān)定的信心，更強(qiáng)有力的措施，開創(chuàng)公司發(fā)展的新局面。
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
    
    2018年4月26日