新疆火炬：第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    證券代碼：603080 證券簡(jiǎn)稱：新疆火炬 公告編號(hào)：2018-015
    
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    第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
    
    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
    
    或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2018年4月26日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知于2018年4月15日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席熱依汗姑麗·蘇坦主持，本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議并表決監(jiān)事3人。公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事會(huì)召開的有關(guān)規(guī)定。
    
    二、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議,通過(guò)了以下議案：
    
    （一）審議通過(guò)《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    （二）審議通過(guò)《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    （三）審議通過(guò)《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    （四）審議通過(guò)《公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》；
    
    公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017年修訂）》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司2017年年度報(bào)告全文進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
    
    （1）公司2017年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    （2）公司2017年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、完整地反映了公司本年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
    
    （3）公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2017年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    （五）審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    （六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    （七）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    （八）審議通過(guò)《公司2018年第一季度報(bào)告的議案》
    
    公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2018年第一季度報(bào)告發(fā)表如下審核意見(jiàn)：
    
    1．公司2018年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和本公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
    
    2．公司2018年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2018年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
    
    3．監(jiān)事會(huì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    （九）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
    
    監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要審批程序；公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    （十）審議通過(guò)《2018年監(jiān)事薪酬的議案》
    
    監(jiān)事的薪酬以其在公司對(duì)應(yīng)的崗位為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核發(fā)放，監(jiān)事不享有津貼。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    特此公告
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)
    
    2018年4月28日