新疆火炬:關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
2018-04-28 00:00 來源:中證網(wǎng)
證券代碼:603080 證券簡稱:新疆火炬 公告編號:2018-017
新疆火炬燃氣股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2018年5月18日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2018年5月18日 14點30分
召開地點:新疆喀什地區(qū)喀什市世紀大道南路 77 號新疆火炬燃氣股份有限
公司會議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 《2017年度董事會工作報告的議案》 √
2 《2017年監(jiān)事會工作報告》 √
3 《2017年度利潤分配的議案》 √
4 《2017年年度報告及摘要的議案》 √
5 《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 √
2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
6 《續(xù)聘公司2018年度審計機構(gòu)的議案》 √
7 《關(guān)于2018年度董事薪酬的議案》 √
8 《2017年度財務(wù)決算報告的議案》 √
9 《2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》 √
10 《2018年監(jiān)事薪酬的議案》 √
會議還需聽取2017年獨立董事述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)于公司第二屆董事會第五次會議及第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的有關(guān)公告。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:3、5、6、7
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:5
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:趙安林、陳志龍、郭鵬、秦秀麗、嚴始軍、張秀麗
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準。(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 603080 新疆火炬 2018/5/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
截止2018年5月11日下午3:00時交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及股東代理人
六、 其他事項
1、會期半天,與會股東食宿及交通費用自理
2、聯(lián)系人:牛漢
3、聯(lián)系電話:0998-2836777(2017年5月11日前)。
4、郵編:844000
特此公告。
新疆火炬燃氣股份有限公司董事會
2018年4月28日
附件1:授權(quán)委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
新疆火炬燃氣股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2018年5月18日
召開的貴公司2017年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《2017年度董事會工作報告
的議案》
2 《2017年監(jiān)事會工作報告》
3 《2017年度利潤分配的議案》
4 《2017年年度報告及摘要的
議案》
5 《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交
易執(zhí)行情況及2018年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
6 《續(xù)聘公司2018年度審計機
構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于2018年度董事薪酬的
議案》
8 《2017年度財務(wù)決算報告的
議案》
9 《2018年度財務(wù)預(yù)算報告的
議案》
10 《2018年監(jiān)事薪酬的議案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。