新疆火炬：關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

    證券代碼：603080 證券簡(jiǎn)稱：新疆火炬 公告編號(hào)：2018-019
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?br/>    
    關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及
    
    2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
    
    重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    重要內(nèi)容提示：
    
    ●本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
    
    ●本公司的日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，不存在損害公
    
    司和非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形，也不影響公司的獨(dú)立性，公司及公司控股子公司
    
    不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
    
    一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
    
    （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
    
    1、董事會(huì)審議情況
    
    2018年4月26日，新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“新疆火炬”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，該議案獲得全部非關(guān)聯(lián)董事全票表決通過(guò)。本事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)本事項(xiàng)回避表決。
    
    2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了市場(chǎng)化操作原則，交易定價(jià)公允合規(guī)，符合公司實(shí)際發(fā)展需要，有利于公司未來(lái)發(fā)展，不存在損害廣大投資者，特別是中小投資者利益的情況。同意將此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。
    
    獨(dú)立董事基于自身的獨(dú)立判斷，就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易的交易過(guò)程遵循了公平、合理的原則；該關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意上述議案中涉及的關(guān)聯(lián)交易額度。
    
    3、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
    
    公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述議案發(fā)表了書(shū)面意見(jiàn)，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展；定價(jià)原則遵循市場(chǎng)化原則，交易過(guò)程公平、公正，交易內(nèi)容公允合理，未損害公司及股東，尤其是非關(guān)聯(lián)股東的利益；同意上述議案中涉及的關(guān)聯(lián)交易額度。
    
    （二）2017年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)方 2017 年預(yù)計(jì)金 2017 年實(shí)際發(fā) 預(yù)計(jì)金額與實(shí)
    
                                                   額（元）        生金額（元）    際發(fā)生金額較
                                                                                  大的原因
     銷售天然氣      喀什建工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司  4,200,000.00     291,437.90       大宗銷售業(yè)務(wù)
                                                                                  實(shí)際未發(fā)生
                     喀什噶爾旅游股份有限公司      2,000,000.00     2,293,141.50
                     蘇商恒業(yè)有限責(zé)任公司          100,000.00       1,199.68         大宗銷售業(yè)務(wù)
                                                                                  實(shí)際未發(fā)生
     接受土建工程    喀什建工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司  5,000,000.00     4,502,310.25     業(yè)務(wù)調(diào)整
     接受住宿、餐飲  喀什噶爾旅游股份有限公司      250,000.00       31,109.00        節(jié)省開(kāi)支
     服務(wù)
     租賃房產(chǎn)        喀什建工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司  192,000.00       172,972.97
     合計(jì)                                          11,742,000.00    7,292,171.30
    
    
    (三)本次日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)類別與金額關(guān) 聯(lián) 關(guān)聯(lián)方 2018 年預(yù)計(jì) 占 同 本年年初至 上年實(shí)際發(fā) 占 同 預(yù)計(jì)金額與實(shí)
    
     交  易               金額（元）    類 業(yè)  披露日與關(guān)   生金額        類 業(yè)  際發(fā)生金額較
     類別                               務(wù) 比  聯(lián)人累計(jì)已                 務(wù) 比  大的原因
                                        例（%）發(fā)生的交易                 例
                                                金額                      （％）
     銷  售  喀 什 建 工  400,000.00     0.14    156,906.38   291,437.90     0.10    預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量會(huì)
     天  然  （集團(tuán)）有                                                           增加
     氣      限責(zé)任公司
             喀什噶爾旅   3,500,000.00    1.21    846,653.95   2,293,141.50    0.79    預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量會(huì)
             游股份有限                                                           增加
             公司
     接  受  喀 什 建 工  8,000,000.00    61.57   0            4,502,310.25    34.65   預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量會(huì)
     土  建  （集團(tuán)）有                                                           增加
     工程    限責(zé)任公司
     接  受  喀什噶爾旅   250,000.00     19.75   17,135.00    31,109.00      2.46    預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量會(huì)
     住宿、  游股份有限                                                           增加
     餐  飲  公司
     服務(wù)
     租  賃   喀 什 建 工  192,000.00     100     0            172,972.97     100
     房產(chǎn)    （集團(tuán)）有
             限責(zé)任公司
    
    
    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    （一）喀什建工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“喀什建工集團(tuán)”）
    
    成立時(shí)間：2001年12月25日
    
    住所：新疆喀什地區(qū)喀什市人民東路105號(hào)
    
    法定代表人：趙安林
    
    類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
    
    注冊(cè)資本：11,687.5058萬(wàn)元
    
    實(shí)收資本：11,687.5058萬(wàn)元
    
    經(jīng)營(yíng)范圍：磚瓦用粘土開(kāi)采（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)，市政公用工程施工總承包貳級(jí)，混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)貳級(jí)，建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)，預(yù)拌商品混凝土專業(yè)貳級(jí)，照明機(jī)電箱、消防箱的銷售（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
    
    主要股東：趙安林94.12%
    
    主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：2017年12月31日，總資產(chǎn)272000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)73000萬(wàn)元,2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入135000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元。
    
    喀什建工集團(tuán)的實(shí)際控制人趙安林系新疆火炬控股股東、實(shí)際控制人，因此喀什建工集團(tuán)為公司的兄弟企業(yè)，根據(jù)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條的有關(guān)規(guī)定，喀什建工集團(tuán)與新疆火炬構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    
    （二）、喀什噶爾旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“喀什噶爾旅游”）
    
    成立時(shí)間：2003年01月21日
    
    住所：新疆喀什地區(qū)喀什市色滿路144號(hào)
    
    法定代表人：朱國(guó)平
    
    類型：其他股份有限公司（非上市）
    
    注冊(cè)資本：4,900萬(wàn)元
    
    實(shí)收資本：4,900萬(wàn)元
    
    經(jīng)營(yíng)范圍：住宿、餐飲（僅限所屬分支機(jī)構(gòu)持證經(jīng)營(yíng)）；旅游資源規(guī)劃及開(kāi)發(fā)；旅游工藝美術(shù)品、日用百貨的銷售；房屋租賃（僅限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；服務(wù)：娛樂(lè)，桑拿，洗浴，游泳；停車服務(wù)；會(huì)展服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
    
    主要股東：喀什建工集團(tuán)75.92%
    
    主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：2017年12月31日，總資產(chǎn)4259萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1121萬(wàn)元,2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2574萬(wàn)元，凈利潤(rùn)257萬(wàn)元。
    
    喀什噶爾旅游的控股股東為喀什建工集團(tuán)，其實(shí)際控制人趙安林系新疆火炬控股股東、實(shí)際控制人。因此喀什噶爾旅游為公司的兄弟企業(yè)，根據(jù)上交所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條的有關(guān)規(guī)定，喀什噶爾旅游股份與新疆火炬構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    
    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
    
    公司上述關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為出售商品、接受勞務(wù)及服務(wù)、租賃房產(chǎn)等，是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)。
    
    公司發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易均采用市場(chǎng)化定價(jià)原則，由交易雙方按照公平、公正、合理的原則簽訂協(xié)議，并按照協(xié)議執(zhí)行。
    
    四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
    
    上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公平合理，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于公司全體股東的利益。
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
    
    2018年4月28日