華夏航空：第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

    證券代碼：002928 證券簡稱：華夏航空 公告編號：2018-013
    
    華夏航空股份有限公司
    
    第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
    
    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
    
    華夏航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2018年4月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已于2018年4月22日以電子郵件的方式送達(dá)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邢宗熙先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中監(jiān)事梅錦方先生以通訊方式參加。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
    
    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
    
    1、審議通過《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案》
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)制定的2017年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，未超過累計(jì)可分配利潤的范圍，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意公司以現(xiàn)有總股本40,050萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元，
    
    共計(jì)人民幣4,405.50萬元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。剩
    
    余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    本議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    
    公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
    
    2、審議通過《關(guān)于公司﹤2018年第一季度報(bào)告﹥的議案》
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2018年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度報(bào)告正文》及在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度報(bào)告全文》。
    
    3、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司變更募集資金項(xiàng)目一“購買6架CRJ900型飛機(jī)及3臺發(fā)動(dòng)機(jī)”部分尚未投入該項(xiàng)目的募集資金216,602,506.10元的資金用途，用于購買計(jì)劃于2018年引進(jìn)的一架CRJ900型飛機(jī)，有利于提高募集資金使用效率。本次變更符合公司的實(shí)際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，沒有違反上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，同意本次部分募集資金用途變更。
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    本議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途的的公告》。
    
    公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
    
    特此公告。
    
    華夏航空股份有限公司
    
    監(jiān)事會(huì)
    
    2018年4月27日