華夏航空：獨立董事關于第一屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

    華夏航空股份有限公司
    
    獨立董事關于第一屆董事會第十九次會議
    
    相關事項的獨立意見
    
    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《華夏航空股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》的相關規(guī)定，我們作為公司第一屆董事會獨立董事，本著嚴謹、負責的態(tài)度，對提交公司第一屆董事會第十九次會議審議的相關事項進行了審慎、認真的監(jiān)督和審議，基于本人的獨立判斷，發(fā)表如下獨立意見：
    
    一、關于《關于2017年度利潤分配預案》的獨立意見
    
    公司2017年度利潤分配預案：以公司現(xiàn)有總股本40,050萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元，共計人民幣4,405.50萬元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)以后年度分配。
    
    我們認為公司2017年度利潤分配預案符合公司的實際經(jīng)營情況，符合公司實際開展業(yè)務和未來發(fā)展的需要，符合《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，《公司章程》的有關規(guī)定，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司正常經(jīng)營和健康發(fā)展。我們同意該方案，并同意將該議案提交股東大會審議。
    
    二、關于《關于變更部分募集資金用途的議案》的獨立意見
    
    公司變更募集資金項目一“購買6架CRJ900型飛機及3臺發(fā)動機”部分尚未投入該項目的募集資金216,602,506.10元用于購買計劃于2018年引進的一架
    
    CRJ900型飛機，本次部分變更募集資金用途事項是基于公司實際情況做出的調(diào)整，
    
    符合公司經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司和股東特別
    
    是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次部分變更募集資金用途事項履
    
    行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金
    
    使用的相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次部分變
    
    更募集資金用途事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議批準后實施。
    
    (以下無正文)
    
    （本頁無正文，為《華夏航空股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十九次
    
    會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）
    
    獨立董事：張工 董小英 岳喜敬
    
    2018年4月27日