華夏航空：第一屆董事會第十九次會議決議公告

    證券代碼：002928 證券簡稱：華夏航空 公告編號：2018-012
    
    華夏航空股份有限公司
    
    第一屆董事會第十九次會議決議公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    一、董事會會議召開情況
    
    華夏航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議于2018年4月27日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開，會議通知已于2018年4月22日以電子郵件的方式送達。本次會議由董事長胡曉軍先生主持。本次會議應參加董事9人，實際出席董事9人，其中以通訊方式參加會議的董事有喬玉奇、周翔、徐為、汪輝文、張工、董小英、岳喜敬。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。
    
    二、董事會會議審議情況
    
    1、審議通過《關于2017年度利潤分配預案》
    
    在符合《公司章程》利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營的前提下，結合公司2017年經(jīng)營情況，公司董事會建議2017年度利潤分配預案：以公司現(xiàn)有總股本 40,050 萬股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.10 元，共計人民幣4,405.50萬元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
    
    經(jīng)審議，公司董事會認為《關于公司2017年度利潤分配的預案》在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，符合證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司《章程》等規(guī)定。
    
    表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
    
    本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
    
    公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
    
    2、審議通過《關于公司<2018年第一季度報告>的議案》
    
    公司《2018年第一季度報告》真實地反映了公司2018年第一季度的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
    
    具體內容詳見公司在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度報告正文》及在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度報告全文》。
    
    3、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
    
    公司計劃使用募集資金77,038.03萬元投入“購買6架CRJ900型飛機及3臺發(fā)動機項目”和“華夏航空培訓中心（學校）項目（一期）工程”項目。其中，募集資金投資項目一“購買6架CRJ900型飛機及3臺發(fā)動機”（以下簡稱“項目一”）已使用募集資金203,477,793.90元，包括已支付一架自購
    
    CRJ900型飛機款和兩臺發(fā)動機的預付款。該項目剩余募集資金金額
    
    266,902,506.10元尚未投入使用。
    
    為提高資金使用效率，結合公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況。同意保留項目一尚未使用募集資金50,300,000.00元用于支付兩臺發(fā)動機剩余款項，將剩余尚未投入項目一的募集資金216,602,506.10元用于購買計劃公司于2018年引進的一架CRJ900型飛機。本次變更不構成關聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組事項。
    
    表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
    
    本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
    
    具體內容詳見公司在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》。
    
    公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項發(fā)表了核查意見，具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
    
    4、審議通過《關于提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》
    
    公司董事會決定于2018年5月15日(星期二)下午北京時間14：30在重慶江北國際機場華夏航空股份有限公司新辦公樓524會議室，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2018年第一次臨時股東大會。
    
    表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
    
    具體內容詳見公司在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。
    
    特此公告。
    
    華夏航空股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月27日