愛嬰室：關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的公告[一]

    證券代碼：603214 證券簡稱：愛嬰室 公告編號：2018-011
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    
    一、 公司可供分配的利潤情況
    
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定以及安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的安永華明(2018)審字第61098157_B01號《審計報告》，公司2017年度實現(xiàn)凈利潤9357.79萬元，提取法定盈余公積金663.76萬元，本年度實現(xiàn)的可分配利潤為8694.03萬元。公司于2017年9月實施中期分紅2100萬元，2017年末累計未分配利潤25,456.18萬元。
    
    二、 利潤分配預(yù)案
    
    2017年度利潤分配方案為：以2018年3月31日公司總股本10，000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利2000萬元。資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
    
    三、 監(jiān)事會意見
    
    公司2017年度利潤分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2017年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配方案。
    
    四、 獨立董事意見
    
    公司的利潤分配方案將給予股東合理現(xiàn)金分紅回報與維持公司生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，綜合考慮了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和投資者利益，有利于公司和全體股東的利益。我們對利潤分配預(yù)案無異議，同意本議案經(jīng)董事會審議通過后提交公司年度股東大會審議。
    
    特此公告。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    董 事 會
    
    2018年4月28日