愛嬰室：公司章程

    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    章 程
    
    （上市草案）
    
    二〇一八年四月
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    目 錄
    
    第一章 總則.......................................................................................... 4
    
    第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍..................................................................... 5
    
    第三章 股份.......................................................................................... 5
    
    第一節(jié) 股份發(fā)行...............................................................................6
    
    第二節(jié) 股份增減和回購...................................................................7
    
    第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓...............................................................................9第四章 股東和股東大會(huì)................................................................... 10
    
    第一節(jié) 股東.....................................................................................10
    
    第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定.........................................................13
    
    第三節(jié) 股東大會(huì)的召集.................................................................16
    
    第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知.....................................................18
    
    第五節(jié) 股東大會(huì)的召開.................................................................20
    
    第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議.....................................................24第五章 董事會(huì)..................................................................................... 29
    
    第一節(jié) 董事.....................................................................................29
    
    第二節(jié) 獨(dú)立董事.............................................................................33
    
    第三節(jié) 董事會(huì).................................................................................38
    
    第四節(jié) 董事會(huì)專門委員會(huì).............................................................43第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員................................................. 44第七章 監(jiān)事會(huì)..................................................................................... 46
    
    第一節(jié) 監(jiān)事.....................................................................................46上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第二節(jié) 監(jiān)事會(huì).................................................................................47第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)......................................... 49
    
    第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度.....................................................................49
    
    第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì).............................................................................54
    
    第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任.........................................................54第九章 通知和公告............................................................................. 55
    
    第一節(jié) 通知.....................................................................................55
    
    第二節(jié) 公告.....................................................................................56第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算............................. 56
    
    第一節(jié) 合并、分立、增資和減資.................................................56
    
    第二節(jié) 解散和清算.........................................................................58第十一章 修改章程............................................................................. 61第十二章 附則..................................................................................... 61上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第一章 總則
    
    第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和
    
    行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、
    
    《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）和其他有關(guān)
    
    規(guī)定，制訂本章程。
    
    第二條 上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）系
    
    依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司由上海愛
    
    嬰室商務(wù)服務(wù)有限公司整體變更發(fā)起設(shè)立，上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)有限
    
    公司原有各投資者為公司發(fā)起人。
    
    第三條 公司于2018年2月9日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下
    
    簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向公眾發(fā)行人民幣普通股2,500萬
    
    股，并于2018年3月30日在上海證券交易所上市。
    
    第四條 公司注冊(cè)名稱：
    
    中文名稱：上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    英文名稱：Shanghai Aiyingshi Co., Ltd
    
    第五條 公司住所：浦東新區(qū)浦東大道2123號(hào)3E-1157室
    
    郵政編碼：200135
    
    第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣10,000萬元。
    
    第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
    
    第八條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
    
    第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對(duì)公
    
    司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、
    
    公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文
    
    件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文
    
    件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、
    
    總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、
    
    董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
    
    第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)
    
    總監(jiān)、董事會(huì)秘書。
    
    第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
    
    第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：依據(jù)國家的法律法規(guī)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，
    
    以質(zhì)量為基礎(chǔ)，服務(wù)于社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，努力創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效
    
    益和社會(huì)效益。
    
    第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：電子商務(wù)領(lǐng)域、計(jì)算
    
    機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等上述專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技
    
    術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)，商務(wù)信息咨詢（除經(jīng)紀(jì)），市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)；日
    
    用百貨、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花
    
    爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、塑料制品、預(yù)包裝食品（不
    
    含熟食鹵味、冷凍冷藏）的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）、進(jìn)出口
    
    及相關(guān)配套業(yè)務(wù)；自有家用電器的租賃業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
    
    目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
    
    第三章 股份
    
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                                       第一節(jié) 股份發(fā)行
                 第十四條 公司的股份采取股票的形式。
                 第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類
                 的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
                     同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何
                 單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
                 第十六條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。
                 第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
                 分公司集中存管。
                 第十八條 公司發(fā)起人為22名自然人和2名法人。上述股東在上海愛
                 嬰室商務(wù)服務(wù)有限公司于2011年10月整體變更設(shè)立股份公司時(shí)，以
                 其擁有的上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)有限公司截止2011年6月30日凈資產(chǎn)
                 出資，折合股份75,000,000股。公司股東變更后，股東為20名自然
                 人和2個(gè)企業(yè)。公司整體變更設(shè)立時(shí)各股東持股情況如下：
                       序號(hào)                   股東                   持有股份數(shù)（股）      持股比例
                         1                    施瓊                      21,827,670         29.10356%
                         2                   莫銳強(qiáng)                     12,000,000         16.00000%
                         3                   鄭大立                      9,508,350          12.67780%
                         4                   董勤存                      3,334,500          4.44600%
                         5                   李秋蓉                      2,962,147          3.94953%
                         6                   戚繼偉                      2,256,840          3.00912%
                         7    上海茂強(qiáng)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）       3,750,000          5.00000%
                         8              新企創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)                15,675,000         20.90000%
                         9                    包江                        830,084           1.10678%
                        上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司                                                      公司章程
                        10                   莫銳偉                       798,067           1.06409%
                        11                   鄧子云                       555,750           0.74100%
                        12                    王云                        375,000           0.50000%
                        13                    陳穎                        180,750           0.24100%
                        14                   戎莉莉                       118,230           0.15764%
                        15                   樂人軍                       118,230           0.15764%
                        16                    高岷                        118,230           0.15764%
                        17                   孫琳蕓                       88,673           0.11823%
                        18                    金浩                        88,673           0.11823%
                        19                   杜含鋒                       88,673           0.11823%
                        20                    趙琰                        88,673           0.11823%
                        21                    周瑾                        59,115           0.07882%
                        22                   殷秀琴                       59,115           0.07882%
                        23                   任圣贇                       59,115           0.07882%
                        24                   蔡紅剛                       59,115           0.07882%
                                          合計(jì)                          75,000,000           100%
                 第十九條 公司股份總數(shù)為10,000萬股，全部為人民幣普通股，每股
                 面值人民幣1元。
                 第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、
                 墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提
                 供任何資助。
                                    第二節(jié) 股份增減和回購
                 第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，
                 經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
                     （一）公開發(fā)行股份；
                     （二）非公開發(fā)行股份；
    
    
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    （三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
    
    （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
    
    （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。第二十二條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
    
    第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
    
    章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份：
    
    （一）減少公司注冊(cè)資本；
    
    （二）與持有本公司股票的其他公司合并；
    
    （三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
    
    （四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。
    
    除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：
    
    （一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；
    
    （二）要約方式；
    
    （三）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
    
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    公司依照第二十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份，將不超過本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
    
    第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
    
    第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
    
    第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
    
    第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不
    
    得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易
    
    所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
    
    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份；在申報(bào)離任半年后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50%。第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份 5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
    
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    公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
    
    公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
    
    第四章 股東和股東大會(huì)
    
    第一節(jié) 股東
    
    第三十條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東
    
    名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種
    
    類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，
    
    承擔(dān)同種義務(wù)。
    
    第三十一條 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確
    
    認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，
    
    股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
    
    第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利：
    
    （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
    
    （二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
    
    （三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
    
    （五）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
    
    （六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
    
    （七）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
    
    （八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十三條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。
    
    第三十四條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，
    
    股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。
    
    股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。
    
    第三十五條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法
    
    規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合
    
    并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起
    
    訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，
    
    給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。
    
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    監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
    
    他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
    
    第三十六條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的
    
    規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
    
    第三十七條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
    
    （一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；
    
    （二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；
    
    （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
    
    （四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
    
    公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
    
    （五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十八條 持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損
    
    害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司社會(huì)公眾股股東的利益。
    
    第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
    
    第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
    
    （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
    
    （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
    
    （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
    
    （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
    
    （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
    
    （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    
    （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
    
    （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
    
    （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
    
    （十）修改本章程；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
    
    （十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
    
    （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
    
    （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
    
    （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
    
    （十六）審議公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3,000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；
    
    （十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
    
    上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。
    
    第四十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
    
    （一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
    
    （二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
    
    （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
    
    （四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
    
    （五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議通過后，方可提交股東大會(huì)。
    
    第四十二條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東
    
    大會(huì)每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。
    
    第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)
    
    召開臨時(shí)股東大會(huì)：
    
    （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；
    
    （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；
    
    （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；
    
    （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
    
    （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
    
    （六）二分之一以上獨(dú)立董事提議召開時(shí)
    
    （七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。第四十四條 公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或董事會(huì)指定的地點(diǎn)。
    
    股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司董事會(huì)可根據(jù)有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。
    
    第四十五條 本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法
    
    律意見并公告：
    
    （一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)和本章程；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
    
    （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
    
    （四）應(yīng)公司的要求對(duì)其他有關(guān)事項(xiàng)出具的法律意見。
    
    第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
    
    第四十六條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立
    
    董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)
    
    和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)
    
    股東大會(huì)的書面反饋意見。
    
    董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)說明理由并公告。
    
    第四十七條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以
    
    書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的
    
    規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的
    
    書面反饋意見。
    
    董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
    
    董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
    
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    第四十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董
    
    事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事
    
    會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)
    
    提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
    
    董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
    
    董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
    
    監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
    
    監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
    
    第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董
    
    事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
    
    在股東大會(huì)決議作出前，召集股東持股比例不得低于10%。
    
    召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明資料。
    
    第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事
    
    會(huì)秘書將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。
    
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    第五十一條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用
    
    由本公司承擔(dān)。
    
    第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
    
    第五十二條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和
    
    具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
    
    第五十三條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并
    
    持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
    
    單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，告知臨時(shí)提案的內(nèi)容。
    
    除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
    
    股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
    
    第五十四條 召集人應(yīng)在年度股東大會(huì)召開 20 日前以公告方式通知
    
    各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。
    
    公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開當(dāng)日。第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
    
    （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
    
    （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    
    （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
    
    （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。第五十六條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
    
    （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
    
    （二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
    
    （三）披露持有本公司股份數(shù)量。
    
    （四）是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
    
    除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
    
    第五十七條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期
    
    或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消
    
    的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日發(fā)出書面通知并
    
    說明原因。
    
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    第五節(jié) 股東大會(huì)的召開
    
    第五十八條 本公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東
    
    大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益
    
    的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
    
    第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出
    
    席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
    
    股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
    
    第六十條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能
    
    夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)
    
    議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
    
    法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。第六十一條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
    
    （一）代理人的姓名；
    
    （二）是否具有表決權(quán)；
    
    （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
    
    （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （五）委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
    
    第六十二條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是
    
    否可以按自己的意思表決。
    
    第六十三條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽
    
    署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其
    
    他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的
    
    通知中指定的其他地方。
    
    委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。
    
    第六十四條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記
    
    冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、
    
    持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等
    
    事項(xiàng)。
    
    第六十五條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提
    
    供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名
    
    （或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席
    
    會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記
    
    應(yīng)當(dāng)終止。
    
    第六十六條 股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書
    
    應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
    
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    第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行
    
    職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
    
    監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
    
    股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
    
    召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。
    
    第六十八條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開
    
    和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果
    
    的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股
    
    東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)
    
    則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    
    第六十九條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年
    
    的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
    
    第七十條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢
    
    和建議作出解釋和說明。
    
    第七十一條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和
    
    代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理
    
    人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
    
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    第七十二條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄
    
    記載以下內(nèi)容：
    
    （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
    
    （二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；
    
    （三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
    
    （四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
    
    （五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
    
    （六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
    
    （七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。
    
    第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決
    
    議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)
    
    采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及
    
    時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及上海證
    
    券交易所報(bào)告。
    
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    第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
    
    第七十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
    
    股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。
    
    股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。
    
    第七十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
    
    （一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
    
    （二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    
    （三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
    
    （四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
    
    （五）公司年度報(bào)告；
    
    （六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。
    
    第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
    
    （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
    
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    
    （三）本章程的修改；
    
    （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
    
    （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第七十八條 除本章程第八十二條規(guī)定的累積投票制外，股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
    
    公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
    
    董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)，征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
    
    第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參
    
    與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股
    
    東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
    
    第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種
    
    方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為
    
    股東參加股東大會(huì)提供便利。
    
    第八十一條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決
    
    議批準(zhǔn)，公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立
    
    將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
    
    第八十二條 董事、監(jiān)事的提名、選舉和罷免
    
    （一）董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決：上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （1）公司董事會(huì)以及持有有表決權(quán)股份總數(shù)的1%以上的股東有權(quán)提名由股東代表出任的董事候選人。
    
    （2）公司監(jiān)事會(huì)以及持有有表決權(quán)股份總數(shù)的1%以上的股東有權(quán)提名由股東代表出任的監(jiān)事候選人。
    
    （3）提名由股東代表出任的董事、監(jiān)事候選人的提案，應(yīng)當(dāng)列明候選人的詳細(xì)資料、簡(jiǎn)歷，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解。在股東大會(huì)召開前，董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)出具書面承諾，同意接受提名，承諾提名人披露的候選人的資料真實(shí)、完整，并保證當(dāng)選后履行法定職責(zé)；提名人應(yīng)同意出具承諾，承諾其提供的董事、監(jiān)事候選人資料真實(shí)、完整。
    
    （4）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向公司股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
    
    （二）選舉
    
    （1）股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。
    
    前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
    
    （2）若提名由股東代表出任的董事、監(jiān)事候選人人數(shù)高于擬選舉的董事、監(jiān)事席位數(shù)時(shí)，實(shí)行差額選舉。選舉二名以上董事或監(jiān)事上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程時(shí)實(shí)行累積投票制度。股東大會(huì)以累積投票方式選舉董事的，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行。
    
    （三）由職工代表出任的董事和監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生后，直接進(jìn)入公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東告知由職工代表出任的董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
    
    （四）罷免董事、監(jiān)事的程序比照上述第（一）、（二）、（三）款規(guī)定執(zhí)行。
    
    違反本條第（一）、（二）、（三）、（四）款規(guī)定而作出的選舉、更換、罷免董事、監(jiān)事的決議無效。
    
    第八十三條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表
    
    決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。
    
    除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東
    
    大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。
    
    第八十四條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有
    
    關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
    
    第八十五條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一
    
    種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
    
    第八十六條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
    
    第八十七條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參
    
    加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不
    
    得參加計(jì)票、監(jiān)票。
    
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    股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
    
    通過網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
    
    第八十八條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議
    
    主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提
    
    案是否通過。
    
    在公布正式的表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
    
    第八十九條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下
    
    意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。
    
    未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
    
    第九十條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可
    
    以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股
    
    東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決
    
    結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
    
    第九十一條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)當(dāng)列明出席會(huì)議
    
    的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的
    
    詳細(xì)內(nèi)容。
    
    第九十二條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決
    
    議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中做特別提示。
    
    第九十三條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、
    
    監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束后立即就任。
    
    第九十四條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案
    
    的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
    
    第五章 董事會(huì)
    
    第一節(jié) 董事
    
    第九十五條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司
    
    的董事：
    
    （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
    
    （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
    
    （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
    
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    （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
    
    （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
    
    （六）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
    
    （七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他情形。
    
    違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。
    
    第九十六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，
    
    可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。
    
    董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
    
    公司董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。
    
    公司董事會(huì)成員可以由職工代表擔(dān)任董事，由職工代表擔(dān)任的董事不超過1名，由職工代表擔(dān)任的董事由公司職工通過職工代表大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生后，無需股東大會(huì)選舉，直接進(jìn)入董事會(huì)。第九十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
    
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    （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
    
    （二）不得挪用公司資金；
    
    （三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；
    
    （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
    
    （五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
    
    （六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；
    
    （七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
    
    （八）不得擅自披露公司秘密；
    
    （九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
    
    （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
    
    董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第九十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下
    
    列勤勉義務(wù)：
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
    
    （二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
    
    （三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
    
    （四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
    
    （五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；
    
    （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九十九條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第一百條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。
    
    如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
    
    除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第一百零一條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)該根據(jù)公平的原則，視時(shí)間發(fā)上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
    
    第一百零二條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不
    
    得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，
    
    在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，
    
    該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
    
    第一百零三條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章
    
    或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第一百零四條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)
    
    定執(zhí)行。對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能
    
    維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
    
    1%以上股份的股東可以向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免
    
    提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董
    
    事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，
    
    并將討論結(jié)果予以披露。
    
    第二節(jié) 獨(dú)立董事
    
    第一百零五條 公司設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事
    
    外的其他職務(wù)，并與公司及其控股股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客
    
    觀判斷關(guān)系的董事。
    
    獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事會(huì)成員的三分之一。
    
    除非本節(jié)另有規(guī)定，獨(dú)立董事應(yīng)遵守本章第一節(jié)的規(guī)定。上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程第一百零六條 獨(dú)立董事應(yīng)符合下列條件：
    
    （一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；
    
    （二）具備本章程要求的獨(dú)立性；
    
    （三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、章程及規(guī)則；
    
    （四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
    
    （五）獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有忠實(shí)與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律法規(guī)和本章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司控股股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司有利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。公司獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保其有足夠的時(shí)間和精力有效履行職責(zé)；
    
    （六）公司聘任適當(dāng)人員擔(dān)任獨(dú)立董事，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人員（會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）；
    
    （七）獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合獨(dú)立性條件或者其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形，由此造成獨(dú)立董事達(dá)不到章程規(guī)定的人數(shù)時(shí)，公司應(yīng)按照規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董事人數(shù)；
    
    （八）獨(dú)立董事及擬擔(dān)任獨(dú)立董事的人士應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，參加中國證監(jiān)會(huì)及其授權(quán)機(jī)構(gòu)所組織的培訓(xùn)。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第一百零七條 獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：
    
    （一）在公司或其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    
    （二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
    
    （三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其近親屬；
    
    （四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；
    
    （五）為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
    
    （六）本章程規(guī)定的其他人員；
    
    （七）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。第一百零八條 公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。
    
    獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。
    
    在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。
    
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    第一百零九條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆
    
    滿可以連選連任，但連任時(shí)間不得超過六年。
    
    第一百一十條 獨(dú)立董事連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)
    
    應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。
    
    獨(dú)立董事有前款情形或出現(xiàn)本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，該獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)辭職，或董事會(huì)應(yīng)提請(qǐng)股東大會(huì)免去該獨(dú)立董事職務(wù)。獨(dú)立董事在任期屆滿前被免職的，公司應(yīng)將其作為特別事項(xiàng)予以披露。
    
    對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)、或未能維護(hù)公司和中小投資者合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。
    
    第一百一十一條 獨(dú)立董事任期屆滿前可以提出辭職，并向董事會(huì)提
    
    交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何和辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和
    
    債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。
    
    因獨(dú)立董事的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事的人數(shù)低于本章程的要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。第一百一十二條 獨(dú)立董事享有下列職權(quán)：
    
    （一）享有公司其他董事享有權(quán)利；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （二）重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成總額高于300萬元且高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易）在經(jīng)獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；
    
    （三）向董事會(huì)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
    
    （四）向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；
    
    （五）提議召開董事會(huì)；
    
    （六）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
    
    （七）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)；
    
    （八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所規(guī)則及股東大會(huì)、本章程、監(jiān)管機(jī)關(guān)賦予獨(dú)立董事的其他職權(quán)。
    
    獨(dú)立董事行使上述權(quán)利應(yīng)取得全體獨(dú)立董事二分之一以上的同意。
    
    如上述提議未被采納或上述權(quán)利不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。
    
    第一百一十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表
    
    獨(dú)立意見：
    
    （一）提名、任免董事；
    
    （二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；
    
    （三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬元且高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
    
    （五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害社會(huì)公眾股東權(quán)益的事項(xiàng)；
    
    （六）股東大會(huì)、本章程及監(jiān)管機(jī)關(guān)要求獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的其他事項(xiàng)。
    
    獨(dú)立董事可以就上述事項(xiàng)發(fā)表以下意見：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。
    
    如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事的意見出現(xiàn)分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。
    
    第三節(jié) 董事會(huì)
    
    第一百一十四條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
    
    第一百一十五條 董事會(huì)由7名董事組成，其中包括3名獨(dú)立董事，
    
    設(shè)董事長(zhǎng)1人。
    
    第一百一十六條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
    
    （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
    
    （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
    
    （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
    
    （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    
    （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
    
    （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
    
    （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
    
    （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
    
    （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
    
    （十一）制訂公司的基本管理制度；
    
    （十二）制訂本章程的修改方案；
    
    （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；
    
    （十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
    
    （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
    
    （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
    
    超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。第一百一十七條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第一百一十八條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股
    
    東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
    
    董事會(huì)議事規(guī)則為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百一十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    
    公司對(duì)外擔(dān)保提交董事會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意；董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
    
    第一百二十條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的
    
    過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
    
    第一百二十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
    
    （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
    
    （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
    
    （三）審批不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%的對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)及其他動(dòng)用公司資金、資產(chǎn)、資源事項(xiàng)；
    
    （四）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百二十二條 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
    
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    第一百二十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于
    
    會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    
    第一百二十四條 代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)
    
    事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10
    
    日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
    
    第一百二十五條 董事長(zhǎng)可在其認(rèn)為必要時(shí)決定召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)
    
    議。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面方式（包括專人送達(dá)、郵寄、
    
    傳真、電子郵件等）或電話在會(huì)議召開三日前通知全體董事、監(jiān)事和
    
    高級(jí)管理人員。
    
    但是，情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。
    
    第一百二十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
    
    （一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；
    
    （二）會(huì)議期限；
    
    （三）事由及議題；
    
    （四）發(fā)出通知的日期。第一百二十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
    
    董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第一百二十八條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
    
    第一百二十九條 董事會(huì)決議以舉手表決或書面表決或由會(huì)議主持人
    
    建議的其他方式進(jìn)行表決；每名董事有1票表決權(quán)。
    
    董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用其他書面方式進(jìn)行表決并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
    
    第一百三十條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，
    
    可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代
    
    理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)
    
    議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)
    
    議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
    
    第一百三十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，
    
    出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
    
    董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。第一百三十二條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
    
    （一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
    
    （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；
    
    （三）會(huì)議議程；
    
    （四）董事發(fā)言要點(diǎn)；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。
    
    第四節(jié) 董事會(huì)專門委員會(huì)
    
    第一百三十三條 公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提
    
    名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。董事會(huì)可以根據(jù)需要設(shè)立其他專門委
    
    員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。
    
    第一百三十四條 專門委員會(huì)全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提
    
    名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審
    
    計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
    
    第一百三十五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和投
    
    資決策進(jìn)行研究并提出建議。
    
    第一百三十六條 審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)是：
    
    （一）提議聘請(qǐng)并更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
    
    （二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
    
    （三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；
    
    （四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；
    
    （五）審查公司的內(nèi)控制度。第一百三十七條 提名委員會(huì)的職責(zé)是：
    
    （一）研究董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；
    
    （二）廣泛收集合格的董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員人選；上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （三）對(duì)董事候選人、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建議。
    
    第一百三十八條 薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)是：
    
    （一）研究董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；
    
    （二）研究和審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。第一百三十九條 董事會(huì)專門委員會(huì)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程及公司相關(guān)專門委員會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。
    
    第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
    
    第一百四十條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，董事會(huì)秘書1
    
    名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，均由董事會(huì)聘任和解聘。
    
    公司應(yīng)與總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書簽訂聘任合同，明確公司和上述人員之間的權(quán)利和義務(wù)、以上人員的任期、以上人員違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。
    
    董事可以受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。
    
    第一百四十一條 本章程規(guī)定關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于
    
    高級(jí)管理人員。
    
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    本章程規(guī)定關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和以及關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。
    
    第一百四十二條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外
    
    其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
    
    第一百四十三條 總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。
    
    第一百四十四條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
    
    （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
    
    （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
    
    （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
    
    （四）擬訂公司的基本管理制度；
    
    （五）制定公司的具體規(guī)章；
    
    （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員；
    
    （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
    
    （八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
    
    總經(jīng)理應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，其他高級(jí)管理人員可以列席董事會(huì)會(huì)議。
    
    第一百四十五條 總經(jīng)理應(yīng)制訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)
    
    后實(shí)施。
    
    第一百四十六條《總經(jīng)理工作細(xì)則》包括下列內(nèi)容：
    
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    （一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；
    
    （二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
    
    （三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；
    
    （四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百四十七條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。
    
    第一百四十八條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其匯報(bào)
    
    工作，并根據(jù)分派業(yè)務(wù)范圍履行相關(guān)職責(zé)。
    
    第一百四十九條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)
    
    議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事
    
    宜。
    
    董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
    
    第一百五十條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、
    
    部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第七章 監(jiān)事會(huì)
    
    第一節(jié) 監(jiān)事
    
    第一百五十一條 本章程規(guī)定關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于
    
    監(jiān)事。
    
    董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程第一百五十二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
    
    第一百五十三條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以
    
    連任。
    
    第一百五十四條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職
    
    導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍
    
    應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
    
    第一百五十五條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
    
    第一百五十六條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提
    
    出質(zhì)詢或者建議。
    
    第一百五十七條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司
    
    造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第一百五十八條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
    
    章或本章程的規(guī)定，觸犯刑律者，公司將配合有關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法追究
    
    有關(guān)人員刑事責(zé)任；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)
    
    第一百五十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)
    
    主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集
    
    和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由
    
    半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
    
    第一百六十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
    
    （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
    
    （二）檢查公司財(cái)務(wù)；
    
    （三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
    
    （四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
    
    （五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
    
    （六）向股東大會(huì)提出提案；
    
    （七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
    
    （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    
    第一百六十一條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)
    
    在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面方式（包括專人送達(dá)、
    
    郵寄、傳真等）或電話在會(huì)議召開三日前通知全體監(jiān)事，但在特殊緊
    
    急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話或傳真等方式召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的除
    
    外。
    
    監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。第一百六十二條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則為本章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    
    第一百六十三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席
    
    會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
    
    監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。
    
    第一百六十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
    
    （一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
    
    （二）事由及議題；
    
    （三）發(fā)出通知的日期。
    
    第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
    
    第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
    
    第一百六十五條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，
    
    制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第一百六十六條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國證
    
    監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度前6個(gè)
    
    月結(jié)束之日起 2 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所報(bào)
    
    送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束
    
    之日起 1 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所報(bào)送季度
    
    財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
    
    上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
    
    第一百六十七條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公
    
    司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
    
    第一百六十八條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列
    
    入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以
    
    上的，可以不再提取。
    
    公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
    
    公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
    
    公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
    
    股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
    
    公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程第一百六十九條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
    
    法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
    
    第一百七十條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事
    
    會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
    
    第一百七十一條 公司利潤(rùn)分配的基本原則：
    
    （一）公司充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)，每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可供分配利潤(rùn)規(guī)定比例向股東分配股利；
    
    （二）公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；
    
    （三）公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。第一百七十二條 公司利潤(rùn)分配具體政策如下：
    
    1、利潤(rùn)分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。
    
    2、除特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下，原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（以合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)計(jì)算）的20%，在確保年度現(xiàn)金分配股利不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%的前提下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司資金狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。
    
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    特殊情況是指：
    
    A、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告未出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；
    
    B、公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且金額超過5,000萬元；
    
    C、公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量連續(xù)2年為負(fù)。
    
    3、公司發(fā)放股票股利的具體條件：
    
    公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
    
    第一百七十三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、
    
    自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分
    
    下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
    
    （一）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
    
    （二）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
    
    （三）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
    
    公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
    
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    第一百七十四條 公司利潤(rùn)分配方案的審議程序：
    
    1、公司董事會(huì)就利潤(rùn)分配方案的合理性進(jìn)行充分討論并形成詳細(xì)會(huì)議記錄。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確意見。利潤(rùn)分配方案形成專項(xiàng)決議后提交股東大會(huì)審議。
    
    2、獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
    
    股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
    
    3、公司因特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。
    
    第一百七十五條 公司利潤(rùn)分配方案的實(shí)施：
    
    公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后二個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
    
    第一百七十六條 公司利潤(rùn)分配政策的變更：
    
    如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力、或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。
    
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    公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策應(yīng)由董事會(huì)做出專題論述，詳細(xì)論證調(diào)整理由，形成書面論證報(bào)告并經(jīng)獨(dú)立董事審議后提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3 以上通過。
    
    第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)
    
    第一百七十七條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公
    
    司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
    
    第一百七十八條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事
    
    會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
    
    第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
    
    第一百七十九條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師
    
    事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)
    
    務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。
    
    第一百八十條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)
    
    不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
    
    第一百八十一條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的
    
    會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱
    
    匿、謊報(bào)。
    
    第一百八十二條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。
    
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    第一百八十三條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前15天
    
    事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決
    
    時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。
    
    會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。
    
    第九章 通知和公告
    
    第一節(jié) 通知
    
    第一百八十四條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
    
    （一）以專人送出；
    
    （二）以郵寄方式送出；
    
    （三）以公告方式進(jìn)行；
    
    （四）以傳真方式送出；
    
    （五）以電子郵件方式送出；
    
    （六）本章程規(guī)定的其他形式。第一百八十五條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。
    
    第一百八十六條 公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知，以專人送達(dá)、傳真
    
    送達(dá)、郵寄送達(dá)、電子郵件送達(dá)或公告進(jìn)行的方式告知。
    
    第一百八十七條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送達(dá)、傳真送
    
    達(dá)、郵寄送達(dá)、電子郵件送達(dá)或公告進(jìn)行的方式告知。
    
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    第一百八十八條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送達(dá)、傳真送
    
    達(dá)、郵寄送達(dá)、電子郵件送達(dá)或公告進(jìn)行的方式告知。
    
    第一百八十九條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上
    
    簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以傳真送
    
    出的，以傳真發(fā)出后的第一個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以郵件送
    
    出的，自交付郵局之日起第五個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以電子
    
    郵件送出的，以電子郵件發(fā)出后的第一個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通
    
    知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。
    
    第一百九十條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或
    
    者該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。
    
    第二節(jié) 公告
    
    第一百九十一條 公司指定《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司
    
    公告和其他需要披露信息的媒體。
    
    第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
    
    第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
    
    第一百九十二條 公司可以依法進(jìn)行合并或分立。公司合并可以采取
    
    吸收合并或者新設(shè)合并。
    
    一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    第一百九十三條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制
    
    資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通
    
    知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)等指定媒體
    
    上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公
    
    告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
    
    第一百九十四條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存
    
    續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
    
    第一百九十五條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
    
    公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)等指定媒體上公告。
    
    第一百九十六條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
    
    但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的
    
    除外。
    
    第一百九十七條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及
    
    財(cái)產(chǎn)清單。
    
    公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)等指定媒體上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
    
    公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額。上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程第一百九十八條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
    
    公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
    
    第二節(jié) 解散和清算
    
    第一百九十九條 公司因下列原因解散：
    
    （一）本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
    
    （二）股東大會(huì)決議解散；
    
    （三）因公司合并或者分立需要解散；
    
    （四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
    
    （五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。
    
    第二百條 公司有本章程第一百九十四條第（一）項(xiàng)情形的，可以
    
    通過修改本章程而存續(xù)。
    
    依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
    
    第二百零一條 公司因本章程第一百九十四條第（一）項(xiàng)、第（二）
    
    項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確
    
    定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民
    
    法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
    
    第二百零二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
    
    （一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
    
    （二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
    
    （三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
    
    （四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
    
    （五）清理債權(quán)、債務(wù)；
    
    （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
    
    （七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第二百零三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60 日內(nèi)在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)等指定媒體上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
    
    債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
    
    在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第二百零四條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
    
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    公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。
    
    清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。
    
    第二百零五條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單
    
    后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破
    
    產(chǎn)。
    
    公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
    
    第二百零六條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東
    
    大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，
    
    公告公司終止。
    
    第二百零七條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
    
    清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
    
    清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第二百零八條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)
    
    施破產(chǎn)清算。
    
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    第十一章 修改章程
    
    第二百零九條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
    
    （一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
    
    （二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；
    
    （三）股東大會(huì)決定修改章程。第二百一十條 股東大會(huì)決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
    
    第二百一十一條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)
    
    關(guān)的審批意見修改本章程。
    
    第二百一十二條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按
    
    規(guī)定予以公告。
    
    第十二章 附則
    
    第二百一十三條 釋義
    
    （一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
    
    （二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司 公司章程
    
    （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。
    
    第二百一十四條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)
    
    則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
    
    本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義
    
    時(shí)，以在上海市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為
    
    準(zhǔn)。
    
    第二百一十五條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不
    
    滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。
    
    第二百一十六條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
    
    第二百一十七條 本章程經(jīng)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)主管商務(wù)部門批
    
    準(zhǔn)后，于公司在上海證券交易所上市之日起實(shí)施。
    
    （以下無正文）
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    法定代表人（簽字）：
    
    二〇一八年四月