振德醫(yī)療：第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

                      證券代碼：603301      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振德醫(yī)療     公告編號(hào)：2018-008
                         振德醫(yī)療用品股份有限公司
                     第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
                       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                     振德醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)
                 第十五次會(huì)議于2018年4月27日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知
                 已于2018年4月20日以傳真、E-MAIL和專(zhuān)人送達(dá)等形式提交各董
                 事。本次會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名，符合《公司法》
                 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
                     會(huì)議審議議案后形成以下決議：
                     1、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資
                 金的議案》，董事會(huì)同意公司使用募集資金人民幣10,198.04萬(wàn)元置
                 換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司本次募集資金置換的
                 時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引
                 第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交
                 易所上市公司募集資金管理辦法（ 2013年修訂）》、《上海證券交易
                 所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先投入的自籌資
                 金行為不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況，不影響
                 募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害
                 股東利益的情況。
                     公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司
                 使用募集資金人民幣10,198.04萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)
                 目的自籌資金。
                     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本公告同日披露的《關(guān)于使用募集資金置換
    
    
    預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2018-010）。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    2、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司及全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司、許昌正德醫(yī)療用品有限公司使用最高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品），在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
    
    公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司及全資子使用最高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本公告同日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2018-011）。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案尚需提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    
    3、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修改<公司章程>并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》，董事會(huì)同意公司按照首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的實(shí)際情況，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行變更：
    
    （1）公司注冊(cè)資本由7,500萬(wàn)元變更為10,000萬(wàn)元；
    
    （2）公司股份總數(shù)由7,500萬(wàn)股變更為10,000萬(wàn)股；
    
    （3）公司類(lèi)型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”；
    
    （4）修改《公司章程》中相應(yīng)條款。
    
    董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修改《公司章程》工商變更登記手續(xù)。
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本公告同日披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修改<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2018-012）。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案尚需提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    
    4、審議通過(guò)《公司2018年第一季度報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名和董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，董事會(huì)同意聘任俞萍女士為公司證券事務(wù)代表，任期自2018年4月27日至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日，其簡(jiǎn)歷如下：
    
    俞萍，女， 1989年出生，本科學(xué)歷，中共黨員。2015年6月至2017年12月任振德醫(yī)療用品股份有限公司人力資源專(zhuān)員，2018年1月至今任振德醫(yī)療用品股份有限公司證券事務(wù)專(zhuān)員。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    6、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)同意公司于2018年5月15日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)通知詳見(jiàn)公司于本公告同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-013）
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    特此公告。
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月28日