振德醫(yī)療：第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

                      證券代碼：603301      證券簡(jiǎn)稱：振德醫(yī)療     公告編號(hào)：2018-009
                         振德醫(yī)療用品股份有限公司
                      第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
                       本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                     振德醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)
                 第八次會(huì)議于2018年4月27日以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已
                 于2018年4月20日以傳真、E-MAIL和專人送達(dá)等形式提交各監(jiān)事。
                 本次會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公
                 司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
                     會(huì)議審議議案后形成以下決議：
                     1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資
                 金的議案》。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金人民幣10,198.04萬(wàn)元置
                 換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
                     公司本次募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金時(shí)間距離募集資金
                 到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵
                 觸的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募
                 集資金投向，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及
                 全體股東的利益。
                     具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日披露的《關(guān)于使用募集資金置換
                 預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2018-010）。
                     表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
                     2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
                 監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司、許昌正德
                 醫(yī)療用品有限公司使用最高不超過人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金
    
    
    進(jìn)行現(xiàn)金管理（投資期限不超過12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有
    
    保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品），在上述額度內(nèi)，資
    
    金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，并擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投
    
    資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
    
    公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，能夠提高募集資金使用效率，有利于實(shí)現(xiàn)全體股東利益最大化。
    
    具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2018-011）。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案尚需提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    
    3、審議通過《公司2018年第一季度報(bào)告》。
    
    公司編制的《2018年第一季度報(bào)告》公允反映了報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    特此公告。
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    
    2018年4月28日