蘇博特：2017年年度股東大會(huì)決議公告

    證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2018-028
    
    江蘇蘇博特新材料股份有限公司
    
    2017年年度股東大會(huì)決議公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
    
    ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
    
    一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    
    (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年4月27日
    
    (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)佳湖西路11號(hào)水秀苑酒店
    
    (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
    
     1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                     31
     2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              214,261,700
     3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
     份總數(shù)的比例（%）                                             70.4808
    
    
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
    
    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)繆昌文先生主持會(huì)議。會(huì)議召集、召開(kāi)
    
    及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
    
    1、公司在任董事7人，出席6人，董事劉加平先生因公務(wù)出差未能出席會(huì)議；
    
    2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事張?jiān)滦窍壬蚬珓?wù)出差未能出席會(huì)議；
    
    3、董事會(huì)秘書(shū)李玉虎先生出席本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)任紅軍先生、總工程師冉千
    
    平先生列席本次會(huì)議。
    
    二、 議案審議情況
    
    (一) 非累積投票議案
    
    1、議案名稱：《關(guān)于審議2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    2、議案名稱：《關(guān)于審議 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    3、議案名稱：《關(guān)于審議 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    4、議案名稱：《關(guān)于審議2017年年度報(bào)告及其摘要的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    5、議案名稱：《關(guān)于審議2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    6、議案名稱：《關(guān)于審議2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993     1,300   0.0007         0   0.0000
    
    
    7、議案名稱：《關(guān)于確定2018年度董事薪酬的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    8、議案名稱：《關(guān)于確定2018年度監(jiān)事薪酬的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    9、審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，共分4個(gè)子議
    
    案審議9.01議案名稱：與江蘇淮安美贊建材科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          39,210,400   99.9966         0   0.0000     1,300   0.0034
    
    
    9.02議案名稱：與漣水美贊建材科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          39,210,400   99.9966         0   0.0000     1,300   0.0034
    
    
    9.03議案名稱：與江蘇博睿光電有限公司的關(guān)聯(lián)交易
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          42,810,400   99.9969         0   0.0000     1,300   0.0031
    
    
    9.04議案名稱：與江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司的關(guān)聯(lián)交易
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          46,810,400   99.9972         0   0.0000     1,300   0.0028
    
    
    10、 議案名稱：《關(guān)于審議公司及各子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    11、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
    
    審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
    
       股東類型            同意               反對(duì)             棄權(quán)
                       票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    (二) 累積投票議案表決情況
    
    1、《關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案》
    
     議案序號(hào)      議案名稱      得票數(shù)        得票數(shù)占出席  是否當(dāng)選
                                                會(huì)議有效表決
                                                權(quán)的比例（%）
     12.01         繆昌文          214,110,400       99.9293  是
     12.02         劉加平          213,210,400       99.5093  是
     12.03         張建雄          214,010,400       99.8827  是
     12.04         毛良喜          213,210,400       99.5093  是
    
    
    2、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》
    
     議案序號(hào)      議案名稱      得票數(shù)        得票數(shù)占出席  是否當(dāng)選
                                                會(huì)議有效表決
                                                權(quán)的比例（%）
     13.01         歐陽(yáng)世翕        214,060,400       99.9060  是
     13.02         劉俊            214,060,400       99.9060  是
     13.03         錢(qián)承林          214,060,400       99.9060  是
    
    
    3、《關(guān)于選舉非職工監(jiān)事的議案》
    
     議案序號(hào)      議案名稱      得票數(shù)        得票數(shù)占出席  是否當(dāng)選
                                                會(huì)議有效表決
                                                權(quán)的比例（%）
     14.01         張?jiān)滦?ensp;         214,160,400       99.9527  是
     14.02         劉建忠          214,060,400       99.9060  是
    
    
    (三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
    
      議案     議案名稱          同意            反對(duì)            棄權(quán)
      序號(hào)                   票數(shù)    比例   票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%）
                                       （%）
     6       《關(guān)于審議 2017   22,360,400  99.9941    1,300      0.0059       0       0.0000
             年度利潤(rùn)分配方
             案的議案》
     7       《關(guān)于確定 2018   22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             年度董事薪酬的
             議案》
     8       《關(guān)于確定 2018   22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             年度監(jiān)事薪酬的
             議案》
     9.01    與江蘇淮安美贊    22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             建材科技有限公
             司的關(guān)聯(lián)交易
     9.02    與漣水美贊建材    22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             科技有限公司的
             關(guān)聯(lián)交易
     9.03    與江蘇博睿光電    18,360,400  99.9929       0      0.0000    1,300       0.0071
             有限公司的關(guān)聯(lián)
             交易
     9.04    與江蘇省建筑科    22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             學(xué)研究院有限公
             司的關(guān)聯(lián)交易
     12.01   繆昌文            22,360,400  99.9941
     12.02   劉加平            21,560,400  96.4166
     12.03   張建雄            22,360,400  99.9941
     12.04   毛良喜            21,560,400  96.4166
     13.01   歐陽(yáng)世翕          22,360,400  99.9941
     13.02   劉俊              22,360,400  99.9941
     13.03   錢(qián)承林            22,360,400  99.9941
     14.01   張?jiān)滦?ensp;           22,360,400  99.9941
     14.02   劉建忠            22,360,400  99.9941
    
    
    (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
    
    1、特別決議議案：無(wú)。
    
    2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第6、7、8、9、12.1、12.2、12.3、12.4、13.1、13.2、
    
    13.3、14.1、14.2（已剔除董監(jiān)高投票）。3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
    
    第9.01項(xiàng)議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平、張建雄；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （4）張建雄，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量7,600,000股，該股東出席本次
    
    會(huì)議，并已回避表決。
    
    第9.02項(xiàng)議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平、張建雄；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （4）張建雄，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量7,600,000股，該股東出席本次
    
    會(huì)議，并已回避表決。
    
    第9.03項(xiàng)議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平、何錦華；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （4）何錦華，系江蘇博睿光電有限公司董事長(zhǎng)，所持表決權(quán)股份數(shù)量4,000,000股，該
    
    股東出席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    第9.04項(xiàng)議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會(huì)議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實(shí)際控制人，所持表決權(quán)股份數(shù)量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會(huì)議，并已回避表決。
    
    三、 律師見(jiàn)證情況
    
    1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所
    
    律師：張冉、李晶
    
    2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
    
    1、公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
    
    有關(guān)規(guī)定；
    
    2、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集人的資格合法、有效；
    
    3、參加本次股東大會(huì)的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均有資格參加本次股東大會(huì)，
    
    其參會(huì)資格合法、有效；
    
    4、本次股東大會(huì)表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表
    
    決結(jié)果合法、有效。
    
    四、 備查文件目錄
    
    1、《2017年年度股東大會(huì)決議》；
    
    2、《國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于江蘇蘇博特新材料股份有限公司2017年年
    
    度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》
    
    江蘇蘇博特新材料股份有限公司
    
    2018年4月27日