恒林股份：關(guān)于與真為投資基金管理（北京）有限公司簽訂合作設(shè)立家具（家居）產(chǎn)業(yè)基金之框架協(xié)議的公告

    證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒林股份 公告編號(hào)：2018-037
    
    浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    關(guān)于與真為投資基金管理（北京）有限公司簽訂
    
    合作設(shè)立家具（家居）產(chǎn)業(yè)基金之框架協(xié)議的公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    ? 重要內(nèi)容提示：
    
    1、投資標(biāo)的名稱(chēng)：湖州萬(wàn)木紅家具（家居）產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（暫定
    
    名，以工商登記為準(zhǔn)）。
    
    2、投資金額：基金總規(guī)模為10億元人民幣，其中：真為基金作為普通合伙人
    
    認(rèn)繳100萬(wàn)元出資；恒林股份或其指定的關(guān)聯(lián)方作為有限合伙人，認(rèn)繳不超過(guò)3
    
    億元出資，具體認(rèn)繳出資金額根據(jù)基金募集規(guī)模及內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的決策確定；
    
    基金其余出資由真為基金作為管理人負(fù)責(zé)向合格投資者募集。
    
    3、履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：
    
    ? 本次簽署的《浙江恒林椅業(yè)股份有限公司與真為投資基金管理（北京）有
    
    限公司關(guān)于合作設(shè)立家具（家居）產(chǎn)業(yè)基金之框架協(xié)議》為協(xié)議雙方的意
    
    向性框架約定文件，后續(xù)關(guān)于基金設(shè)立的合伙協(xié)議、產(chǎn)業(yè)整合與并購(gòu)等相關(guān)
    
    事宜，以雙方另行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。該投資事項(xiàng)后續(xù)尚需簽訂正式合伙人協(xié)
    
    議，且需政府相關(guān)部門(mén)的審批，是否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。? 公司將按照《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行相應(yīng)的
    
    決策和審批程序，就產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義
    
    務(wù)。
    
    一、框架協(xié)議簽訂的基本情況
    
    （一）交易對(duì)方的基本情況
    
    1、公司名稱(chēng)：真為投資基金管理（北京）有限公司
    
    2、公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108335522361K
    
    3、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）
    
    4、法定代表人：劉斌
    
    5、注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元
    
    6、營(yíng)業(yè)期限：2015年03月27日至2035年03月26日
    
    7、公司住所：北京市海淀區(qū)瀚河園77號(hào)樓2層2單元101
    
    8、經(jīng)營(yíng)范圍：非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢(xún)。（不得從事下列業(yè)務(wù)：1、發(fā)放貸款；2、公開(kāi)交易證券類(lèi)投資或金融衍生品交易；3、以公開(kāi)方式募集資金；4、對(duì)除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔(dān)保。）（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
    
    浙江恒林椅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒林股份”）與真為投資基金管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“真為基金”）及其控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，真為基金沒(méi)有直接或間接持有本公司股份，本次合作框架協(xié)議的履行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    
    （二）協(xié)議的簽署
    
    恒林股份、真為基金于2018年04月27日簽署《浙江恒林椅業(yè)股份有限公司與真為投資基金管理（北京）有限公司關(guān)于合作設(shè)立家具（家居）產(chǎn)業(yè)基金之框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）。
    
    （三）簽訂協(xié)議已履行的審議決策程序
    
    該事項(xiàng)已經(jīng)公司于2018年04月27日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬董事會(huì)審議權(quán)限，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)繼續(xù)洽談和基于本框架協(xié)議
    
    基本內(nèi)容與合作各方簽署正式合伙人協(xié)議等后續(xù)工作。
    
    二、框架合作協(xié)議的主要內(nèi)容
    
    1、基金名稱(chēng)
    
    湖州萬(wàn)木紅家具（家居）產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）。
    
    2、基金合伙人及管理人
    
    基金管理人、基金普通合伙人由真為基金擔(dān)任；恒林股份或其指定的關(guān)聯(lián)方將作為基金的有限合伙人。
    
    3、基金規(guī)模
    
    基金總規(guī)模為10億元人民幣，其中：真為基金作為普通合伙人認(rèn)繳100萬(wàn)元出資；恒林股份或其指定的關(guān)聯(lián)方作為有限合伙人，認(rèn)繳不超過(guò)3億元出資，具體認(rèn)繳出資金額根據(jù)基金募集規(guī)模及內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的決策確定；基金其余出資由真為基金作為管理人負(fù)責(zé)向合格投資者募集。各合伙人出資時(shí)間及出資金額由各方協(xié)商確定，以最終正式簽署的合伙協(xié)議及其它相關(guān)文件為準(zhǔn)。
    
    4、基金存續(xù)期限
    
    基金期限預(yù)定為5年，自基金投資者繳付首期出資之日起算，包括3年投資期和2年退出期。視基金所投項(xiàng)目情況，基金期限可以根據(jù)最終交易文件約定延長(zhǎng)。
    
    5、基金投資方向
    
    圍繞著恒林股份主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域，基金將專(zhuān)注于家具（家居）產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合投資機(jī)會(huì)。
    
    6、基金退出約定
    
    基金所投資項(xiàng)目在同等條件下可優(yōu)先以恒林股份或其指定關(guān)聯(lián)方收購(gòu)的形式實(shí)現(xiàn)退出。恒林股份以書(shū)面形式放棄優(yōu)先收購(gòu)權(quán)后，基金方可選擇其他形式退出。
    
    7、約束力及最終交易文件
    
    雙方同意基于本協(xié)議約定的原則簽訂最終交易文件；如雙方在洽商最終交易文件時(shí)需對(duì)本協(xié)議約定的基金相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更的，需經(jīng)雙方協(xié)商一致并在最終交易文件中進(jìn)行明確約定。
    
    受限于最終交易文件對(duì)雙方權(quán)利義務(wù)的約定，除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議對(duì)雙方權(quán)利義務(wù)的約定具有約束力，且將會(huì)被認(rèn)為對(duì)任何一方或其任何關(guān)聯(lián)方或代表產(chǎn)生責(zé)任或法律義務(wù)。
    
    8、違約責(zé)任
    
    雙方同意，除本協(xié)議另有約定外，任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)、承諾或保證，對(duì)本協(xié)議另一方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)就對(duì)方產(chǎn)生的一切損失提供完全、有效的賠償。
    
    四、對(duì)上市公司的影響
    
    本次投資設(shè)立的基金，為恒林股份為有效地推進(jìn)公司戰(zhàn)略升級(jí)，通過(guò)合理借助基金專(zhuān)業(yè)化運(yùn)作團(tuán)隊(duì)投資運(yùn)作能力，重點(diǎn)圍繞家具（家居）產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合投資機(jī)會(huì)，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，加快推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，有助于公司更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源和資本市場(chǎng)的有機(jī)結(jié)合及良性互動(dòng)，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)和盈利能力。本次擬將設(shè)立的投資基金短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響，長(zhǎng)期將有助于公司發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合與并購(gòu)重組等方式，使公司通過(guò)外延式擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，達(dá)成在家具（家居）產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的
    
    戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供一定保障。
    
    同時(shí)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金對(duì)投資項(xiàng)目的篩選、立項(xiàng)、組織實(shí)施及投資后的監(jiān)督、管理進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作，在達(dá)到一定的盈利能力和規(guī)范程度后，由公司按照相關(guān)法規(guī)
    
    和程序優(yōu)先收購(gòu)，有利于降低并購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)不確定性風(fēng)險(xiǎn)，更好地保護(hù)公
    
    司及全體股東的利益。
    
    五、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
    
    1、基金尚待設(shè)立并在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行備案手續(xù)，因此合伙企業(yè)存在未按計(jì)劃設(shè)立、資金無(wú)法按時(shí)募集到位或未募集到足夠資金影響其對(duì)外投資能力的風(fēng)險(xiǎn)。
    
    2、如基金完成設(shè)立，后續(xù)投資的實(shí)際收益情況取決于經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理等多方面因素的影響，存在一定的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)的公司的未來(lái)收益存在不確定性。
    
    3、公司擬投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，將來(lái)在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，可能會(huì)受知識(shí)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等多方面因素的局限，影響到對(duì)投資項(xiàng)目的正確判斷及項(xiàng)目的過(guò)程管理，從而導(dǎo)致投資失利，產(chǎn)生投資虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
    
    4、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)：本次產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目獨(dú)立運(yùn)作，在基金運(yùn)作過(guò)程中不排除可能涉及關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
    
    六、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
    
    1、公司將充分運(yùn)用和嚴(yán)格履行自身在新設(shè)基金中的決策權(quán)力。
    
    2、在基金項(xiàng)目投資中，堅(jiān)持合法合規(guī)、投資穩(wěn)健、經(jīng)濟(jì)可行的原則，資金運(yùn)用必須符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)要求；對(duì)擬投項(xiàng)目要進(jìn)行詳盡深入的盡職調(diào)查，在決策投資前，積極征求行業(yè)專(zhuān)家意見(jiàn)，充分了解行業(yè)信息及項(xiàng)目情況，有效控制決策風(fēng)險(xiǎn)。所投項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和品牌價(jià)值，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、管理規(guī)范、誠(chéng)實(shí)守信，所投項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具有較高的經(jīng)營(yíng)水平和職業(yè)道德水平，所投項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好，經(jīng)營(yíng)性收入具有可持續(xù)性。
    
    3、公司將與真為基金保持良好溝通，共同督促基金管理團(tuán)隊(duì)勤勉盡責(zé)、規(guī)范運(yùn)作，對(duì)投資標(biāo)的及交易方案進(jìn)行充分有效的投前論證及投后管理，通過(guò)基金管理公司共同協(xié)作，整合各項(xiàng)資源，制定可行方案，切實(shí)降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
    
    4、對(duì)于可能發(fā)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并將確保關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，交易程序規(guī)范，并盡量避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最大程度維護(hù)上市公司及中小股東利益。公司將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在基金投資事項(xiàng)籌劃和實(shí)施過(guò)程中，建立有效的防范利益輸送與利益沖突機(jī)制，健全信息隔離機(jī)制，防范內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱、虛假陳述等違法違規(guī)行為的發(fā)生。
    
    綜上，公司通過(guò)與真為基金共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，更好地運(yùn)用自身的資本平臺(tái)，充分借助專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)先進(jìn)的管理理念和優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，更加科學(xué)有效地使用金融工具，積累在家具（家居）產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的投資經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目資源，力爭(zhēng)取得較好的投資收益。
    
    該投資事項(xiàng)后續(xù)尚需簽訂正式合伙人協(xié)議，且需政府相關(guān)部門(mén)的審批，是否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。如后續(xù)協(xié)議的履行有重大進(jìn)展，公司將持續(xù)履行信息披露義務(wù)。
    
    浙江恒林椅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年04月28日