奧士康：關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知

  證券代碼：002913             證券簡(jiǎn)稱：奧士康            公告編號(hào)：2018-028



                        奧士康科技股份有限公司
                  關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知


    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


       一、會(huì)議召開的基本情況

      1、股東大會(huì)屆次：2017 年度股東大會(huì)

      2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

      3、會(huì)議召開的合法合規(guī)性說(shuō)明：奧士康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
  司”）第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年度股
  東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
  規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

      4、會(huì)議召開時(shí)間和日期：

      （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 18 日（星期五）15:00。

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日。

      其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 18 日
  9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)
  間為 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

      5、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

      （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
  議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
  東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)
  和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
     公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 14 日。

     7、出席人員

     （1）截至股權(quán)登記日 2018 年 5 月 14 日 15:00 深圳證券交易所收市時(shí)，在
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；

     （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

     （3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見證律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

     8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春工業(yè)園奧士康科技股份有限公
司會(huì)議室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     1、關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告>及其摘要》的議
案

     2、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

     3、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

     4、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

     5、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度利潤(rùn)分配（預(yù)案）》的議
案

     6、關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

     7、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議
案

     8、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及摘要的議案

     9、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法》的議案
       10、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

    11、關(guān)于審議《募集資金投資項(xiàng)目變更建設(shè)期、新增和變更實(shí)施地點(diǎn)、變更
部分實(shí)施方式》的議案

       12、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

    13、關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及調(diào)整使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種的議案

       14、關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

       15、關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告>全文》的
議案

       16、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計(jì)劃（草案）》
及其摘要的議案

       17、關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計(jì)劃管理辦法》
的議案

       18、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

       19、關(guān)于公司簽署《投資框架協(xié)議》的議案

       特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

       1、本次股東大會(huì)審議的議案 8、9、10 為特別議案，須由出席股東大會(huì)的股
東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)；議案 5、6、7、8、9、10、
11、13、14、16、17、18 屬于影響中小投資者利益的提案，將對(duì)中小投資者的
表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司的
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東）。

       2、上述提案已經(jīng)過(guò)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次
會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 4 月 23 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊
載的相關(guān)公告。

       3、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，
上市公司召開股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所
有的股東征集委托投票權(quán)。因此，公司獨(dú)立董事何為先生作為征集人向公司全體
股東征集對(duì)上述第 8、9、10 項(xiàng)議案所審議事項(xiàng)的投票權(quán)，詳見與本公告同日披
           露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

               特別提示：征集投票人僅對(duì)本次股東大會(huì)的第 8、9、10 項(xiàng)議案征集投票權(quán)，
           被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的議案另行表決，如被征集人或其代
           理人未另行表決將視為其放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

               4、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

                三、提案編碼


提案編碼                                    提案名稱                               該列打勾的欄目可投


  100                    總議案：所有提案                                                  √
                                                                                           票
                                非累積投票提案
  1.00      關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告>及其摘要》的議案             √
  2.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案                 √
  3.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案                 √
  4.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 董事會(huì)工作報(bào)告》的議案                   √
  5.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 年度利潤(rùn)分配（預(yù)案）》的議案             √
  6.00      關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                                           √
  7.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議案             √
            關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
  8.00                                                                                     √
            及摘要的議案
            關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管
  9.00                                                                                     √
            理辦法》的議案
 10.00      關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案                 √
            關(guān)于審議《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更建設(shè)期、新增和變更實(shí)施地點(diǎn)、變更
 11.00                                                                                     √
            部分實(shí)施方式》的議案
 12.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2017 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案                   √
            關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及調(diào)整使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
 13.00                                                                                     √
            管理投資產(chǎn)品品種的議案
 14.00      關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案                                           √
 15.00      關(guān)于審議《<奧士康科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告>全文》的議案             √
            關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘
 16.00                                                                                     √
            要的議案
 17.00      關(guān)于審議《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案           √
 18.00      關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案                       √
 19.00      關(guān)于公司簽署《投資框架協(xié)議》的議案                                             √


                四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
    自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人
出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 1）、委托人身份證
復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

    法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股
東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代
理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東
賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理
登記。

    1、登記時(shí)間：2018 年 5 月 15 日（9:00-11:00；14:00-16:00）

    2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或郵寄、傳真方式登記，見附件 2。

    3、登記地點(diǎn)：湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春工業(yè)園奧士康科技股份有限公司董
事會(huì)辦公室

    4、會(huì)議聯(lián)系：

    （1）聯(lián)系人：賀梓修

    （2）電話號(hào)碼：0755-26910253

    （3）傳真號(hào)碼：0752-3532698

    （4）電子郵箱：hezx@askpcb.com

    （5）聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)海岸城西座 1507

    5、參加股東大會(huì)需出示前述相關(guān)證件。

    6、出席會(huì)議人員交通、食宿等費(fèi)用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

    本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體
操作流程見附件 3。

    六、備查文件

     1、第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

     2、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
 3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

 七、附件

 1、授權(quán)委托書；

 2、參會(huì)登記表；

 3、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程。

特此公告。

                                          奧士康科技股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                              2018 年 4 月 28 日
附件 1

奧士康科技股份有限公司

2017 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托___________（先生/女士）代表本單位（本人）出席奧士康科技股份
有限公司 2017 年度股東大會(huì)，代表本單位（本人）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照
本授權(quán)委托書的指示行使投票（如沒有做出明確指示，代理人有權(quán)按照自己的意
愿表決），并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由
本單位（本人）承擔(dān)。


                                                                 備注             同意 反對(duì) 棄權(quán)

提案編碼                    提案名稱

                                                         該列打勾的欄目可以投票


  100                   總議案：所有提案                          √
                                  非累積投票提案
           關(guān)于《<奧士康科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)
  1.00     告>及其摘要》的議案                                    √

           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)
  2.00                                                            √
           決算報(bào)告》的議案
           《奧士康科技股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算
  3.00                                                            √
           報(bào)告》的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 董事會(huì)工
  4.00                                                            √
           作報(bào)告》的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 年度利潤(rùn)
  5.00                                                            √
           分配（預(yù)案）》的議案
  6.00     關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                   √
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司預(yù)計(jì) 2018 年度
  7.00                                                            √
           日常關(guān)聯(lián)交易》的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性
  8.00                                                            √
           股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要的議案
           關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2018 年限制性
  9.00                                                            √
           股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
           關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年限制性股票激
 10.00                                                            √
           勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案
           關(guān)于《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更建設(shè)期、新增
 11.00                                                            √
           和變更實(shí)施地點(diǎn)、變更部分實(shí)施方式》的議案
 12.00     關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2017 監(jiān)事會(huì)工             √
        作報(bào)告》的議案
        關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及調(diào)整使
13.00   用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品      √
        種的議案
14.00   關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案          √
        關(guān)于《<奧士康科技股份有限公司 2018 年第一季
15.00                                                 √
        度報(bào)告>全文》的議案
        關(guān)于《奧士康科技股份有限公司 2018 年員工持
16.00                                                 √
        股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
        關(guān)于制訂《奧士康科技股份有限公司 2018 年員
17.00                                                 √
        工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
        關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年員工持股計(jì)劃
18.00                                                 √
        相關(guān)事宜的議案
19.00   關(guān)于公司簽署《投資框架協(xié)議》的議案            √

    注：

    （1）對(duì)于累積投票提案，請(qǐng)?zhí)顖?bào)投給某候選人的選舉票數(shù)；對(duì)于非累積投
票提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”相應(yīng)位置填上“√”，不選或多選
則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。

    （2）委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋單位公章。

    委托人姓名或名稱（簽章）：

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼：

    委托人持股數(shù)：

    受托人姓名：

    受托人身份證號(hào)碼：

    授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

    授權(quán)委托書有效期限：自授權(quán)委托書簽發(fā)日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
附件 2
奧士康科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)參會(huì)登記表

                單位名稱/姓名
         統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼
            代理人姓名（如適用）
         代理人身份證號(hào)碼（如適用）
                  股東賬號(hào)
                  持股數(shù)量
                  股份性質(zhì)
                  聯(lián)系電話
                  電子郵箱
                  聯(lián)系地址
                  備注事項(xiàng)
附件 3

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

       1、投票代碼：362913。

       2、投票簡(jiǎn)稱：奧士投票。

       3、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

       4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。

       股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

       1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 18 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

       1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 17 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 18 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。

       2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。