華夏航空：關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼：002928 證券簡稱：華夏航空 公告編號：2018-016
    
    華夏航空股份有限公司
    
    關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、召開會議基本情況
    
    （一）會議屆次：2018年第一次臨時股東大會
    
    （二）會議召集人：公司第一屆董事會
    
    （三）會議召開的合法、合規(guī)性：
    
    2018年4月27日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合上市公司相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
    
    （四）會議召開時間：
    
    1、現(xiàn)場會議時間：2018年5月15日（星期二）下午14:30
    
    2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：
    
    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年5月15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。
    
    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意時間。
    
    （五）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
    
    1、現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
    
    2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    
    股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
    
    （六）股權(quán)登記日：2018年5月9日（星期三）
    
    （七）會議出席對象
    
    1、截止2018年5月9日（星期三）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決；
    
    2、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認(rèn)可的其他人員；
    
    3、公司聘請的見證律師；
    
    4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
    
    （八）會議地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)江北國際機(jī)場航安路30號華夏航空新辦公樓524會議室
    
    二、會議審議事項
    
    （一）議案名稱
    
    1、《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案》
    
    2、《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
    
    上述提案均為普通決議，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；上述提案均將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計票并公開披露。
    
    （二）披露情況
    
    本次會議審議的提案已經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，其中獨(dú)立董事已就以上提案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見4月27日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
    
    三、提案編碼
    
    表一：本次股東大會提案編碼示例表
    
          提案編碼              提案名稱                    備注
                                                     該列打勾的欄目可以
                                                            投票
           100            總議案：除累積投票提案外           √
                               的所有提案
     非累積投票提案
          1.00        《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案》           √
          2.00        《關(guān)于變更部分募集資金用途的           √
                                 議案》
    
    
    四、現(xiàn)場參與會議的股東登記辦法
    
    （一）登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或傳真方式登記
    
    1、法人股東登記：法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
    
    2、自然人股東登記：自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
    
    3、異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
    
    （二）登記時間：
    
    1、現(xiàn)場登記時間：2018年5月14日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
    
    2、采用書面信函或傳真方式登記的，須在2018年5月14日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來信請寄：重慶市渝北區(qū)江北國際機(jī)場航安路30號華夏航空新辦公樓（華夏航空股份有限公司），郵編：401120（信函上注明“2018年第一次臨時股東大會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時間為準(zhǔn)。
    
    （三）登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)江北國際機(jī)場航安路30號華夏航空新辦公樓530會議室。
    
    （四）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。
    
    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序
    
    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件三。
    
    六、注意事項
    
    （一）本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
    
    （二）股東代理人不必是公司的股東
    
    （三）聯(lián)系人：楊潔
    
    （四）聯(lián)系電話：023-67153222-8903
    
    （五）聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)江北國際機(jī)場航安路30號華夏航空新辦公樓
    
    （六）傳 真：023-67153222-8903
    
    七、備查文件
    
    1、第一屆董事會第十九次會議決議
    
    2、第一屆監(jiān)事會第八次會議決議
    
    華夏航空股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月27日
    
    附件一：
    
    授權(quán)委托書
    
    茲全權(quán)委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席華夏航空股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
    
    委托人名稱：
    
    委托人簽名（簽章）:___________________
    
    委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________
    
    委托人持股數(shù)量：_____________
    
    委托人持股性質(zhì)：_____________
    
    委托人股東賬號：________________
    
    受托人姓名：____________________
    
    受托人簽名：____________________
    
    受托人身份證號碼:________________
    
    委托日期：_______________________
    
    委托人對大會議案表決意見如下：序號 議案名稱 備注：該列打勾的 同意 反對 棄權(quán)
    
                                            欄目可以投票
           100       總議案：除累積投票提        √
                     案外的所有提案
     非累計投票提案
          1.00       《關(guān)于2017年度利潤          √
                     分配預(yù)案》
          2.00       《關(guān)于變更部分募集          √
                     資金用途的議案》
    
    
    1.請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”或“回避”的欄目里劃“√”。
    
    2.若沒有明確指示，被委托人可行使按照其個人意愿，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖?、反對、棄?quán)或回避。
    
    3.本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結(jié)束時終止。附件二：
    
    華夏航空股份有限公司
    
    2018年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    
     法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
     股東地址
     股東證券賬戶開戶證件號碼
     法人股東法定代表人姓名
     股東賬戶
     股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
     是否委托他人參加會議
     受托人姓名
     受托人身份證號碼
     聯(lián)系人姓名
     聯(lián)系電話
     聯(lián)系郵箱
     聯(lián)系地址
     注:1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登
     記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能
     參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
        2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件
     復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
        3、請用正楷填寫此表。
                        股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________
                                                            年    月    日
    
    
    附件三：
    
    參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
    
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362928”，投票簡稱為“華夏投票”。
    
    2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
    
    對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
    
    股東對總議案進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
    
    二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
    
    1、投票時間：2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
    
    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
    
    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月14日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00至2018年5月15日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
    
    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
    
    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
    
    票。