海川智能：第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    證券代碼：300720 證券簡(jiǎn)稱：海川智能 公告編號(hào)：2018-019號(hào)
    
    廣東海川智能機(jī)器股份有限公司
    
    第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
    
    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    廣東海川智能機(jī)器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2018年4月23日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭鑒垣先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，授權(quán)代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定會(huì)議通過(guò)記名投票的方式，審議通過(guò)了如下議案：
    
    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
    
    （一）審議通過(guò)了《關(guān)于審議<公司2017年年度報(bào)告及其摘要>的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2017 年年度報(bào)告及摘要》所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （二）審議通過(guò)了《關(guān)于審議<公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、客觀地反映了公司監(jiān)事會(huì)在2017年度的工作情況及對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （三）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2017年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （四）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （五）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<公司2017年度利潤(rùn)分配方案>的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《關(guān)于制定<公司2017年度利潤(rùn)分配方案>的議案》符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股利分配政策，體現(xiàn)了公司對(duì)投資者的回報(bào)，具備合法性、合規(guī)性及合理性。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
    
    本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （六）審議通過(guò)了《關(guān)于審議2017年度審計(jì)報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司2017年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，《廣東海川智能機(jī)器股份有限公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào) 2017年度》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZI10255號(hào)）。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
    
    （七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：截至2017年12月31日止，公司已按照財(cái)政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的要求建立與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制，內(nèi)部控制制度健全，且得到了有效執(zhí)行，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
    
    （八）審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：考慮到立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與公司的長(zhǎng)期合作關(guān)系，且該所具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，同意聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣47萬(wàn)元。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （九）審議通過(guò)了《關(guān)于審議<2017年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的專項(xiàng)審核報(bào)告>的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017 年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用的情形。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （十）審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司<2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)則以及公司《募集資金管理制度》等制度規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
    
    （十一）審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司<2018年第一季度報(bào)告>的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2017 年第一季度報(bào)告》所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》
    
    經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司做好各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[1999]138號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定和要求，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2017年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，根據(jù)公司管理層的提議，同意對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
    
    經(jīng)審議，根據(jù)財(cái)政部的規(guī)定，擬對(duì)公司的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，具體情況如下：
    
    1、2017 年 4 月 28 日，財(cái)政部發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》的通知（財(cái)會(huì)[2017]13 號(hào)），自2017年5月28日起施行。將營(yíng)業(yè)外 收入、營(yíng)業(yè)外支出中處置非流動(dòng)資產(chǎn)損益列報(bào)于資產(chǎn)處置收益科目，非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失仍在營(yíng)業(yè)外支出科目列示，對(duì)該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法。
    
    2、2017 年 5 月 10 日，財(cái)政部發(fā)布了關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16號(hào)——政府補(bǔ)助》的通知（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)），自 2017年6月12日起施行。將與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助列報(bào) 于其他收益，將與日常活動(dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助繼續(xù)列報(bào)于營(yíng)業(yè)外收 支，對(duì)該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用未來(lái)適用法。
    
    3、2017 年12月25日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕30 號(hào)），執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非金融企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和通知要求編制2017年及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。
    
    本次會(huì)計(jì)政策變更，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求，進(jìn)行的變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能更準(zhǔn)確的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益情況。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    以上內(nèi)容具體詳見2018年4月24日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。
    
    二、備查文件
    
    公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
    
    廣東海川智能機(jī)器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    
    2018年4月23日