一品紅：第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

 證券代碼：300723           證券簡(jiǎn)稱：一品紅          公告編號(hào)：2018-045



                         一品紅藥業(yè)股份有限公司

                    第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
    一品紅藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于
2018 年 4 月 23 日 10：30 以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于 2018 年 4 月 12
日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃良雯女士召集并主持，
會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，公司高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)
和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及《一品紅藥業(yè)股份有
限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。
    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
    1、審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
    該工作報(bào)告需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
    2、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    3、審議通過(guò)《2017 年度報(bào)告及其摘要》
    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2017 年度報(bào)告及其摘要》的
程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    4、審議通過(guò)《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
    經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度歸屬
于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 為 156,695,290.16 元 ， 母 公 司 的 凈 利 潤(rùn) 為
105,605,790.16 元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以
2017 年 度 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 的 凈 利 潤(rùn) 為 基 數(shù) ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 積 金
10,560,579.02 元，加上期初未分配利潤(rùn) 52,995,476.89 元，截至 2017 年 12 月
31 日，2017 年度可供股東分配的利潤(rùn)為 148,040,688.03 元。
    為持續(xù)回報(bào)股東，與全體股東共同分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，公司 2017 年
利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日的總股本 16,000 萬(wàn)股為基數(shù)，每 10 股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)制定的《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合《公
司法》、《公司章程》以及《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相
關(guān)規(guī)定的要求，合法、合規(guī)，監(jiān)事會(huì)一致同意公司《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
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（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    5、審議通過(guò)《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
    經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能有效執(zhí)行，
保證公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督作用。2017 年度，公司未發(fā)生違反《上市公司
內(nèi)部控制指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形，公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
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       6、審議通過(guò)《2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
    經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》和《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定管理募集資金專項(xiàng)賬戶，募
集資金的存放與使用合法、合規(guī)，不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情
形。公司《2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
       表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
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       7、審議通過(guò)《2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審核報(bào)
告》
       經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本議案不存在損害投資者利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)文件及《公司章程》等規(guī)定。
       表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
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       8、審議通過(guò)《2018 年第一季度報(bào)告》
    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2018 年第一季度報(bào)告及其摘
要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
       表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
       具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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       9、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年監(jiān)事薪酬的確定以及 2018 年監(jiān)事薪酬方案》
    監(jiān)事會(huì)主席黃良雯女士、監(jiān)事李坤松先生、監(jiān)事張洪龍先生均回避表決。
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
       10、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部新修訂的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)
定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。
       表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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       11、審議通過(guò)《關(guān)于公司實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)銀行授信提
供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
    經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州直
屬支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣 2 億元、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
廣州支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣 1.4 億元，融資具體數(shù)額以公司及全資
子公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州直屬支行、上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廣州支行簽署的融資法律文件最終確定的數(shù)額為準(zhǔn)，期限為一年；同意
公司實(shí)際控制人李捍雄先生和吳美容女士提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，未收取擔(dān)保費(fèi)
用。
       表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
       具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
       三、備查文件
    1.第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
    特此公告。


                                           一品紅藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                 2018 年 4 月 24 日