一品紅：第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

 證券代碼：300723           證券簡稱：一品紅          公告編號(hào)：2018-046



                         一品紅藥業(yè)股份有限公司

                    第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
    一品紅藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于
2018 年 4 月 23 日 10：00 以現(xiàn)場的方式召開。本次會(huì)議通知已于 2018 年 4 月 12
日以電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議由董事長李捍雄先生主持，會(huì)議應(yīng)到
董事 5 人，實(shí)到董事 5 人。公司監(jiān)事、高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和
表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《一品紅藥業(yè)股份有限
公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    1、審議通過《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
    2017 年度董事會(huì)工作具體情況詳見《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。公司獨(dú)立
董事白華先生、蔣晟先生分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》，
并將在公司 2017 年度股東大會(huì)上述職。
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    2、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
    總經(jīng)理對(duì)公司 2017 年總體經(jīng)營情況、研發(fā)與創(chuàng)新、市場與銷售、生產(chǎn)與質(zhì)
量、其他方面等做了詳細(xì)匯報(bào)。
    2017 年，公司實(shí)現(xiàn)收入和利潤雙增長。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 138,021.73 萬元，
同比增長 10.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,669.53 萬元，同比增
長 14.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤 14,639.79 萬元，同比增
長 23.37%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 148,188.12 萬元，比期初增
長 96.98%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 110,703.64 萬元，比期初增長
232.22%。
    經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：2017 年，公司管理層按照董事會(huì)的要求和經(jīng)營思路
完成了既定的各項(xiàng)工作，有效執(zhí)行了董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    3、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    4、審議通過《2017 年度審計(jì)報(bào)告》
    廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 23 日對(duì)公司出
具了廣會(huì)審字[2018]G18001780015 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，該報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審
計(jì)報(bào)告。
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
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    5、審議通過《2017 年年度報(bào)告及其摘要》
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司《2017 年年度報(bào)告及其摘要》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告，年報(bào)披
露提示性公告披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    6、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
    經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度歸屬
于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 156,695,290.16 元 ， 母 公 司 的 凈 利 潤 為
105,605,790.16 元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，以
2017 年 度 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 的 凈 利 潤 為 基 數(shù) ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 積 金
10,560,579.02 元，加上期初未分配利潤 52,995,476.89 元，截至 2017 年 12 月
31 日，2017 年度可供股東分配的利潤為 148,040,688.03 元。
    為持續(xù)回報(bào)股東，與全體股東共同分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，公司 2017 年
利潤分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日的總股本 16,000 萬股為基數(shù)，每 10 股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017 年度利潤分配預(yù)案》發(fā)表了明確同意的審核意見。
    公司獨(dú)立董事對(duì)《2017 年度利潤分配預(yù)案》發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    7、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)分別對(duì)公司《2017
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》出具了審核意見。
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    8、審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)分別對(duì)公司《2017 年度募集資金存放與使用情況專
項(xiàng)報(bào)告》出具了審核意見。
    公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于一品紅藥業(yè)股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。
    廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《一品紅藥業(yè)股份有限
公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》。
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    9、審議通過《2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審核報(bào)
告》
       表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)分別對(duì)公司《2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了明確同意的審核意見。
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    10、審議通過《2018 年第一季度報(bào)告》
       表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司《2018 年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
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    11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
從業(yè)資格；廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以
來，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，出具的各項(xiàng)報(bào)
告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
    經(jīng)審議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限為一年，自公司股東大會(huì)審議通過之
日起生效。2018 年度審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層依照市場公允
合理的定價(jià)原則與廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。
       表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同
意的獨(dú)立意見。
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    12、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
    財(cái)政部于 2017 年 4 月 28 日頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)-持有待售的非流
動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》、于 2017 年 5 月 10 日修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16
號(hào)-政府補(bǔ)助》、于 2017 年 12 月 25 日頒布了《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
格式的通知》（財(cái)會(huì)（2017）30 號(hào)）。公司按照準(zhǔn)則規(guī)定的施行日期要求，執(zhí)行
上述變更后的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并根據(jù)財(cái)會(huì)[2017]30 號(hào)文的要求編制本公司的財(cái)務(wù)報(bào)
表。
    本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部新修訂的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的
調(diào)整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司
及全體股東合法權(quán)益的情形。
       表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)分別對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的審核意見。
       具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
    13、審議通過《關(guān)于 2017 年獨(dú)立董事薪酬的確定以及 2018 年獨(dú)立董事薪
酬方案》
    獨(dú)立董事白華、獨(dú)立董事蔣晟均回避表決。
       表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
       具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
    14、審議通過《關(guān)于 2017 年非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬的確定以及 2018
年非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》
    董事李捍雄、董事李捍東、董事楊冬玲均回避表決。
       表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
       具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
   15、審議通過《關(guān)于 2017 年監(jiān)事薪酬的確定以及 2018 年監(jiān)事薪酬方案》
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
   16、審議通過《關(guān)于公司實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供
關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
    關(guān)聯(lián)董事李捍雄先生、董事李捍東先生回避表決。
    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)分別對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的審核意見。
    公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于一品紅藥業(yè)股份有限公司
實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的核查意見》。
    具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
   17、審議通過《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的議案》
    公司將于 2018 年 5 月 15 日 14：30 召開公司 2017 年度股東大會(huì)，會(huì)議采取
現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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    三、備查文件
    1.第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
    2.獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
    3.獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
    特此公告。
                                         一品紅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                               2018 年 4 月 24 日