中農(nóng)立華：2017年度董事會(huì)工作報(bào)告

    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
    
    2017年度，中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中農(nóng)立華”、“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，恪盡職守、勤勉盡責(zé)、規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)了全體股東、公司及員工的合法權(quán)益?，F(xiàn)將公司董事會(huì)2017年度工作情況匯報(bào)如下：
    
    一、公司總體經(jīng)營(yíng)情況
    
    2017 年度，公司整體銷售收入和凈利潤(rùn)均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35.03億元，同比增長(zhǎng)3.09%；凈利潤(rùn)8969.28萬元，同比增長(zhǎng)6.38%，較好地完成了全年任務(wù)，具體情況如下：
    
    多策并舉抵御市場(chǎng)疲軟，制劑業(yè)務(wù)與上年基本持平。公司通過聚焦關(guān)鍵作物，大力推廣“中農(nóng)花果三寶”、“中農(nóng)蘸根三寶”、“中農(nóng)護(hù)花三寶”等中農(nóng)作物解決方案，大量開展基層推廣會(huì)議，促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)；通過聚焦據(jù)點(diǎn)縣網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，使得核心經(jīng)銷商、零售商銷售數(shù)量出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)；同時(shí)，還積極引進(jìn)新產(chǎn)品資源增加產(chǎn)品線，擴(kuò)大銷售規(guī)模。
    
    產(chǎn)品操作“抓大放小”，原藥業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先。公司原藥業(yè)務(wù)加大力度實(shí)施大單品上量策略，以利潤(rùn)為導(dǎo)向，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向殺蟲劑、殺菌劑傾斜，原藥業(yè)務(wù)較上年同期有顯著增長(zhǎng)。此外，“中農(nóng)立華原藥”品牌影響力繼續(xù)擴(kuò)大，中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)和微信公眾號(hào)的關(guān)注人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，鞏固了市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)地位。
    
    合作伙伴增加，聯(lián)銷業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司聯(lián)銷業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展勢(shì)頭，主要合作伙伴除德國(guó)巴斯夫（Baden Aniline and Soda Factory）、瑞士先正達(dá)（Syngenta）、美國(guó)陶氏（Dow Chemical Company）和愛利思達(dá)（Arysta Corporation）外，新增合作伙伴安道麥（Adama）。
    
    排除萬難，成功登陸資本市場(chǎng)。2017年10月，公司首次公開發(fā)行股票并上市獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過。公司于2017年11月7日發(fā)行人民幣普通股（A股）33,333,400股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格人民幣12.47元，募集資金總額為人民幣 415,667,498.00 元，本次募集資金將全部用于“農(nóng)藥流通服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金”項(xiàng)目。公司股票于同年 11 月 16 日在上海證券交易所上市（股票代碼：603970）。
    
    順利完成政策性項(xiàng)目。超額完成2017年國(guó)家儲(chǔ)備農(nóng)藥和中央救災(zāi)農(nóng)藥儲(chǔ)備任務(wù)；順利完成內(nèi)蒙古馬鈴薯種薯社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目；有序推進(jìn)“中國(guó)農(nóng)資”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)并全部投入運(yùn)營(yíng)；新建九三現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。此外，公司還向黑龍江九三農(nóng)場(chǎng)種植大戶提供了全程藥械一體化服務(wù)。
    
    二、董事會(huì)日常工作情況
    
    （一）董事會(huì)運(yùn)作情況
    
    報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求，全年共召開董事會(huì)6次，具體審議情況如下：
    
               會(huì)議屆次       召開時(shí)間                會(huì)議議案及審議情況
                     1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在寧波銀行股份
                     有限公司北京分行辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                     2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中國(guó)工商銀行
                 第三屆董事會(huì)                  股份有限公司北京海淀西區(qū)支行辦理信貸業(yè)務(wù)
     2017年2月22日   的議案》；
                 第十五次會(huì)議
                     3. 審議并通過《關(guān)于設(shè)立中農(nóng)立華作物健康事
                     業(yè)部的議案》；
                     4. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華從北京中農(nóng)立華
                     純靜園林科技有限公司撤資的議案》。
                     1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度董事會(huì)
                     工作報(bào)告的議案》；
                     2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度總經(jīng)理
                     工作報(bào)告的議案》；
                     3. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度財(cái)務(wù)決
                     算報(bào)告的議案》；
                     4. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2017年度財(cái)務(wù)預(yù)
                     算報(bào)告的議案》；
                     5. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度利潤(rùn)分
                     配方案的議案》；
                 第三屆董事會(huì)                  6. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中國(guó)光大銀行
      2017年5月3日
                 第十六次會(huì)議                  股份有限公司北京蘇州街支行辦理信貸業(yè)務(wù)的
                     議案》；
                     7. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在江蘇銀行股份
                     有限公司北京馬連道支行辦理信貸業(yè)務(wù)的議
                     案》；
                     8. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華向中國(guó)進(jìn)出口銀
                     行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款的議案》；
                     9. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華辭任及選舉獨(dú)立
                     董事的議案》；
                     10. 審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)召開中農(nóng)立華2016
                     年年度股東大會(huì)的議案》。
                 第三屆董事會(huì)                  1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在北京農(nóng)商銀行
      2017年8月4日   辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                 第十七次會(huì)議
                     2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在浙商銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                     3. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在廣發(fā)銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                     4. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中信銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                     5. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在恒豐銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                     6. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華轉(zhuǎn)讓臨邑鑫聯(lián)立
                     華植保服務(wù)有限公司全部股權(quán)的議案》。
                     1. 審議并通過《關(guān)于同意變更中農(nóng)立華生物科
                     技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市募集
                     資金使用及投向計(jì)劃的議案》；
                 第三屆董事會(huì)                  2. 審議并通過《關(guān)于申請(qǐng)?zhí)岣咧修r(nóng)立華生物科
      2017年8月8日
                 第十八次會(huì)議                  技股份有限公司持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限相關(guān)事項(xiàng)
                     的議案》；
                     3. 審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第二次臨
                     時(shí)股東大會(huì)的議案》。
                     1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在渤海銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                 第三屆董事會(huì)                  2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在華夏銀行辦理
     2017年8月22日
                 第十九次會(huì)議                  信貸業(yè)務(wù)的議案》；
                     3. 審議并通過《關(guān)于審議<中農(nóng)立華生物科技股
                     份有限公司審計(jì)報(bào)告>的議案》。
                 第三屆董事會(huì)  2017年10月26日  1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在杭州銀行辦理
    
    
    第二十次會(huì)議 信貸業(yè)務(wù)的議案》；
    
    2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展
    
    銀行辦理商業(yè)貸款業(yè)務(wù)的議案》；
    
    3. 審議并通過《關(guān)于審議<中農(nóng)立華2017年第三
    
    季度財(cái)務(wù)報(bào)表>的議案》。
    
    （二）專門委員會(huì)運(yùn)作情況
    
    公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專門委員會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真開展工作、勤勉履行職責(zé)，并提供專業(yè)意見與建議，對(duì)公司董事會(huì)的科學(xué)決策及公司的規(guī)范運(yùn)作起到了積極作用。
    
    （三）股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
    
    董事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格在股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行決策，認(rèn)真履行董事會(huì)職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)提議，公司共召開了1次年度股東大會(huì)和2次臨時(shí)股東大會(huì)。本著對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)的精神，董事會(huì)嚴(yán)格貫徹落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
    
    （四）獨(dú)立董事履職情況
    
    報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司獨(dú)立董事履職指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司、股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真勤勉履行職責(zé)，注重保障中小投資者的合法權(quán)益，積極關(guān)注公司重大經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)相關(guān)議案均按要求發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
    
    三、2018年董事會(huì)工作計(jì)劃
    
    2018 年是公司進(jìn)入資本市場(chǎng)掀起新一輪發(fā)展的開局之年，公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所對(duì)上市公司的相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司規(guī)范治理，完善內(nèi)部控制制度，提高規(guī)范運(yùn)作水平，切實(shí)維護(hù)公司全體股東，特別是廣大中
    
    小投資者的合法權(quán)益，并重點(diǎn)抓好以下工作：
    
    （一）認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議及提出的各項(xiàng)工作要求。
    
    （二）繼續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)好投資者關(guān)系，做好信息披露工作。
    
    （三）繼續(xù)加強(qiáng)黨建工作和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為公司持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)助力。
    
    （四）加強(qiáng)渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富關(guān)鍵作物解決方案，全力打造明星產(chǎn)品品牌。
    
    （五）繼續(xù)推進(jìn)全球登記，不斷擴(kuò)大海外市場(chǎng)銷售規(guī)模。
    
    （七）完善內(nèi)控體系，加快去庫存，減少資金占?jí)?，降低?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    二〇一八年四月二十三日