中農立華：關于召開2017年年度股東大會的通知

    證券代碼：603970 證券簡稱：中農立華 公告編號：2018-023
    
    中農立華生物科技股份有限公司
    
    關于召開2017年年度股東大會的通知
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    重要內容提示：
    
    ? 股東大會召開日期：2018年5月16日
    
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算公司持有人大會
    
    網絡投票系統(tǒng)
    
    一、 召開會議的基本情況
    
    (一)股東大會類型和屆次
    
    2017年年度股東大會
    
    (二)股東大會召集人：董事會
    
    (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
    
    方式(四)現場會議召開的日期、時間和地點
    
    召開的日期時間：2018年5月16日 14點00 分
    
    召開地點：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲一號環(huán)球財訊中心M層會議中心(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
    
    網絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算公司持有人大會網絡投票系統(tǒng)
    
    網絡投票起止時間：自2018年5月15日
    
    至2018年5月16日
    
    投票時間為：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    
    涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
    
    (七)涉及公開征集股東投票權
    
    無
    
    二、 會議審議事項
    
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    
                                                           投票股東類型
      序號                   議案名稱
                                                             A股股東
                                 非累積投票議案
       1     關于公司《2017年度董事會工作報告》的議案            √
       2     關于公司《2017年度監(jiān)事會工作報告》的議案            √
       3     關于公司《2017年年度報告》及《公司2017年            √
             年度報告摘要》的議案
       4     關于公司《2017年度財務決算報告》的議案              √
       5     關于公司《2017年度利潤分配方案》的議案              √
       6     關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案                √
       7     關于修改公司《監(jiān)事會工作細則》的議案                √
       8     關于修改公司《獨立董事工作細則》的議案              √
       9     關于修改公司《募集資金管理辦法》的議案              √
       10    關于確認公司董事、高級管理人員2017年度薪            √
             酬、津貼的議案
       11    關于調整公司獨立董事津貼的議案                      √
       12    關于公司續(xù)聘2018年度財務報告審計機構及內            √
             部控制審計機構的議案
       13    關于公司變更經營范圍、修改《公司章程》并            √
             辦理工商變更登記手續(xù)的議案
                                  累積投票議案
      14.00  關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案     應選董事（6）人
      14.01  蘇毅                                                √
      14.02  浦穎                                                √
      14.03  楊劍                                                √
      14.04  黃柏集                                              √
      14.05  康凱                                                √
      14.06  李明光                                              √
      15.00  關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案     應選獨立董事（3）人
      15.01  花榮軍                                              √
      15.02  楊偉國                                              √
      15.03  潘愛香                                              √
      16.00  關于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案     應選監(jiān)事（4）人
      16.01  昌春玲                                              √
      16.02  趙富明                                              √
      16.03  樊黎明                                              √
      16.04  張錚                                                √
    
    
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    
    上述議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。具體內容詳見公司于2018年4月24日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的相關公告。
    
    2、特別決議議案：13
    
    3、對中小投資者單獨計票的議案：5、10、11、12、14、15、16
    
    4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
    
    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會投票注意事項
    
    (一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超
    
    過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
    
    以第一次投票結果為準。(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。(四)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2(五)本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通
    
    過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會
    
    網絡投票系統(tǒng)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
    
    1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2018年5月15日15：00至2018年5月16日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業(yè)廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業(yè)廳”）提交投票意見。
    
    2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業(yè)廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區(qū)-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業(yè)務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
    
    四、 會議出席對象
    
    (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
    
    公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
    
    理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    
         股份類別          股票代碼          股票簡稱         股權登記日
           Ａ股             603970           中農立華          2018/5/10
    
    
    (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    
    (三)公司聘請的律師。
    
    (四)其他人員
    
    五、 會議登記方法
    
    （一）登記時間：2018年5月15日（9:00-11:30,13:30-17:00）
    
    （二）登記地點：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心C座九層證
    
    券法律部
    
    （三）登記方式：
    
    1、出席會議的個人股東需持本人身份證、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證，委托代理人需持本人身份證、授權委托書、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
    
    2、出席會議的法人股東由法定代表人出席的需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人資格證明文件和持股憑證，委托代理人需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書和持股憑證辦理登記手續(xù)。
    
    六、 其他事項
    
    聯(lián)系人：黃柏集
    
    聯(lián)系電話：010—59337358
    
    傳真號碼：010—59337495
    
    電子郵箱：sal@sino-agri.com
    
    聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲一號環(huán)球財訊中心C座九層
    
    （二）本次會議預計召開半日，與會股東食宿及交通費用自理。
    
    特此公告。
    
    中農立華生物科技股份有限公司董事會
    
    2018年4月23日
    
    附件1：授權委托書
    
    附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
    
    附件1：授權委托書
    
    授權委托書
    
    中農立華生物科技股份有限公司：
    
    茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月
    
    16日召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權。
    
    委托人持普通股數：
    
    委托人持優(yōu)先股數：
    
    委托人股東帳戶號：
    
     序號               非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權
       1    關于公司《2017年度董事會工作報告》的議案
       2    關于公司《2017年度監(jiān)事會工作報告》的議案
       3    關于公司《2017年年度報告》及《公司2017年
            年度報告摘要》的議案
       4    關于公司《2017年度財務決算報告》的議案
       5    關于公司《2017年度利潤分配方案》的議案
       6    關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案
       7    關于修改公司《監(jiān)事會工作細則》的議案
       8    關于修改公司《獨立董事工作細則》的議案
       9    關于修改公司《募集資金管理辦法》的議案
      10    關于確認公司董事、高級管理人員2017年度薪
            酬、津貼的議案
      11    關于調整公司獨立董事津貼的議案
      12    關于公司續(xù)聘2018年度財務報告審計機構及內
            部控制審計機構的議案
      13    關于公司變更經營范圍、修改《公司章程》并辦
            理工商變更登記手續(xù)的議案
      序號               累積投票議案名稱                    投票數
      14.00  關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案
      14.01  蘇毅
      14.02  浦穎
      14.03  楊劍
      14.04  黃柏集
      14.05  康凱
      14.06  李明光
      15.00  關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案
      15.01  花榮軍
      15.02  楊偉國
      15.03  潘愛香
      16.00  關于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
      16.01  昌春玲
      16.02  趙富明
      16.03  樊黎明
      16.04  張錚
    
    
    委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
    
    委托人身份證號： 受托人身份證號：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    備注：
    
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
    
    附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
    
    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
    
    二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
    
    三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
    
    四、示例：
    
    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
    
     累積投票議案
     4.00    關于選舉董事的議案                            投票數
     4.01    例：陳××
     4.02    例：趙××
     4.03    例：蔣××
     ……    ……
     4.06    例：宋××
     5.00    關于選舉獨立董事的議案                        投票數
     5.01    例：張××
     5.02    例：王××
     5.03    例：楊××
     6.00    關于選舉監(jiān)事的議案                            投票數
     6.01    例：李××
     6.02    例：陳××
     6.03    例：黃××
    
    
    某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
    
    該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
    
    如表所示：
    
                                                  投票票數
     序號        議案名稱
                                   方式一     方式二     方式三    方式…
     4.00   關于選舉董事的議案        -           -          -          -
     4.01   例：陳××                500        100        100
     4.02   例：趙××                 0         100        50
     4.03   例：蔣××                 0         100        200
     ……   ……                       …          …         …
     4.06   例：宋××                 0         100        50