中農(nóng)立華：監(jiān)事會(huì)決議公告

                   證券代碼：603970        證券簡稱：中農(nóng)立華        公告編號：2018-024
                       中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
                              監(jiān)事會(huì)決議公告
                       本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                       一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
                       中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)
                   議通知和會(huì)議材料已于2018年4月12日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，本次
                   會(huì)議于2018年4月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席
                   主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開、表決
                   程序符合《中華人民共和國公司法》、《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司章程》的
                   有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
                       二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
                       （一）審議通過《關(guān)于公司<2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
                       具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司2017年
                   度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
                       本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
                       表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
                       （二）審議通過《關(guān)于公司<2017年年度報(bào)告>及<公司2017年年度報(bào)告摘
                   要>的議案》。
                       具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司2017年
                   年度報(bào)告摘要》、《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司2017年年度報(bào)告摘要》。
                       本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
                       表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    
    （三）審議通過《關(guān)于公司<2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    （四）審議通過《關(guān)于公司<2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。
    
    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    （五）審議通過《關(guān)于公司<2017年度利潤分配方案>的議案》。
    
    經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017 年度公司（母公司報(bào)表）共實(shí)現(xiàn)的凈利潤88,924,184.92元，加上年初未分配利潤232,159,359.96元，減去2016年度分配的股利40,000,000.00元，再提取10％法定盈余公積8,892,418.49元后，公司截至2017年12月31日可供股東分配的利潤為272,191,126.39元。
    
    以截止2017年12月31日公司的總股本133,333,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.5元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣33,333,350元(含稅)，本次擬派發(fā)的現(xiàn)金分紅占 2017 年度上市公司普通股股東凈利潤的36.90%；以資本公積向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增股本2股，共計(jì)轉(zhuǎn)增26,666,680股。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    （六）審議通過《關(guān)于修改公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
    
    同意對經(jīng)公司 2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    （七）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
    
    同意續(xù)聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)90萬元。具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2018-019）。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    （八）審議通過《關(guān)于公司<2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2018-021）。
    
    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    （九）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。
    
    同意昌春玲、趙富明、樊黎明、張錚為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告》（公告編號：2018-022）。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
    
    特此公告。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    
    2018年4月23日