中農(nóng)立華：獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司獨(dú)立董事
    
    關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
    
    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）和《中農(nóng)立華
    
    生物科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為獨(dú)立董事，本
    
    著對(duì)中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，
    
    按照實(shí)事求是的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)將公司第三屆董事會(huì)第二十四次
    
    會(huì)議所審議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
    
    一、在對(duì)《關(guān)于公司<2017 年度利潤(rùn)分配方案>的議案》相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審議后，認(rèn)為公司《2017年度利潤(rùn)分配方案》符合《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 條——上市公司現(xiàn)金分紅》等的相關(guān)要求，方案的制定同時(shí)考慮了對(duì)股東的現(xiàn)金回報(bào)和保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司的實(shí)際情況，有利于維護(hù)股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情況。綜上所述，我們一致同意將《關(guān)于公司<2017年度利潤(rùn)分配方案>的議案》提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    二、在對(duì)《關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級(jí)管理人員2017年度薪酬、津貼的議案》相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審議后，認(rèn)為公司董事、高級(jí)管理人員2017年度薪酬、津貼情況符合相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，不存在損害企業(yè)及中小股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意將《關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級(jí)管理人員2017年度薪酬、津貼的議案》提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    三、在對(duì)《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審議后，認(rèn)為公司此次調(diào)整第四屆公司獨(dú)立董事津貼事項(xiàng)是根據(jù)公司實(shí)際情況及所處行業(yè)上市公司薪酬水平制定的，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定。同時(shí)，調(diào)整獨(dú)立董事津貼有助于提升獨(dú)立董事勤勉盡職的意識(shí)，可以有效調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，我們一致同意將《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
    
    四、在對(duì)《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審議后，認(rèn)為天職國(guó)際具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在以往為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，能夠恪守職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，同意公司聘任天職國(guó)際為公司2018年度報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。綜上所述，我們一致同意將《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
    
    五、在對(duì)《關(guān)于公司<2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審議后，認(rèn)為公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2012〕44號(hào)）和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。公司編制的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀地反映了公司2017年度募集資金存放和實(shí)際使用情況，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，公司募集資金管理也不存在違規(guī)情形。
    
    六、在對(duì)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審議后，認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名和表決履行了必要程序，合法合規(guī)。同時(shí)，非獨(dú)立董事候選人均具備上市公司董事的任職資格，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》中規(guī)定的禁止任職情形，也不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處于證券市場(chǎng)禁入且尚在禁入期的情形。綜上所述，我們一致同意將《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
    
    七、在對(duì)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審議后，認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名和表決履行了必要程序，合法合規(guī)。同時(shí)，獨(dú)立董事候選人均具備上市公司獨(dú)立董事的任職資格，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》及《公司章程》規(guī)定的任職條件及獨(dú)立性的有關(guān)要求，也不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處于證券市場(chǎng)禁入且尚在禁入期的情形。綜上所述，我們一致同意將《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
    
    全體獨(dú)立董事（簽字）：胡燕、黃啟良、花榮軍