中農(nóng)立華：關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告

    證券代碼：603970 證券簡(jiǎn)稱：中農(nóng)立華 公告編號(hào)：2018-022
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    一、董事會(huì)換屆情況
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)將于2018年5月任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，需對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。
    
    經(jīng)公司第三屆董事會(huì)討論，提名蘇毅、浦穎、楊劍、黃柏集、康凱、李明光為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。非獨(dú)立董事候選人均具備上市公司董事的任職資格，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》中規(guī)定的禁止任職情形，也不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處于證券市場(chǎng)禁入且尚在禁入期的情形。
    
    提名花榮軍、楊偉國(guó)和潘愛香為獨(dú)立董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。獨(dú)立董事候選人均與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備上市公司獨(dú)立董事的任職資格，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》及《公司章程》規(guī)定的任職條件及獨(dú)立性的有關(guān)要求，也不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處于證券市場(chǎng)禁入且尚在禁入期的情形。三名獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料已報(bào)送至上海證券交易所進(jìn)行審核。
    
    公司于2018年4月23日召開的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。上述議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議，并以累積投票的方式進(jìn)行投票表決。在股東大會(huì)審議通過前仍由公司第三屆董事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。
    
    二、監(jiān)事會(huì)換屆情況
    
    公司第三屆監(jiān)事會(huì)將于2018年5月任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，需對(duì)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。
    
    經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)討論，提名昌春玲、趙富明、樊黎明、張錚為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
    
    2018年4月23日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。上述議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議，并以累積投票的方式進(jìn)行投票表決。在股東大會(huì)審議通過前仍由公司第三屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。
    
    此外，公司于2018年4月17日召開的職工代表大會(huì)審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的議案》，選舉常青、李燦美為公司第四屆職工監(jiān)事。
    
    特此公告。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月23日
    
    附：
    
    蘇毅，男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任中農(nóng)化工有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司農(nóng)藥貿(mào)易分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司農(nóng)藥貿(mào)易二分公司總經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司農(nóng)藥部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)東盟農(nóng)資商會(huì)理事。
    
    浦穎，女，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任中農(nóng)工貿(mào)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中農(nóng)聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中農(nóng)集團(tuán)財(cái)會(huì)部副總經(jīng)理、財(cái)會(huì)部總經(jīng)理、審計(jì)部副經(jīng)理、審計(jì)部總經(jīng)理、總裁助理?，F(xiàn)任公司董事，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，中農(nóng)資聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司董事，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料（新加坡）私人貿(mào)易有限公司董事，華農(nóng)國(guó)際（集團(tuán)）有限公司董事。
    
    楊劍，女，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，工商管理碩士，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任中農(nóng)集團(tuán)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)部副總經(jīng)理、投資部副總經(jīng)理、資產(chǎn)部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，中農(nóng)礦產(chǎn)資源勘探有限公司董事，河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司董事，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料（新加坡）私人貿(mào)易有限公司董事，華農(nóng)國(guó)際（集團(tuán)）有限公司董事。
    
    黃柏集，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任職于中國(guó)海外工程總公司、新加坡金鷹國(guó)際集團(tuán)。歷任本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，佛山益隆投資有限公司總經(jīng)理。
    
    康凱，男，1976 年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任職于中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司農(nóng)藥部。歷任本公司銷售經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，佛山益隆投資有限公司董事。
    
    李明光，男，1971 年出生，中國(guó)國(guó)籍，?？茖W(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任職于德州農(nóng)藥廠、中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司農(nóng)藥部。歷任公司原藥事業(yè)部部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、原藥事業(yè)部經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
    
    花榮軍，男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任湖北沙隆達(dá)股份有限公司副經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會(huì)主任、副秘書長(zhǎng)、代秘書長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)。
    
    楊偉國(guó)，男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，中國(guó)黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾就職于國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部、深圳海王集團(tuán)、南光閩澳進(jìn)出口公司、中國(guó)光大銀行、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院歐洲研究所等機(jī)構(gòu)。曾于德國(guó)法蘭克福大學(xué)、美國(guó)賓州州立大學(xué)、劍橋大學(xué)訪學(xué)?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師，中國(guó)人民大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng)，勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)人力資源開發(fā)研究會(huì)人力資本服務(wù)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)人力資本審計(jì)研究所所長(zhǎng)。
    
    潘愛香，女，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷，教授，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任北京商學(xué)院會(huì)計(jì)系講師，北京工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、教授。現(xiàn)任北京工商大學(xué)商學(xué)院教授。
    
    昌春玲，女，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)，曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司財(cái)會(huì)處、審計(jì)部員工。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司審計(jì)部副總經(jīng)理、江西沃爾得農(nóng)資連鎖集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司監(jiān)事。
    
    趙富明，男，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師，無(wú)境外永久居留權(quán)，曾任南京第一農(nóng)藥廠采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理、紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理、南京紅太陽(yáng)股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司監(jiān)事，南京紅太陽(yáng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，南京第一農(nóng)藥集團(tuán)有限公司監(jiān)事。
    
    樊黎明先生，男，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)，曾任浙江省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司農(nóng)藥部副經(jīng)理?，F(xiàn)任公司監(jiān)事，浙江農(nóng)資集團(tuán)金泰貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理、浙江興農(nóng)農(nóng)資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、蒼南縣永豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司董事長(zhǎng)。
    
    張錚，女，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，碩士學(xué)歷，高級(jí)人力資源師，無(wú)境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司監(jiān)事，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)辦公室主任。
    
    常青，女，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，碩士學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾擔(dān)任山西財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)院教師、丹麥哥本哈根大學(xué)訪問學(xué)者，曾任公司戰(zhàn)略發(fā)展部主管。現(xiàn)任公司職工監(jiān)事、證券事務(wù)代表。
    
    李燦美，女，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，碩士學(xué)歷，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾就職于畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所?，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事、
    
    內(nèi)審部經(jīng)理。