潤(rùn)禾材料：關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

    證券代碼：300727 證券簡(jiǎn)稱(chēng):潤(rùn)禾材料 公告編號(hào)：2018-023
    
    寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
    
    關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
    
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、利潤(rùn)分配預(yù)案
    
    經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31,398,297.71元，按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）和《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，按照規(guī)定提取10%法定盈余公積3,139,829.77元，公司截至2017年12月31日母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為44,450,057.49元。
    
    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：
    
    擬以公司股份總數(shù)9,760萬(wàn)股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股份數(shù)量為2，928萬(wàn)股，同時(shí)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣9，760，000.00元（含稅）， 2017年利潤(rùn)分配預(yù)案現(xiàn)金紅利總額在當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的占比為20.25%。
    
    上述利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，歸屬于上市公司的剩余未分配利潤(rùn)為84，251，821.69元，繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。
    
    二、審批程序
    
    上述預(yù)案分別經(jīng)公司于2018年4月19日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立
    
    意見(jiàn)。
    
    本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    三、備查文件
    
    1、第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
    
    2、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
    
    3、獨(dú)立董事對(duì)第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    特此公告。
    
    寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月20日