潤禾材料：第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    證券代碼：300727 證券簡稱：潤禾材料 公告編號：2018-021
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
    
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、監(jiān)事會會議召開情況
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十二次會議已于2018年4月9日以電話、電子郵件等方式發(fā)出通知，會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。會議于2018年4月19日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席鄭衛(wèi)紅女士主持，公司董事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
    
    二、監(jiān)事會會議審議情況
    
    1、審議通過了《關(guān)于2017年度審計(jì)報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2017年度審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容、格式均符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定；公司2017年度審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司在報(bào)告期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；公司2017年度審計(jì)報(bào)告的審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司2017年度審計(jì)報(bào)告》。
    
    2、審議通過了《關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：全體監(jiān)事嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)要求，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，依法行使職權(quán)，保障了股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了監(jiān)事會2017年度的工作情況。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
    
    3、審議通過了《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    監(jiān)事會認(rèn)為：《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》客觀、真實(shí)地反映了公司2017年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
    
    4、審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司2017年度利潤分配預(yù)案為：
    
    擬以公司股份總數(shù)9,760萬股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股份數(shù)量為2,928萬股，同時向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣9,760,000.00元（含稅）， 2017年利潤分配預(yù)案現(xiàn)金紅利總額在當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤的占比為20.25%。
    
    上述利潤分配方案實(shí)施后，歸屬于上市公司的剩余未分配利潤為84,251，821.69元，繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營發(fā)展需要。監(jiān)事會認(rèn)為上述利潤分配預(yù)案嚴(yán)格遵循了證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于利潤分配的規(guī)定以及《公司章程》的要求，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，具有可執(zhí)行性。
    
    本議案尚需提交2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案的公告》。
    
    5、審議通過了《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要，并能夠得到有效的執(zhí)行；公司內(nèi)部控制體系的建立和有效執(zhí)行對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保護(hù)了公司的資產(chǎn)安全完整，維護(hù)了公司及股東的利益。公司內(nèi)部控制的自我評價報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況，監(jiān)事會對此沒有異議。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》。
    
    6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    監(jiān)事會認(rèn)為：由于華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2017年度審計(jì)工作中遵照獨(dú)立執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行職責(zé)，客觀、公正的完成了公司審計(jì)工作，同意續(xù)聘華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    
    該議案尚需提交2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》。
    
    7、審議通過了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    因日常業(yè)務(wù)需要，公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)湖北興瑞化工有限公司與山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司采購DMC等原材料，向關(guān)聯(lián)方葉劍平、俞彩娟夫婦租賃房產(chǎn)用于公司辦公，向關(guān)聯(lián)方《有機(jī)硅材料》雜志訂閱行業(yè)雜志，預(yù)計(jì)與上述關(guān)聯(lián)方在2018年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)交易金額不超過6,065萬元。經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為對公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)合理，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的審議程序合法，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
    
    8、審議通過了《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    與會監(jiān)事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司2017年度募集資金的存放和使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形；公司編制的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
    
    9、審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展和對資金的需要，公司2018年擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度不超過人民幣5億元，具體融資金額將視公司及子公司運(yùn)營資金及各家銀行實(shí)際審批的授信額度來確定。在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司下屬其他子公司根據(jù)日常營運(yùn)資金需求，預(yù)計(jì)向銀行申請綜合授信額度不超過5,000萬元。
    
    經(jīng)與會監(jiān)事審核認(rèn)為，本次事項(xiàng)的內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對公司及其他股東利益不構(gòu)成損害。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。
    
    10、審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及全資子公司使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于合理利用資金，進(jìn)一步提高其使用效益，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，同意公司及全資子公司使用額度合計(jì)不超過5,000萬元的自有資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
    
    11、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事2018年度薪酬的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    監(jiān)事會認(rèn)為公司2018年度監(jiān)事薪酬方案符合董監(jiān)高薪酬相關(guān)制度的規(guī)定，具有合理性，有利于促進(jìn)監(jiān)事提高工作效率及經(jīng)營效益，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    12、審議通過了《關(guān)于2017年度報(bào)告及其摘要的議案》
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    監(jiān)事會認(rèn)真審議了公司《2017年度報(bào)告》及《2017年度報(bào)告摘要》，并認(rèn)為董事會編制和審核2017年度報(bào)告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度報(bào)告》及《2017年度報(bào)告摘要》。
    
    三、備查文件
    
    1、公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
    
    2、東興證券股份有限公司關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的核查意見；
    
    3、東興證券股份有限公司關(guān)于公司2017年度募集資金存放和使用情況的核查意見；
    
    4、東興證券股份有限公司關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見；
    
    5、東興證券股份有限公司關(guān)于公司使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見。
    
    特此公告。
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    監(jiān)事會
    
    2018年4月20日