潤禾材料：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

    證券代碼：300727 證券簡稱：潤禾材料 公告編號：2018-025
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月19日召開第一屆董事會第十三次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，具體情況如下：
    
    一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所情況
    
    華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券從業(yè)資格的審計機構(gòu)，具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。自擔任公司審計機構(gòu)以來，勤勉盡責，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)。
    
    二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的審議程序
    
    （一）董事會意見
    
    為公司提供2017年度審計服務(wù)的華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔任公司2017年度審計機構(gòu)期間，嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)的要求，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，完成了公司2017年的審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。為保證公司審計工作的順利進行，公司擬繼續(xù)聘請華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構(gòu)，聘期一年。
    
    （二）監(jiān)事會意見
    
    經(jīng)核查相關(guān)資料，監(jiān)事會認為由于華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2017年度審計工作中遵照獨立執(zhí)業(yè)準則，履行職責，客觀、公正的完成了公司審計工作，同意續(xù)聘華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年的審計機構(gòu)。
    
    （三）獨立董事意見
    
    獨立董事事先審核了公司本次聘用2018年度審計機構(gòu)的相關(guān)事項，對該事項進行了事前認可，同意將其提交公司第一屆董事會第十三次會議審議，并在董事會審議《關(guān)于續(xù)聘會計事務(wù)所的議案》時發(fā)表了如下獨立意見：
    
    公司聘請的華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務(wù)工作的過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則。為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，我們同意繼續(xù)聘請華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    （四）本次聘請會計師事務(wù)所的事項尚需提請公司股東大會審議。
    
    三、備查文件
    
    1.第一屆董事會第十三次會議決議；
    
    2.第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
    
    3.獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十三次會議相關(guān)事項事前認可意見；
    
    4.獨立董事對公司第一屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。
    
    特此公告。
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月20日