藥石科技：關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知

    證券代碼：300725 證券簡稱：藥石科技 公告編號：2018-022
    
    南京藥石科技股份有限公司
    
    關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
    
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    南京藥石科技股份有限公司董事會決定召集2017年年度股東大會，會議決定于2018年05月03日召開公司2017年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
    
    一、會議基本情況（一）股東大會屆次
    
    本次會議為2017年年度股東大會。（二）召集人
    
    本次股東大會的召集人為公司董事會。（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
    
    南京藥石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度股東大會會議通知于2018年4月13日以公告形式向各股東發(fā)出。本次股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《南京藥石科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    （四）會議召開日期和時間
    
    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年5月3日14:00；
    
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年5月2日—2018年5月3日；
    
    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2018年5月3日9:30-11:30、13:00-15:00；
    
    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為: 2018年5月2日15:00—5月3日15:00的任意時間。
    
    （五）會議召開方式
    
    采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
    
    （1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席
    
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    
    股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
    
    （六）股權(quán)登記日
    
    2018年4月25日（星期三）（七）出席對象
    
    1、截至2018年4月25日（星期三）下午15:00深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。
    
    2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及董事會認可的其他人員；
    
    3、公司聘請的見證律師，保薦機構(gòu)及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席會議的其他相
    
    關(guān)人員。（八）會議地點
    
    江蘇省南京市高新區(qū)學(xué)府路10號會議室（九）提示性公告
    
    公司將于2018年4月26日就本次股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。
    
    二、會議審議事項（1）《關(guān)于公司<2017年度董事會工作報告>的議案》；（2）《關(guān)于公司<2017年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；（3）《關(guān)于公司<2017年度獨立董事述職報告>的議案》；（4）《關(guān)于公司<2017年年度報告及摘要>的議案》；
    
    （5）《關(guān)于公司<2017年度財務(wù)決算報告>的議案》；
    
    （6）《關(guān)于公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；
    
    （7）《關(guān)于公司<2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》；
    
    （8）《關(guān)于公司<2018年度財務(wù)預(yù)算方案>的議案》；
    
    （9）《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計機構(gòu)的議案》；
    
    （10）《關(guān)于確認公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的
    
    議案》
    
    （11）《關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的議案》；
    
    （12）《關(guān)于提名柳紅女士為公司第一屆董事會獨立董事候選人的議案》；
    
    （13）《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》；
    
    （14）《關(guān)于制定<公司信息披露管理制度>的議案》；
    
    （15）《關(guān)于制定<公司募集資金管理制度>的議案》；
    
    （16）《關(guān)于修改<對外投資管理制度>的議案》；
    
    上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告或文件。
    
    三、 提案編碼提案編碼 提案名稱 備注：該列打鉤的可以投票
    
         100      總議案                                                  √
        1.00      關(guān)于公司《2017年度董事會工作報告》的議案                √
        2.00      關(guān)于公司《2017年度監(jiān)事會工作報告》的議案                √
        3.00      關(guān)于公司《2017年度獨立董事述職報告》的議案              √
        4.00      關(guān)于公司《2017年年度報告及摘要》的議案                  √
        5.00      關(guān)于公司《2017年度財務(wù)決算報告》的議案                  √
                  關(guān)于公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增
        6.00      股本預(yù)案的議案                                          √
                  關(guān)于公司《2017年度募集資金存放與實際使用情
        7.00      況的專項報告》的議案                                    √
        8.00      關(guān)于公司《2018年度財務(wù)預(yù)算方案》的議案                  √
        9.00      關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計機構(gòu)的議案                      √
                  關(guān)于確認公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計
        10.00     2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案                              √
                  關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事2017年度薪酬及2018
        11.00     年度薪酬方案的議案                                      √
                  關(guān)于提名柳紅女士為公司第一屆董事會獨立董事
        12.00     候選人的議案                                            √
        13.00     關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案                  √
        14.00     關(guān)于制定《公司信息披露管理制度》的議案                  √
        15.00     關(guān)于制定《公司募集資金管理制度》的議案                  √
        16.00     關(guān)于修改《對外投資管理制度》的議案                      √
    
    
    四、 本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
    
    1、登記方式：
    
    （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
    
    （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
    
    （3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；
    
    （4）異地股東可憑以上證件采取郵件方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件一），以便登記確認。郵件須在2018年4月28日16：30之前發(fā)送至公司郵箱PB-Stock@PharmaBlock.com (具體時間以到達本公司郵箱的時間為準)，不接受電話登記。
    
    （5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
    
    2、現(xiàn)場登記時間：2018年4月27日-2018年4月28日9：00-16：30。
    
    3、現(xiàn)場登記地點：江蘇省南京市高新區(qū)學(xué)府路10號
    
    4、會議聯(lián)系方式：
    
    聯(lián)系人：吳娟娟
    
    地 址：江蘇省南京市高新區(qū)學(xué)府路10號
    
    電 話：025-86918230
    
    E-mail：PB-Stock@PharmaBlock.com
    
    5、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
    
    6、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續(xù)。
    
    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
    
    六、備查文件
    
    1、《南京藥石科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議》
    
    附件一：2017年年度股東大會參會股東登記表
    
    附件二：2017年年度股東大會授權(quán)委托書
    
    附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    特此公告
    
    南京藥石科技股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月13日
    
    附件一：
    
    南京藥石科技股份有限公司2017年年度股東大會參會股東登記表
    
     法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
     股東地址
     股東證券賬戶開戶證件號碼
     法人股東法定代表人姓名
     股東賬戶
     股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
     是否委托他人參加會議
     受托人姓名
     受托人身份證號碼
     聯(lián)系人姓名
     聯(lián)系電話
     聯(lián)系郵箱
     聯(lián)系地址
     注:
         1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中國證券
     登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不
     能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責(zé)任。特此承諾。
         2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關(guān)證
     件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。
         3、請用正楷填寫此表。
                       股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________
                                                            年    月    日
    
    
    附件二：
    
    南京藥石科技股份有限公司
    
    2017年年度股東大會授權(quán)委托書
    
    茲授權(quán)委托 先生（女士）出席南京藥石科技股份有限公司2017年年度股東大會，并代表本人/本單位對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示對會議議案投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
    
    委托人對本次股東大會議案的表決意見如下：提案編碼 提案名稱 備注：該列打 表決意見
    
                                                鉤的可以投票  同意   反對   棄權(quán)   回避
      100.00   總議案                                √
       1.00    關(guān)于公司《2017年度董事會工作報        √
               告》的議案
       2.00    關(guān)于公司《2017年度監(jiān)事會工作報        √
               告》的議案
       3.00    關(guān)于公司《2017年度獨立董事述職        √
               報告》的議案
       4.00    關(guān)于公司《2017年年度報告及摘要》      √
               的議案
       5.00    關(guān)于公司《2017年度財務(wù)決算報告》      √
               的議案
       6.00    關(guān)于公司2017年度利潤分配及公          √
               積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
               關(guān)于公司《2017年度募集資金存放
       7.00    與實際使用情況的專項報告》的議        √
               案
       8.00    關(guān)于公司《2018年度財務(wù)預(yù)算方案》      √
               的議案
       9.00    關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計機構(gòu)的        √
               議案
               關(guān)于確認公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交
       10.00   易及預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的        √
               議案
       11.00   關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事2017年度        √
               薪酬及2018年度薪酬方案的議案
       12.00   關(guān)于提名柳紅女士為公司第一屆董        √
               事會獨立董事候選人的議案
       13.00   關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)        √
               品的議案
    
    
    14.00 關(guān)于制定《公司信息披露管理制度》 √
    
    的議案
    
       15.00   關(guān)于制定《公司募集資金管理制度》      √
               的議案
       16.00   關(guān)于修改《對外投資管理制度》的        √
               議案
    
    
    1、本次股東大會議案為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。投
    
    票時請在表決意見對應(yīng)欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或
    
    漏選均視為棄權(quán)。
    
    2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
    
    3、本授權(quán)委托書的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
    
    4、單位委托須加蓋單位公章
    
    5、本授權(quán)委托的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。委托人簽名（簽章）:___________________
    
    委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________
    
    委托人持有股數(shù)：_____________
    
    委托人股東帳號：________________
    
    受托人簽名：____________________
    
    受托人身份證號碼:________________
    
    委托日期：_______________________
    
    附件三：
    
    網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
    
    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
    
    1、投票代碼：365725
    
    2、投票簡稱：藥石投票。
    
    3、議案設(shè)置及表決意見：
    
    （1）議案設(shè)置：
    
    股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
    
       議案序號                     提案名稱                       提案編碼
        總議案                      所有議案                          100
        議案1     關(guān)于公司《2017年度董事會工作報告》的議案           1.00
        議案2     關(guān)于公司《2017年度監(jiān)事會工作報告》的議案           2.00
        議案3     關(guān)于公司《2017年度獨立董事述職報告》的議案         3.00
        議案4     關(guān)于公司《2017年年度報告及摘要》的議案             4.00
        議案5     關(guān)于公司《2017年度財務(wù)決算報告》的議案             5.00
        議案6     關(guān)于公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增           6.00
                  股本預(yù)案的議案
        議案7     關(guān)于公司《2017年度募集資金存放與實際使用情         7.00
                  況的專項報告》的議案
        議案8     關(guān)于公司《2018年度財務(wù)預(yù)算方案》的議案             8.00
        議案9     關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計機構(gòu)的議案                 9.00
       議案10     關(guān)于確認公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2018        10.00
                  年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
       議案11     關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事2017年度薪酬及2018          11.00
                  年度薪酬方案的議案
       議案12     關(guān)于提名柳紅女士為公司第一屆董事會獨立董事        12.00
                  候選人的議案
       議案13     關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案            13.00
       議案14     關(guān)于制定《公司信息披露管理制度》的議案            14.00
       議案15     關(guān)于制定《公司募集資金管理制度》的議案            15.00
       議案16     關(guān)于修改《對外投資管理制度》的議案                16.00
    
    
    （2）填報表決意見
    
    本次股東大會議案為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
    
    （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
    
    （4）在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
    
    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
    
    1、投票時間： 2018年5月3日9:30-11:30、13:00-15:00；
    
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
    
    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
    
    1、投票時間為: 2018年5月2日15:00—5月3日15:00的任意時間
    
    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
    
    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在
    
    規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。