藥石科技：獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可函

    南京藥石科技股份有限公司獨(dú)立董事
    
    關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
    
    的事先認(rèn)可函
    
    根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)下列擬提交公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查并予以認(rèn)可：
    
    一、《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    
    中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。公司2018年續(xù)聘信中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，有利于保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
    
    二、《關(guān)于確認(rèn)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
    
    我們對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議的《關(guān)于確認(rèn)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審閱及調(diào)查，認(rèn)為公司2017年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議所確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在損害公司和公司股東利益的情形；根據(jù)公司2018年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2018年公司將不再與關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購(gòu)、銷售商品及勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易。
    
    基于以上判斷，我們一致同意：根據(jù)公司《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，將上述議案提請(qǐng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。
    
    （以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文，為南京藥石科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可函之簽字頁(yè)）
    
    獨(dú)立董事（簽名）：
    
    DE-CHAO MICHAEL YU
    
    吳震東
    
    曾詠梅
    
    年 月 日