藥石科技：2017年度董事會(huì)工作報(bào)告

    年南京藥石科技股份有限公司
    
    2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
    
    2017年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)決議的實(shí)施，不斷規(guī)范公司治理；全體董事認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有成效的工作，保證了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展?，F(xiàn)將2017年度董事會(huì)主要工作情況報(bào)告如下：
    
    一、經(jīng)營情況討論與分析概述
    
    2017全年美國FDA共批準(zhǔn)了46個(gè)新藥上市，其中包括12個(gè)BLA和34個(gè)NME（新化學(xué)實(shí)體），達(dá)到近10年新藥批準(zhǔn)的最高值；2017年中國正式加入ICH組織，《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》的推出，標(biāo)志著中國醫(yī)藥行業(yè)即將進(jìn)入創(chuàng)新藥物研發(fā)的黃金時(shí)期；這些行業(yè)發(fā)展的極大利好為公司的創(chuàng)新藥物分子砌塊的研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)提供了持續(xù)增長的前提條件。同時(shí)，國內(nèi)環(huán)保安全監(jiān)管措施的不斷升級(jí)、制藥和生物技術(shù)企業(yè)的供應(yīng)鏈整合驅(qū)動(dòng)、藥物分子砌塊行業(yè)競(jìng)爭格局的加劇，對(duì)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展也提出了新的要求。過去一年里，公司在董事會(huì)及管理層的帶領(lǐng)下審時(shí)度勢(shì)、立足長遠(yuǎn)、著眼當(dāng)前取得了豐碩的階段性成果。
    
    公司不忘“專注化學(xué)，創(chuàng)新醫(yī)藥”的初心，立足化學(xué)，以客戶需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，通過運(yùn)營模式的創(chuàng)新，做強(qiáng)做深小分子藥物研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)客戶、員工和公司價(jià)值的最大化。依托不斷強(qiáng)化的企業(yè)核心競(jìng)爭力，通過持續(xù)的運(yùn)營效率提升、組織管理體系搭建及持續(xù)改善，市場(chǎng)拓展能力及工藝開發(fā)能力的進(jìn)一步提高，公司在2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入2.73億元，較上年同比增長45.05%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,572.21萬元，較上年同期增長39.49%。
    
    （一）公司股票在創(chuàng)業(yè)板成功首發(fā)上市
    
    2017年11月10日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京藥石科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1918號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股股票18,333,334.00股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)11.32元，共募集資金人民幣207,533,340.88元?？鄢袖N費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含本次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）人民幣24,809,355.36元，公司募集資金凈額加上本次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為人民幣182,723,985.52元。
    
    （二）積極開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)影響力
    
    2017年度，公司全資子公司美國藥石總部、商務(wù)、物流、倉儲(chǔ)等功能中心在賓州建成投入使用，公司“重點(diǎn)客戶”市場(chǎng)戰(zhàn)略得到有效落地，重點(diǎn)客戶群和關(guān)鍵產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富，公司深度介入重點(diǎn)客戶的創(chuàng)新藥物研發(fā)價(jià)值鏈，通過提供及時(shí)、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶加速新藥研究與開發(fā)的進(jìn)程。公司在鞏固老客戶的同時(shí)，不斷開發(fā)新客戶，培育潛在客戶，采用多方式、多渠道開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，滿足不同客戶的需求，為未來業(yè)務(wù)得以持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)
    
    （三）持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新力
    
    針對(duì)藥物研發(fā)領(lǐng)域的最新動(dòng)向和趨勢(shì)，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過持續(xù)、定期地行業(yè)信息研究和分析， 2017年共設(shè)計(jì)分子砌塊6000個(gè)，開發(fā)合成2500個(gè)有特色的分子砌塊,新增700個(gè)藥物構(gòu)效關(guān)系工具化合物庫。2017年，公司獲得2項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)證書，其中國外1項(xiàng)；11項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)已經(jīng)被受理；截至2017年末，公司共獲得25項(xiàng)發(fā)明專利證書，其中國外7項(xiàng)；15項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)已經(jīng)被受理。
    
    （四）、不斷升級(jí)EHS體系、質(zhì)量體系，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭力
    
    隨著國內(nèi)外日趨嚴(yán)格的環(huán)保、安全、質(zhì)量等監(jiān)管政策陸續(xù)出臺(tái)，公司業(yè)務(wù)增長不僅沒有受到抑制，相反，公司通過實(shí)施嚴(yán)格的EHS管理有效地贏得了客戶的信任和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的好評(píng)，另一方面公司符合GMP規(guī)范的質(zhì)量管理體系保證了客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、真實(shí)性及可靠性，有效地支持了客戶創(chuàng)新藥的臨床前開發(fā)、臨床開發(fā)及上市申請(qǐng)。報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)接受并通過5次來自客戶及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的EHS現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與環(huán)保核查，證明了公司在環(huán)保方面做出的持續(xù)努力，體現(xiàn)了公司作為上市公司的社會(huì)及公共責(zé)任；同時(shí)公司共計(jì)接受并通過來自12次客戶的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審計(jì)，為公司主營業(yè)務(wù)的快速和規(guī)?；鲩L奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    
    （五）加大人才培養(yǎng)力度，進(jìn)一步優(yōu)化公司管理團(tuán)隊(duì)
    
    為了培養(yǎng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營核心骨干人才梯隊(duì)，提升公司現(xiàn)有中高層管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)力，公司努力優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，不斷引進(jìn)各種中高級(jí)管理和技術(shù)人才，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)中、高層管理人員的培訓(xùn)和磨煉，進(jìn)一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)、流程和制度，推進(jìn)人力資源系統(tǒng)化管理的進(jìn)程。公司秉持“公平、敬業(yè)、創(chuàng)新、圓夢(mèng)”的企業(yè)文化，建立和實(shí)施包括具有競(jìng)爭力的薪酬待遇、富有彈性的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、高度分享的股權(quán)激勵(lì)等多層次激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠度，實(shí)現(xiàn)員工、公司價(jià)值的最大化。
    
    二、報(bào)告期內(nèi)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營分析
    
    2017年，在公司各部門的通力合作下，在全體員工的共同努力下，公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（見表1）均衡增長，公司運(yùn)營成本控制在合理的范圍內(nèi)，利潤率高于行業(yè)平均水平，顯示出公司健康、有序的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
    
    單位：元
    
     項(xiàng)目              17年合并數(shù)        16年合并數(shù)        增加(%)
     營業(yè)收入          273,250,557.29    188,377,858.27    45.05%
     營業(yè)利潤          74,121,663.32     40,774,076.45     81.79%
     利潤總額          77,059,868.63     44,652,964.71     72.58%
     凈利潤            67,787,989.57     35,043,548.89     93.44%
     歸屬于公司普通股  67,179,202.18     36,115,206.60     86.01%
     股東的凈利潤
     股本              73,333,334        55,000,000        33.33%
     基本每股收益（元）1.19              0.69              72.46%
     加權(quán)平均凈資產(chǎn)收  22.84%            21.18%            1.66%
     益率
     總資產(chǎn)            567,395,667.52    299,148,882.65    89.67%
     歸屬于上市公司股  495,255,420.67    245,300,638.90    101.90%
     東的所有者權(quán)益
    
    
    三、2017年度董事會(huì)運(yùn)作情況
    
    2017年，公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，發(fā)揮董事會(huì)各專門委員會(huì)的職能，為董事會(huì)提供更多的決策依據(jù)，提高董事會(huì)的決策效率，提升公司的管理水平；充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司的經(jīng)營、決策、重大事項(xiàng)等方面的監(jiān)督作用，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
    
    （一）本年度公司召開董事會(huì)會(huì)議情況
    
    2017年度，公司董事會(huì)共召開8次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。具體情況如下：
    
      會(huì)議名稱    召開時(shí)間                        審議通過議案
       第一屆                《關(guān)于受讓南京富潤凱德生物醫(yī)藥有限公司股權(quán)的議案》
                 2017/2/17
      第十三次               《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
                             《關(guān)于為全資子公司PHARMABLOCK (USA), INC.貸款提供擔(dān)保
       第一屆
                 2017/2/24   的議案》
      第十四次
                             《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
                             《關(guān)于公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制鑒證機(jī)構(gòu)
                             的議案》
                             《關(guān)于公司2016年度審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》
       第一屆                《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》
                 2017/3/27
      第十五次               《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》
                             《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》
                             《關(guān)于公司2017年度董事、監(jiān)事、高管薪酬方案的議案》
                             《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》
       第一屆    2017/5/17  《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌
    
    
    第十六次 方案的議案》
    
                             《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票終止
                             掛牌相關(guān)事宜的議案》
                             《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
                             《關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
                             《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票發(fā)行
       第一屆
                 2017/7/20   方案變更的議案》
      第十七次
                             《關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
                             《關(guān)于向花旗銀行（中國）有限公司申請(qǐng)使用最高額不超過等
                             值美元陸佰萬元整的融資額度的議案》
       第一屆                《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
                 2017/8/24
      第十八次               《關(guān)于2017年上半年公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于2017年半年度審計(jì)報(bào)告的議案》
                             《關(guān)于向招商銀行股份有限公司申請(qǐng)銀行授信的議案》
       第一屆
                 2017/9/27   《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票之調(diào)整方案的議案》
      第十九次
                             《關(guān)于修改<公司章程>及辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
                             《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
                             《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
                             《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
       第一屆
                 2017/12/1   《關(guān)于簽署<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》
      第二十次
                             《關(guān)于修改向花旗銀行（中國）有限公司申請(qǐng)最高額不超過等
                             值美元陸佰萬元整的融資額度之融資方式的議案》
                             《關(guān)于調(diào)增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
                             《關(guān)于召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
    
    
    （二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
    
    2017年，公司共召開了1次年度股東大會(huì)、6次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，組織實(shí)施股東大會(huì)交辦的各項(xiàng)工作。具體情況如下：
    
         會(huì)議名稱       召開時(shí)間                     審議通過議案
      2017年第一次
                        2017/1/4    《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
       臨時(shí)股東大會(huì)
      2017年第二次                  《關(guān)于受讓南京富潤凱德生物醫(yī)藥有限公司股權(quán)的議
                       2017/3/6
       臨時(shí)股東大會(huì)                 案》
      2017年第三次                  《關(guān)于為全資子公司PHARMABLOCK  (USA), INC.貸款
                       2017/3/13
       臨時(shí)股東大會(huì)                 提供擔(dān)保的議案》
                        2017/4/18   《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
                        2017/4/18   《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
                        2017/4/18   《關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
                                    《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制鑒
                       2017/4/18
                                    證機(jī)構(gòu)的議案》
                        2017/4/18   《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》
        2016年度        2017/4/18   《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
         股東大會(huì)       2017/4/18   《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
                        2017/4/18   《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》
                        2017/4/18   《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》
                                    《關(guān)于公司2017年度董事、監(jiān)事、高管薪酬方案的議
                       2017/4/18
                                    案》
                                    《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
                       2017/4/18
                                    的議案》
                                    《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終
                       2017/6/2
                                    止掛牌的議案》
      2017年第四次                  《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股
                       2017/6/2
       臨時(shí)股東大會(huì)                 票終止掛牌相關(guān)事宜的議案》
                                    《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
                       2017/6/2
                                    的議案》
    
    
    2017年第五次 《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股
    
    2017/8/7
    
    臨時(shí)股東大會(huì) 票發(fā)行方案變更的議案》
    
                                    《關(guān)于修改<公司章程>及辦理工商變更登記手續(xù)的議
                      2017/12/20
      2017年第六次                  案》
       臨時(shí)股東大會(huì)    2017/12/20   《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
                       2017/12/20   《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
    
    
    （三）董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)的履職情況
    
    1、戰(zhàn)略委員會(huì)的履職情況
    
    2017年，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定，戰(zhàn)略委員會(huì)三位委員均認(rèn)真履行了相關(guān)工作職責(zé)，對(duì)公司戰(zhàn)略合作和投資事項(xiàng)進(jìn)行審議。具體情況如下：
    
    公司戰(zhàn)略委員會(huì)共召開1次會(huì)議，本次會(huì)議主要聽取公司戰(zhàn)略委員會(huì)2017年度履職情況報(bào)告。
    
    2、審計(jì)委員會(huì)的履職情況
    
    審計(jì)委員會(huì)共召開了4次會(huì)議，審議了關(guān)于公司續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制鑒證機(jī)構(gòu)、2016年度審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表、2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況、公司會(huì)計(jì)政策變更、2017年半年度審計(jì)報(bào)告、2017年上半年公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告、調(diào)增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度等議案。
    
    3、提名委員會(huì)的履職情況
    
    2017年，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定，提名委員會(huì)三位委員均認(rèn)真履行了相關(guān)工作職責(zé)。具體情況如下：
    
    提名委員共召開1次會(huì)議，對(duì)2017年度工作進(jìn)行了總結(jié)。
    
    4、薪酬與考核委員會(huì)的履職情況
    
    2017年，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定，薪酬與考核委員會(huì)三位委員均認(rèn)真履行了相關(guān)工作職責(zé)，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬方案進(jìn)行審議。具體情況如下：
    
    公司薪酬與考核委員會(huì)共召開1次會(huì)議，對(duì)2017年公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員工資薪酬及公司獨(dú)立董事津貼進(jìn)行了審查并提出了建議。
    
    （四）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
    
    公司獨(dú)立董事按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定和要求，本著對(duì)公司、股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀地發(fā)表自己的看法及觀點(diǎn)，與公司的董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切的聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司的重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并利用自己的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立的判斷。在報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司董監(jiān)高的薪酬、審計(jì)報(bào)告、董監(jiān)高的資格審查等事項(xiàng)發(fā)表意見，切實(shí)維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的利益。
    
    報(bào)告期內(nèi)，公司三名獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)的議案及公司其他事項(xiàng)均沒有提出異議。
    
    四、未來三到五年的發(fā)展規(guī)劃
    
    公司作為一家面向全球創(chuàng)新藥物研發(fā)客戶的生物醫(yī)藥領(lǐng)域的高科技企業(yè)，始終秉承“專注化學(xué)，創(chuàng)新醫(yī)藥”的理念，在“公平、敬業(yè)、創(chuàng)新、圓夢(mèng)”的公司文化引領(lǐng)下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，通過持續(xù)的技術(shù)和經(jīng)營模式的創(chuàng)新，不斷延展和完善小分子藥物研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上從藥物發(fā)現(xiàn)，藥物開發(fā)到藥物商業(yè)化生產(chǎn)所有涉及化學(xué)的業(yè)務(wù)及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。
    
    未來三到五年，公司將抓住全球新興經(jīng)濟(jì)體醫(yī)藥市場(chǎng)高速增長的發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)實(shí)力、營銷管理、渠道建設(shè)及綜合管理能力，提高整體競(jìng)爭力和盈利水平，鞏固公司在全球藥物分子砌塊行業(yè)的領(lǐng)先地位。
    
    （一）市場(chǎng)開拓與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
    
    公司作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，將通過深入的市場(chǎng)調(diào)研，以現(xiàn)有客戶和市場(chǎng)為基礎(chǔ)，不斷開發(fā)新的客戶，拓寬營銷渠道，開展有針對(duì)性的市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)。營銷渠道方面，公司將繼續(xù)實(shí)施直銷和經(jīng)銷商銷售相結(jié)合的方式，通過進(jìn)一步加強(qiáng)海外營銷中心的建設(shè)，擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋，同時(shí)加強(qiáng)公司與目標(biāo)市場(chǎng)客戶之間的溝通和互動(dòng)，為其提供更為便捷、快速的服務(wù)，提高客戶忠誠度，提升公司品牌的知名度、美譽(yù)度和影響力。實(shí)現(xiàn)銷售收入和凈利潤的同比增長，確保公司長期、穩(wěn)定的發(fā)展。
    
    （二）研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)能提升規(guī)劃
    
    公司計(jì)劃將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，通過實(shí)施募投項(xiàng)目，建設(shè)新的藥物分子砌塊的研發(fā)、工藝及中試平臺(tái)，引進(jìn)先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)、分析測(cè)試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司藥物分子砌塊新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)能力、工藝開發(fā)和中試放大技術(shù)競(jìng)爭實(shí)力：一方面，公司將把握市場(chǎng)脈搏和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的研究開發(fā)；另一方面，公司將新建工藝開發(fā)和中試車間，完善中試放大能力，提高公司新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化效率，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)速度，搶占市場(chǎng)先機(jī)。
    
    同時(shí)在山東生產(chǎn)基地引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高多個(gè)產(chǎn)品的商業(yè)化生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)管理水平，完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營的穩(wěn)定性，提升公司規(guī)?；a(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和綜合競(jìng)爭實(shí)力。
    
    （三）人才建設(shè)及員工激勵(lì)規(guī)劃
    
    人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司將健全人力資源管理體系，制定一系列科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步完善人才招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效管理機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人力資源的潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。
    
    公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才特別是高層次人才和團(tuán)隊(duì)的引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制，滿足公司快速發(fā)展的需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能和崗位要求，有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才，提升公司整體管理水平，進(jìn)一步增加公司核心技術(shù)人才儲(chǔ)備，確立公司技術(shù)研發(fā)的持續(xù)領(lǐng)先地位；另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。
    
    培訓(xùn)是企業(yè)人才資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意
    
    愿，制定員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。采用在職研究生學(xué)位教育、內(nèi)部專家授課、外聘
    
    專家授課及內(nèi)部交流課程等培訓(xùn)方式提高員工技能。通過強(qiáng)化人才培訓(xùn)大幅度提
    
    升員工的整體素質(zhì)，幫助員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。
    
    公司將制定符合公司文化特色、具有市場(chǎng)競(jìng)爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，不斷提高員工的薪酬待遇；同時(shí)，在總結(jié)上市前實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，籌劃和實(shí)施新的股權(quán)激勵(lì)政策，進(jìn)一步激發(fā)員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，全力打造出一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從而有效提高公司的凝聚力和競(jìng)爭力。
    
    （四）未來融資計(jì)劃
    
    為了實(shí)現(xiàn)公司未來三到五年的經(jīng)營目標(biāo)，全面推進(jìn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司需要大量的資金支持。公司首次公開發(fā)行募集的資金將部分緩解現(xiàn)階段投資項(xiàng)目的資金需求，公司將嚴(yán)格管理和使用好募集資金，盡快將募投項(xiàng)目建成投入使用。未來，公司將根據(jù)自身的實(shí)際運(yùn)營情況和股東的回報(bào)預(yù)期，充分利用財(cái)務(wù)杠桿的作用，不斷優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，籌集必要的資金保證公司健康、有序地發(fā)展。
    
    南京藥石科技股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月11日