山東出版：關(guān)于2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告

                   證券代碼：601019           證券簡稱：山東出版       公告編號：2018-019
                          山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br/>                    關(guān)于2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與
                    2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告
                       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
                       重要內(nèi)容提示：
                       ●該事項需提交公司股東大會審議。
                       ●日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：本次日常性關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正
                   的原則進(jìn)行交易，不損害交易雙方的利益，不影響公司的獨立性，不會造成公司
                   對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
                        一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
                       （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
                       2018年4月11日召開的公司第二屆董事會第二十四次（定期）會議審議通
                   過《關(guān)于公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)
                   計情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事張志華、王次忠、遲云、胡鵬、王昭順回避表決，非
                   關(guān)聯(lián)董事一致投票通過。公司獨立董事就公司上述事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：
                   公司2017年度發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易與2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況均
                   符合公司實際情況，是公司日常經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正
                   常運營，定價公允，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
                   沒有發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形，同意公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易
                   執(zhí)行情況與2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況，并同意提交公司2017年度股
                   東大會審議。
                       （二）公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況
                       經(jīng)公司2016年度股東大會審議，2017年度公司及其下屬子分公司（以下簡
                   稱“山東出版及其子分公司”）與控股股東山東出版集團有限公司及其子公司（不
                   含山東出版及其子分公司，以下簡稱“控股集團及其子公司”）2017年度關(guān)聯(lián)交
                   易預(yù)計及其執(zhí)行情況如下：
                                                                                            單位：元
                      關(guān)聯(lián)交易             關(guān)聯(lián)人             上年（前次）預(yù)計金  上年（前次）實際發(fā)
                        類別                                          額                生金額
                                 山東出版集團有限公司                 400,000.00          238,001.45
                                 山東新地投資有限公司                  50,000.00           35,108.62
                                 山東新力資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公            60,000.00          122,810.35
                                 司
                      向關(guān)聯(lián)人   山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有限公             15,000.00           64,764.54
                     銷售產(chǎn)品、  司
                        商品     山東新源文化置業(yè)有限公司               50,000.00           28,328.50
                                 山東新知教育投資有限公司                                    8,914.53
                                 山東新展貿(mào)易有限公司                                       20,670.93
                                            小計                      575,000.00          518,598.92
                     向關(guān)聯(lián)人    山東出版集團有限公司                3,000,000.00        2,145,848.67
                     提供勞務(wù)               小計                    3,000,000.00        2,145,848.67
                                 山東出版集團有限公司                6,080,868.00        6,873,140.17
                     接受關(guān)聯(lián)    山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有限公            708,944.88        2,324,547.54
                     人提供的    司
                     勞務(wù)        山東新力資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公                     -           29,585.19
                                 司
                                            小計                     6,789,812.88        9,227,272.90
                                 山東出版集團有限公司                8,508,916.52        7,355,153.80
                                 山東新力資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公         19,097,042.30       15,092,795.66
                     其他（關(guān)聯(lián)  司
                     租賃，本公  山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有限公         21,200,385.68       23,606,622.01
                     司作為承    司
                     租人）      山東人民印刷廠                      2,711,444.84        2,658,385.84
                                            小計                    51,517,789.34       48,712,957.31
                     其他（關(guān)聯(lián)  山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有限公                                 34,709.48
                     租賃，本公  司
                      司作為出              小計                               -           34,709.48
                       租人）
                     合計                                           61,882,602.22       60,639,387.28
                       公司2017年度的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計與執(zhí)行情況不存在重大差異。
                       （三）公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況
                                                                                            單位：元
              關(guān)聯(lián)交                                           占同類   上年實際發(fā)生  占 同 類
              易類別           關(guān)聯(lián)人           本次預(yù)計金額    業(yè)務(wù)比       金額      業(yè) 務(wù) 比
                                                               例（%）                例（％）
                       山東出版集團有限公司        300,000.00       24    238,001.45       46
                         山東新地投資有限公司          100,000.00         8      35,108.62         7
                         山東新力資產(chǎn)經(jīng)營管理有        150,000.00        12     122,810.35
                         限公司                                                                    24
              向關(guān)聯(lián)   山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有        200,000.00       16     64,764.54
              人銷售   限公司                                                               12
              產(chǎn)品、商 山東新源文化置業(yè)有限公        500,000.00       40     28,328.50
                品     司                                                                    5
                         山東新知教育投資有限公                 -         0       8,914.53
                         司                                                                         2
                         山東新展貿(mào)易有限公司                   -         0      20,670.93         4
                                小計             1,250,000.00              518,598.92      100
                       山東出版集團有限公司      2,300,000.00       98  2,145,848.67      100
              向關(guān) 聯(lián)
              人提 供  山東新地投資有限公司          50,000.00        1
              勞務(wù)
                                小計             2,350,000.00            2,145,848.67    23.26
                       山東出版集團有限公司      7,826,169.68       74  6,873,140.17    74.49
              接受 關(guān)  山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有      2,667,740.24       25  2,324,547.54
              聯(lián)人 提  限公司                                                            25.19
              供的 勞  山東新力資產(chǎn)經(jīng)營管理有         57,487.50        1     29,585.19
              務(wù)       限公司                                                             0.32
                                小計            10,551,397.42            9,227,272.90
                       山東出版集團有限公司      8,508,916.52       19  7,355,153.80       15
               其他（關(guān) 山東新力資產(chǎn)經(jīng)營管理有      7,561,018.74        17  15,092,795.6
               聯(lián)租賃， 限公司                                                            6        33
               本公司   山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有     26,783,104.41        59  23,606,622.0
               作為承   限公司                                                            1        52
              租人）   山東人民印刷廠             2,890,781.75        6  2,658,385.84        6
                                  小計             45,743,821.42             48,712,957.3
                                                                                          1
              其他（關(guān) 山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有         37,974.00      100     34,709.48      100
              聯(lián)租賃， 限公司
              本公司
              作為出            小計                37,974.00               34,709.48
              租人）
               合計                                59,933,192.84             60,639,387.2
                                                                                          8
                       二、關(guān)聯(lián)方情況介紹
                       1.山東出版集團有限公司
                       公司住所：濟南市市中區(qū)經(jīng)九路勝利大街39號
                       法定代表人：張志華
                       企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）
                       注冊資本：106,775.7895萬元
                       經(jīng)營范圍：集團公司及出資企業(yè)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，投資業(yè)務(wù)，實物租賃，
                   物業(yè)管理；藝術(shù)品銷售。
                       關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股母公司
                       2.山東新力資產(chǎn)管理經(jīng)營有限公司
                       公司住所：濟南市勝利大街39號
                       法定代表人：田進(jìn)
                       企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
                       注冊資本：600萬元
                       經(jīng)營范圍：受集團委托管理集團內(nèi)部資產(chǎn)，以自有資金對外投資；酒店管理
                   服務(wù)；物業(yè)管理，房屋租賃，會展服務(wù)。
                       關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制
                       3.山東新昕資產(chǎn)管理經(jīng)營有限公司
    
    
    公司住所：濟南經(jīng)四路269號
    
    法定代表人：劉沨
    
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
    
    注冊資本：13,100萬元
    
    經(jīng)營范圍：以自有資金對外投資（不含金融業(yè)務(wù)）；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理，房屋租賃，會展服務(wù)，倉儲服務(wù)，停車服務(wù)；設(shè)備租賃（不含融資性租賃）；工業(yè)設(shè)計，建筑設(shè)計，藝術(shù)品設(shè)計，服裝設(shè)計，包裝裝潢設(shè)計，動漫及衍生品設(shè)計，模型設(shè)計；文藝活動組織策劃；禮儀慶典服務(wù)；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、保健品、建材、花卉銷售。
    
    關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制
    
    4.山東人民印刷廠
    
    公司住所：萊蕪市嬴牟大街西首
    
    法定代表人：張建存
    
    企業(yè)類型：全民所有制
    
    注冊資本：1,814.7萬元
    
    經(jīng)營范圍：房屋租賃、廠房租賃、印刷設(shè)備租賃；酒水批發(fā)零售，日用百貨、建材銷售。
    
    關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制
    
    5、山東新地投資有限公司
    
    公司住所：山東省濟南市歷下區(qū)解放東路95號院內(nèi)東樓202號
    
    法定代表人：王次忠
    
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)
    
    注冊資本：30,000萬元
    
    經(jīng)營范圍：以自有資金對外投資及其對投資項目進(jìn)行資產(chǎn)管理、投資咨詢（不含證券和期貨投資咨詢）；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車安全氣囊及其零部件。
    
    關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制
    
    6、山東新源文化置業(yè)有限公司
    
    公司住所：濟南市市中區(qū)經(jīng)九路勝利大街39號
    
    法定代表人：李濤
    
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
    
    注冊資本：10,000萬元
    
    經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)，建筑施工、裝飾裝修，工程建設(shè)監(jiān)理，物業(yè)管理，房屋租賃；停車服務(wù)。
    
    關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一母公司控制
    
    三、定價原則
    
    上述關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)是：相關(guān)商品或服務(wù)的價格，有政府定價或政府指導(dǎo)價的，按照政府定價或政府指導(dǎo)價執(zhí)行；沒有政府定價或政府指導(dǎo)價的，按照市場價格執(zhí)行；沒有市場價格的，按照雙方協(xié)商的價格執(zhí)行。符合國家有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則。
    
    四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
    
    上述關(guān)聯(lián)交易是山東出版及其子分公司日常經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常運營，關(guān)聯(lián)交易價格也遵循了公允性原則，不存在輸送利益的情形；關(guān)聯(lián)交易金額較小，山東出版及其子分公司的主要業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴而影響其獨立性；上述關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東的最大利益，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
    
    特此公告。
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?br/>    
    2018年4月13日