山東出版：第二屆董事會第二十四次（定期）會議決議公告

                   證券代碼：601019          證券簡稱：山東出版        公告編號：2018-014
                          山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br/>                 第二屆董事會第二十四次（定期）會議決議公告
                       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
                       一、董事會會議召開情況
                       截至2018年4月1日，山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第
                   二屆董事會第二十四次（定期）會議的通知以書面及電子郵件的方式送達全部董
                   事。會議于2018年4月11日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議應(yīng)出席董事
                   8名，實際出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定召開的董事會人
                   數(shù)。會議由公司董事長張志華先生主持，公司監(jiān)事和高管列席了會議。會議的召
                   集、召開、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
                   文件和公司章程的規(guī)定。
                       二、董事會會議審議情況
                       1.審議通過了《關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案》
                       本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)
                   的100%，表決結(jié)果為通過。
                       該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
                       2.審議通過了《關(guān)于公司2017年度獨立董事述職報告的議案》
                       具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅?br/>                   股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》。
                       本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)
                   的100%，表決結(jié)果為通過。
                       該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
                       3.審議通過了《關(guān)于公司2017年度總經(jīng)理工作報告的議案》
                       本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)
    
    
    的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    4．審議通過了《關(guān)于公司董事會審計委員會2017年度履職情況報告的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲徲嬑瘑T會2017年度履職情況報告》。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    5.審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于公司會計政策變更的公告》（編號2018-015）。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    6.審議通過了《關(guān)于公司2017年年度報告及其摘要的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年年度報告》和《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年年度報告摘要》。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    7.審議通過了《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    8.審議通過了《關(guān)于公司2017年度利潤分配方案的議案》
    
    以截止2017年12月31日的公司總股本2,086,900,000股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金股利人民幣 2.20 元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利459,118,000.00元；上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；本年度不進行送股及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    9.審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（編號2018-016）。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    10.審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（編號2018-017）。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    11.審議通過了《關(guān)于公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（編號2018-018）。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    12.審議通過了《關(guān)于公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》（編號2018-019）。
    
    公司關(guān)聯(lián)董事張志華、王次忠、遲云、胡鵬、王昭順回避表決。本議案表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    13.審議通過了《關(guān)于公司2018年度籌資預(yù)算方案的議案》
    
    同意公司2018年度籌資預(yù)算總額284,500萬元，其中流動資金貸款額度23,800萬元，項目投資貸款額度46,700萬元；信用證和銀行承兌匯票周轉(zhuǎn)額度210,000萬元，融資性保函業(yè)務(wù)4,000萬元。籌資方式為流動資金貸款、項目投資貸款、信用證和銀行承兌匯票。其中流動性資金貸款、項目投資貸款利用公司現(xiàn)金管理系統(tǒng)項下的“資金池”委托貸款進行內(nèi)部資金調(diào)劑，利率參照執(zhí)行中國人民銀行的基準利率。系統(tǒng)內(nèi)資金不足時再向合作銀行申請流動資金貸款及項目投資貸款。同意授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)上述范圍內(nèi)與融資相關(guān)的具體實施工作。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    14.審議通過了《關(guān)于公司2018年度對全資子公司及授權(quán)全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于2018年度對全資子公司及授權(quán)全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（編號2018-020）。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    15.審議通過了《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)與內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
    
    同意聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2018年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，年度財務(wù)審計費用為260萬元，內(nèi)部控制審計費用為50萬元，合計為310萬元。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    16.審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》
    
    同意公司獨立董事津貼由每人6萬元人民幣/年（稅前）調(diào)整為每人8萬元人民幣/年（稅前）。采用固定津貼制，固定津貼按月均額發(fā)放。獨立董事出席公司董事會、股東大會會議的差旅費以及按《公司章程》行使職權(quán)所需的交通、住宿等費用，均由公司據(jù)實報銷，如因換屆導(dǎo)致獨立董事人員變動，獨立董事津貼按照實際履職月份發(fā)放。
    
    表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，相關(guān)獨立董事徐向藝、胡元木、劉燕回避表決；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    17.審議通過了《關(guān)于公司未披露2017年度內(nèi)部控制評價報告說明的議案》
    
    具體內(nèi)容詳見公司上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于未披露2017年度內(nèi)部控制評價報告的說明》。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    18.審議通過了《關(guān)于山東新華書店集團有限公司濟南分公司擬對山東書城三樓進行升級改造的議案》
    
    同意山東新華書店集團有限公司（簡稱“書店集團”）濟南分公司對山東書城三樓進行升級改造，投資700萬元，資金由書店集團自籌解決。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    19.審議通過了《關(guān)于提請召開公司2017年年度股東大會的議案》
    
    同意于2018年5月23日在山東省濟南市召開山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年年度股東大會，具體會議事宜詳見公司后續(xù)公告的2017年年度股東大會通知。
    
    本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
    
    特此公告。
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?br/>    
    2018年4月13日