山東出版：第二屆董事會第二十四次（定期）會議相關(guān)事項獨立董事獨立意見書[一]

    山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 第 屆董 第 十四次 定期 議相關(guān) 項獨立董 獨立意 書
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限
    
    第 屆董 第 十四次 定期 議相關(guān) 項
    
    獨立董 獨立意 書
    
    據(jù)中國證 監(jiān)督管理委員 關(guān)于 建立獨立董 度
    
    的指引意 海證 交易所股票 規(guī)則 等法律法規(guī)以及 山
    
    東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 章程 簡稱 章程 獨立董
    
    工作 度 的 關(guān)規(guī)定，們作 山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 的獨
    
    立董，本著 正的原則，在認(rèn)真 閱了 第 屆董
    
    第 十四次 定期 議相關(guān)議案和材料的基礎(chǔ)，對相關(guān) 項
    
    行了認(rèn)真 ，并發(fā)表獨立意 如
    
    一 關(guān)于 策 更的議案 的獨立意
    
    本次 更 策，是 據(jù) 部2017 12 25日發(fā)
    
    的 關(guān)于修 印發(fā)一般企業(yè) 報表格式的通知 [2017]30
    
    的規(guī)定 行相應(yīng) 更，符合 部 中國證 監(jiān)督管理委員 海
    
    證 交易所的相關(guān)規(guī)定
    
    們認(rèn) 本次 更 策后，能夠使 報告更
    
    允地反映 的 狀況和經(jīng)營 果，符合 和所 股東的
    
    利益 本次 策 更的決策程序，符合 關(guān)法律 法規(guī)和
    
    章程 的規(guī)定，存在損害 及股東，尤 是中小股東利益的情形
    
    們同意本次 策的 更
    
    關(guān)于 2017 度利潤分配方案的議案 的獨立意
    
    2017 度利潤分配方案充分考慮了 的實際情況以及全體
    
    股東的利益，利于 持續(xù)健康發(fā)展，存在損害 及股東，尤
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 第 屆董 第 十四次 定期 議相關(guān) 項獨立董 獨立意 書
    
    是中小股東利益的情形 分配方案符合 的實際情況，利于
    
    持續(xù)健康發(fā)展，定及 議程序符合相關(guān)規(guī)定，們同意 本次
    
    利潤分配方案，并同意將該提交 股東大 議
    
    關(guān)于 使用部分閑置自 資金購買理 產(chǎn)品的議案 的
    
    獨立意
    
    在確保資金安全 操作合規(guī)合法 保證正常生產(chǎn)經(jīng)營 影
    
    響的前提，使用部分自 閑置資金 行委托理，利于提高
    
    資金的使用效率，提高 資金的管理收益， 影響 正常經(jīng)營
    
    活動，存在損害 及股東，尤 是中小股東利益的情形 們一
    
    同意 使用 超過人民 80,000萬元的自 閑置資金購買理 產(chǎn)
    
    品，使用期限自股東大 議通過之日起 一次 度股東大 召開
    
    之日內(nèi) 效，在授權(quán)的額度和 效期內(nèi)資金可以滾動使用，并同意將
    
    該議案提交 股東大 議
    
    四 關(guān)于 使用閑置募集資金購買理 產(chǎn)品的議案 的獨立意
    
    本次使用閑置募集資金購買理 產(chǎn)品的操作程序和 議表決程序符合相關(guān)法律 法規(guī)及規(guī)范性文 的規(guī)定，合法 效 投資理 產(chǎn)品范圍嚴(yán)格控 在安全性高 流動性好 保本約定的理 產(chǎn)品，符合中國證監(jiān) 監(jiān)管指引第2 —— 募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 海證 交易所 募集資金管理辦法 2013
    
    修 及 募集資金管理 度 的相關(guān)規(guī)定，們認(rèn) 投資風(fēng)
    
    險可控
    
    本次使用閑置募集資金購買理 產(chǎn)品，將 利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，影響 營業(yè) 的正常發(fā)展，影響募集資山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 第 屆董 第 十四次 定期 議相關(guān) 項獨立董 獨立意 書金投資 劃正常 行，存在 相改 募集資金用途的行， 損害 及全體股東，特 是中小股東的利益 們同意 使用 超過人民 160,000萬元的閑置募集資金購買理 產(chǎn)品，并同意將該議案提交 股東大 議
    
    五 關(guān)于 2017 度募集資金存 實際使用情況專項報告的議案 的獨立意
    
    2017 度募集資金存 使用遵照了募集資金投資項目 劃
    
    安排，符合中國證 監(jiān)督管理委員 監(jiān)管指引第2 ——
    
    募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 和 海證 交易所募集資金管理辦法 等 關(guān)規(guī)定，對募集資金 行了專戶存儲和專項使用，存在 相改 募集資金用途和損害股東利益的情況，也
    
    存在 規(guī)使用募集資金的情形 已披露的相關(guān)信息真實 準(zhǔn)確
    
    完整 及時地反映了募集資金使用情況，如實履行了信息披露義
    
    們同意 2017 度募集資金存 實際使用 項，并同意將
    
    該議案提交 股東大 議
    
    關(guān)于 2017 度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況 2018 度日
    
    常性關(guān)聯(lián)交易預(yù) 情況的議案 的獨立意
    
    關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易屬于 日常經(jīng)營活動，相關(guān)
    
    預(yù) 額度是 據(jù) 日常生產(chǎn)經(jīng)營過程的實際交易情況提前 行合理
    
    預(yù)測，定 允 合理 存在損害 及股東，尤 是中小
    
    股東利益的情形 董 表決關(guān)聯(lián)交易 項時 利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董
    
    行了回避，表決程序符合相關(guān)法律 法規(guī)和 章程的規(guī)定 們
    
    同意 關(guān)于 2017 度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況 2018 度日常性
    
    關(guān)聯(lián)交易預(yù) 情況的議案，并同意將該議案提交 2017 度股
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 第 屆董 第 十四次 定期 議相關(guān) 項獨立董 獨立意 書
    
    東大 議
    
    七 關(guān)于 2018 度對全資子 及授權(quán)全資子 提供擔(dān)保額度的議案 的獨立意
    
    2家全資子 山東省印 物資 限 和山東省出版對
    
    外 易 限 以及山東省出版對外 易 限 對 全資 2018
    
    度銀行融資 銀行承兌匯票等融資業(yè) 提供21.40億元一般保證或
    
    帶保證擔(dān)保，是 了滿足 生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的融資擔(dān)保需要，
    
    符合 可持續(xù)發(fā)展的要求，也符合 和全體股東的合法權(quán)益，沒
    
    發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益的行 和情況 相關(guān) 議程序符合 法
    
    章程 及 對外擔(dān)保管理 度 的相關(guān)規(guī)定
    
    們同意 關(guān)于 2018 度對全資子 及授權(quán)全資子 提
    
    供擔(dān)保額度的議案，并同意提請股東大 議并授權(quán) 總經(jīng)理 體
    
    負(fù) 金融機構(gòu)簽 相關(guān)擔(dān)保 議
    
    關(guān)于聘請瑞 師 所 特殊普通合 2018
    
    度 內(nèi)部控 機構(gòu)的議案 的獨立意
    
    經(jīng) 查，瑞 師 所 特殊普通合 證 從業(yè)資格，
    
    備專項 服 的專業(yè)能力，能夠滿足 2018 度 內(nèi)部控
    
    工作的要求 保持 外部 工作的 續(xù)性和穩(wěn)定性，
    
    們同意 聘請瑞 師 所 特殊普通合 2018 度
    
    和內(nèi)部控 機構(gòu)，度 用 260萬元，內(nèi)部控
    
    用 50萬元 合 310萬元 該 項已經(jīng)過 委員
    
    的 ，表決程序合法 合規(guī)，存在損害 及股東，尤 是中小
    
    股東利益的情形
    
    九 關(guān)于調(diào)整 獨立董 津貼的議案 的獨立意山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 第 屆董 第 十四次 定期 議相關(guān) 項獨立董 獨立意 書
    
    關(guān)于調(diào)整 獨立董 津貼的議案 符合 海證 交易所股
    
    票 規(guī)則 關(guān)于 建立獨立董 度的指導(dǎo)意 及
    
    章程 的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合 經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照 他
    
    董 及獨立董 津貼 場水，程序合法 合規(guī)，符合 長 發(fā)
    
    展的需要，存在損害 及股東，尤 是中小股東利益的情形
    
    們同意 關(guān)于調(diào)整 獨立董 津貼的議案，并同意將該議案提交
    
    股東大 議
    
    以 無正文