山東出版：第二屆監(jiān)事會第十四次（定期）會議決議公告

                   證券代碼：601019          證券簡稱：山東出版        公告編號：2018-021
                          山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br/>                  第二屆監(jiān)事會第十四次（定期）會議決議公告
                       本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
                   或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                       一、監(jiān)事會會議召開情況
                       山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2018年4月1日前，將
                   第二屆監(jiān)事會第十四次（定期）會議的書面會議通知以直接送達的方式送達各位
                   監(jiān)事，于2018年4月11日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議應出席監(jiān)事3
                   名，實際出席董事3名，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的召開監(jiān)事會人數(shù)。
                   會議由公司監(jiān)事會主席張軍先生主持，公司相關人員列席了會議。會議的召集、
                   召開、表決程序符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
                   和《公司章程》的規(guī)定。
                       二、監(jiān)事會會議審議情況
                       1.審議通過了《關于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》
                       同意《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年度監(jiān)事會工作報告》。
                       本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)
                   的100%，表決結果為通過。
                       該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
                       2.審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》
                       同意公司根據(jù)財政部發(fā)布和修訂的企業(yè)會計準則，相應變更公司會計政策。
                       具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的
                   《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于公司會計政策變更的公告》（編號2018-015）。
                       本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)
                   的100%，表決結果為通過。
                       3.審議通過了《關于公司2017年年度報告及其摘要的議案》
    
    
    同意公司編制的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年年度報告》和《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年年度報告摘要》。
    
    具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年年度報告》及《山東出版出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?017年年度報告摘要》。
    
    本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    4.審議通過了《關于公司2017年度財務決算報告的議案》
    
    本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    5.審議通過了《關于公司2017年度利潤分配方案的議案》
    
    同意公司本年度以現(xiàn)有總股本2,086,900,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.20元（含稅），本次利潤分配合計459,118,000.00元。不實施資本公積金轉增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
    
    經審核，監(jiān)事會認為，董事會提出的2017年度利潤分配方案符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，是在保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下提出的，充分考慮了廣大投資者的合理訴求和公司發(fā)展現(xiàn)狀，符合公司股利分配政策，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報并有利于促進公司長遠發(fā)展。
    
    本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    6.審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》
    
    具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告》（編號2018-016）。
    
    本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    7.審議通過了《關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的議案》
    
    具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（編號2018-017）。
    
    本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    8.審議通過了《關于公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
    
    同意《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
    
    具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（編號2018-018）。
    
    本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結果為通過。
    
    9.審議通過了《關于公司2017年度日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關聯(lián)交易預計情況的議案》
    
    具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于公司2017年度日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關聯(lián)交易預計情況的公告》（編號2018-019）。
    
    本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結果為通過。
    
    該議案尚須提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會
    
    2018年4月13日