德賽西威：關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的補(bǔ)充公告

    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
    證券代碼：002920 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽西威 公告編號(hào)：2018-025
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
    關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的補(bǔ)充公告
    
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 4月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及相關(guān)媒體上公開(kāi)披露了《關(guān)于公司2017 年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2018-023），現(xiàn)對(duì)2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)充如下：
    
    關(guān)聯(lián)方公司最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(截至2017年12月31日)：
    
    單位：萬(wàn)元
    
            關(guān)聯(lián)方             總資產(chǎn)         凈資產(chǎn)        營(yíng)業(yè)收入       凈利潤(rùn)
     惠州市德賽精密部件有       14,414.88        2,815.96       20,633.03       930.96
     限公司
     惠州市德賽進(jìn)出口有限        4,323.58        1,128.16       11,385.68        98.14
     公司
     信華精機(jī)有限公司           48,144.73       33,872.72      134,996.76      7,143.85
     惠州市德賽自動(dòng)化技術(shù)       16,364.49        4,592.04       13,256.48       836.01
     有限公司
     惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有       25,309.27        2,623.41        7,762.22    -10,873.27
     限公司
    
    
    補(bǔ)充后公告全文如下：
    
    公司因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，2018年4月3日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，對(duì)公司公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行總結(jié)以及對(duì)公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，并提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
    一、公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)
    
    公司因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，2017年度與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生了關(guān)聯(lián)交易，具體關(guān)聯(lián)交易的種類(lèi)和明細(xì)如下：
    
    單位：元
    
    關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2017年度實(shí)際 2017年度預(yù)計(jì)
    
    深圳市德賽微電子技術(shù)有限公司 銷(xiāo)售商品 6,474.87
    
    惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司 提供勞務(wù) 22,720.00 1,100,000.00
    
    接受勞務(wù) 217,720.99
    
    惠州市德賽工業(yè)發(fā)展有限公司 銷(xiāo)售商品 2,034.19
    
    惠州市德賽精密部件有限公司 采購(gòu)商品 5,166,587.38
    
    惠州市德賽精密部件有限公司 模具款 4,397,550.01 19,000,000.00
    
    惠州市德賽自動(dòng)化技術(shù)有限公司 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備 3,339,210.54 7,200,000.00
    
    惠州市德賽進(jìn)出口有限公司 采購(gòu)商品 17,205,598.60 14,000,000.00
    
    信華精機(jī)有限公司 采購(gòu)商品 40,716,423.05
    
    信華精機(jī)有限公司 提供勞務(wù) 31,000.00 86,600,000.00
    
    合計(jì) 71,105,319.63 127,900,000.00
    
    根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》規(guī)定，上述與深圳市德賽微電子技術(shù)有限公司交易6,474.87元，與惠州市德賽工業(yè)發(fā)展有限公司交易2,034.19元，以及與惠州市德賽進(jìn)出口有限公司實(shí)際交易金額超出預(yù)計(jì)部分 3,205,598.60元，均不需要提交董事會(huì)進(jìn)行審議。
    
    確認(rèn)公司 2017 年度與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易真實(shí)、合法、有效，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允。公司與關(guān)聯(lián)方 2017 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司或其他股東特別是小股東利益的情形，且公司已采取有效措施規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易。
    
    二、公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)
    
    （一）公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)如下：
    
    單位：萬(wàn)元
    
          關(guān)聯(lián)方        關(guān)聯(lián)關(guān)系   交易類(lèi)型    交易內(nèi)容     交易定價(jià)    2018年交易
                                                               原則       金額預(yù)測(cè)
     惠州市德賽精密部   公司董事、  采購(gòu)商品
     件有限公司         監(jiān)事?lián)?ensp;               塑膠產(chǎn)品     市場(chǎng)價(jià)格          4,500
    
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
                        董事的公
                            司
     惠州市德賽進(jìn)出口   公司董事
     有限公司           擔(dān)的任公董司事采購(gòu)商品   電子元器件    市場(chǎng)價(jià)格          1,600
                         公司董事
                         配偶擔(dān)任
     信華精機(jī)有限公司    高級(jí)管理   采購(gòu)商品      機(jī)芯       市場(chǎng)價(jià)格          4,000
                         人員的企
                            業(yè)
     惠州市德賽自動(dòng)化   同一控制    采購(gòu)商品                                     800
     技術(shù)有限公司                              自動(dòng)化設(shè)備    市場(chǎng)價(jià)格人
     惠州市藍(lán)微新源技   公司參股    提供勞務(wù)                                     100
     術(shù)有限公司          的公司     接受勞務(wù)    委托加工     市場(chǎng)價(jià)格
    
    
    （二）關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    1．惠州市德賽精密部件有限公司
    
    （1）基本情況
    
    惠州市德賽精密部件有限公司成立于1997年7月21日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為“生產(chǎn)、銷(xiāo)售各類(lèi)注塑產(chǎn)品、五金產(chǎn)品等”。
    
    （2）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    公司董事李兵兵、夏志武及監(jiān)事羅仕宏分別擔(dān)任惠州市德賽精密部件有限公司的董事。
    
    （3）履約能力分析
    
    關(guān)聯(lián)公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況正常、資產(chǎn)狀況良好，以往履約情況良好，目前不存在無(wú)法向公司提供合格產(chǎn)品的可能性，具有較強(qiáng)的履約能力。
    
    2．惠州市德賽進(jìn)出口有限公司
    
    （1）基本情況
    
    惠州市德賽進(jìn)出口有限公司成立于1993年4月15日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為“輕工業(yè)品、機(jī)械及設(shè)備、紡織品、電子產(chǎn)品等的進(jìn)出口；銷(xiāo)售五金交電、電子產(chǎn)品”。
    
    （2）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
    公司董事李兵兵、夏志武分別擔(dān)任惠州市德賽進(jìn)出口有限公司的董事長(zhǎng)及董事。
    
    （3）履約能力分析
    
    關(guān)聯(lián)公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況正常、資產(chǎn)狀況良好，以往履約情況良好，目前不存在無(wú)法向公司提供合格產(chǎn)品的可能性，具有較強(qiáng)的履約能力。
    
    3．信華精機(jī)有限公司
    
    （1）基本情況
    
    信華精機(jī)有限公司成立于1986年7月17日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為 “設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售：CD/DVD機(jī)芯等”。
    
    （2）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    該公司的副總經(jīng)理曹麗華為本公司董事姜捷的妻子。
    
    （3）履約能力分析
    
    關(guān)聯(lián)公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況正常、資產(chǎn)狀況良好，以往履約情況良好，目前不存在無(wú)法向公司提供合格產(chǎn)品的可能性，具有較強(qiáng)的履約能力。
    
    4．惠州市德賽自動(dòng)化技術(shù)有限公司
    
    （1）基本情況
    
    惠州市德賽自動(dòng)化技術(shù)有限公司成立于2014年12月23日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為“設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：工業(yè)及家用自動(dòng)化設(shè)備等”。
    
    （2）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    惠州市德賽自動(dòng)化技術(shù)有限公司為德賽工業(yè)的控股子公司。
    
    （3）履約能力分析
    
    關(guān)聯(lián)公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況正常、資產(chǎn)狀況良好，以往履約情況良好，目前不存在無(wú)法向公司提供合格產(chǎn)品的可能性，具有較強(qiáng)的履約能力。
    
    5．惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司
    
    （1）基本情況
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
    惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司成立于2015年7月22日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為“研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售大型組合電池電源管理系統(tǒng)及電池包、儲(chǔ)能產(chǎn)品、新能源相關(guān)材料等”。
    
    （2）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司為本公司的參股公司，本公司持有其股權(quán)比例為20%。
    
    （3）履約能力分析
    
    關(guān)聯(lián)公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況正常、資產(chǎn)狀況良好，以往履約情況良好，目前不存在無(wú)法向公司提供合格產(chǎn)品的可能性，具有較強(qiáng)的履約能力。
    
    （三）關(guān)聯(lián)方最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(截至2017年12月31日)
    
    單位：萬(wàn)元
    
            關(guān)聯(lián)方            總資產(chǎn)        凈資產(chǎn)        營(yíng)業(yè)收入        凈利潤(rùn)
     惠州市德賽精密部件        14,414.88       2,815.96        20,633.03         930.96
     有限公司
     限惠州公市司德賽進(jìn)出口有   4,323.58       1,128.16        11,385.68          98.14
     信華精機(jī)有限公司          48,144.73      33,872.72       134,996.76       7,143.85
     惠州市德賽自動(dòng)化技        16,364.49       4,592.04        13,256.48         836.01
     術(shù)有限公司
     惠州市藍(lán)微新源技術(shù)        25,309.27
     有限公司                                 2,623.41         7,762.22      -10,873.27
    
    
    （四）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
    
    惠州市德賽精密部件有限公司為公司的供應(yīng)商，主要向公司銷(xiāo)售塑膠產(chǎn)品，銷(xiāo)售價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定；惠州市德賽進(jìn)出口有限公司為公司的供應(yīng)商，主要向公司銷(xiāo)售電子元器件，銷(xiāo)售價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定；信華精機(jī)有限公司為公司的供應(yīng)商，主要向公司銷(xiāo)售機(jī)芯，銷(xiāo)售價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定；惠州市德賽自動(dòng)化技術(shù)有限公司為公司的供應(yīng)商，主要向公司銷(xiāo)售自動(dòng)化設(shè)備，銷(xiāo)售價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定；惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司為公司的供應(yīng)商，主要向公司提供委托加工勞務(wù)，勞務(wù)價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定。
    
    （五）關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)本公司的影響
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
    公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，對(duì)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是必要的，預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易還會(huì)持續(xù)。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)格，具備公允性，沒(méi)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司不會(huì)因此對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。
    
    三、獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)
    
    （一）事前認(rèn)可意見(jiàn)
    
    關(guān)于本次日常關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)提前將《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》發(fā)給我們，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司以往的實(shí)際情況，我們同意將該議案提交董事會(huì)審議。
    
    （二）獨(dú)立意見(jiàn)
    
    獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，遵循市場(chǎng)化原則進(jìn)行，公平合理，定價(jià)公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司董事會(huì)在作出有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決議的過(guò)程中，履行了誠(chéng)實(shí)信用和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事依據(jù)有關(guān)規(guī)定回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)給公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
    
    四、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，遵循市場(chǎng)化原則進(jìn)行，公平合理，定價(jià)公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司董事會(huì)在作出有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決議的過(guò)程中，履行了誠(chéng)實(shí)信用和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事依據(jù)有關(guān)規(guī)定回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)給公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
    
    五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
    
    國(guó)信證券股份有限公司對(duì)本公司提供的2017年關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行審查后認(rèn)為，公司較好地執(zhí)行并完善了保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，2017 年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需，不存在由于公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系而損害公司和中小股東利益的情況；公司本次預(yù)計(jì)的2018年關(guān)聯(lián)交易遵循了自愿、公
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司
    
    平合理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，符合相關(guān)
    
    法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)可公司2017年度關(guān)聯(lián)交易的總結(jié)
    
    情況，并同意公司2018年的預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。
    
    特此公告！
    
    惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月4日