潤建通信：第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    證券代碼：002929 證券簡(jiǎn)稱：潤建通信 公告編號(hào)：2018-008
    
    潤建通信股份有限公司
    
    第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
    
    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    潤建通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2018年4月4日上午在南寧市青秀區(qū)民族大道136-5號(hào)華潤中心公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)。本次會(huì)議通知于2018年3月22日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式送達(dá)，會(huì)議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐敏主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下決議：
    
    一、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
    
    公司擬使用最高額不超過人民幣59,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，決議有效期內(nèi)，上述額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，擬授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資的具體決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司發(fā)表了明確同意的核查意見。
    
    經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本議案符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，相關(guān)審議程序合法、有效。
    
    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    特此公告。
    
    潤建通信股份有限公司
    
    監(jiān)事會(huì)
    
    2018年4月9日