潤建通信：第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

    證券代碼：002929 證券簡稱：潤建通信 公告編號：2018-008
    
    潤建通信股份有限公司
    
    第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
    
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    
    潤建通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2018年4月4日上午在南寧市青秀區(qū)民族大道136-5號華潤中心公司會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)。本次會議通知于2018年3月22日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_方式送達，會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席唐敏主持。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了以下決議：
    
    一、審議通過《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
    
    公司擬使用最高額不超過人民幣59,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，決議有效期內(nèi)，上述額度可循環(huán)滾動使用。同時，擬授權總經(jīng)理行使該項投資的具體決策權并簽署相關法律文件。
    
    公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司發(fā)表了明確同意的核查意見。
    
    經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本議案符合相關法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，相關審議程序合法、有效。
    
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    
    特此公告。
    
    潤建通信股份有限公司
    
    監(jiān)事會
    
    2018年4月9日